РЕГУЛИРОВАНИЕ | Центральный банк Нигерии отменяет запрет 2021 года на 18 компаний за «торговлю Крипто» и ослабление найры

Согласно нескольким местным отчетам, Центральный банк Нигерии снял запреты с нескольких финтех- и форекс-компаний, которые были забанены в период запрета на криптовалюту в 2021 году.

Центральный банк Нигерии (CBN) указал банкам снять ограничение на дебетовые операции, наложенное на банковские счета 440 физических и юридических лиц. Ограничение на пост-долг означает, что все дебетовые транзакции, включая банкоматы и чеки, по счетам были заблокированы, но счета могут получать поступления.

Циркуляр был выпущен А.М. Барау от имени Директора банковского надзора ЦБ, в котором банки были обязаны информировать соответствующих клиентов о определенном событии. Однако циркуляр не предоставил никаких конкретных причин для данного действия, предпринятого центральным банком.

Список затронутых организаций включает в себя:

• Бамбук Системс Текнолоджи Лимитед
• Эскейл Ойл энд Газ Лимитед
• Райз Вест Текнолоджис Лимитед
• Чака Текнолоджис Лимитед
• AbokiFX Limited
• Найрабет Интернэшнл
• Нортвуд Энерджи Сервисез
• Пропорт Марин Лимитед

и различные другие.

В circular говорится:

“Вы здесь направлены снять ограничение Post-No-Debit, наложенное на счета нижеуказанных банковских клиентов по нашему указанию.”

В 2021 году Центральный банк Нигерии (CBN) выдал инструкции банкам, предписывая им заморозить счета 18 компаний. Эти компании охватывали широкий спектр отраслей, включая обменные пункты, строительные фирмы, инвестиционные компании, услуги по отмыванию денег и компании по недвижимости.

Все 18 компаний получили разблокировку своих банковских счетов от Центрального банка.

В сентябре 2021 года, когда Центральный банк ощутил давление ослабления местной валюты, мы сообщили о заморозке банковских счетов, принадлежащих 4 инвестиционным стартапам, а именно:

• Райзвест
• Бамбук
• Сокровищница
• Чака

В 2021 году Центральный банк обвинил стартапы в использовании форекса, полученного на нигерийском форекс-рынке, для покупки иностранных облигаций/акций в нарушение положения Центрального банка, выпущенного в 2015 году.

В результате сделок на форекс, в которых были вовлечены компании, банк заявил, что компании ослабляли Наяру по отношению к долларам США, поэтому необходимо заблокировать 15 их счетов на 180 дней. Их также обвинили в торговле криптовалютой.

Кроме того, в аффидевите банк заявил, что платформы нарушают торговые законы Нигерии, включая торговлю криптовалютой в нарушение политики Центрального банка.

В сентябре 2021 года агрегатор валютных курсов AbokiFX также был вынужден приостановить свою деятельность после того, как тогдашний губернатор Годвин Эмефиеле обвинил его в манипуляциях с курсами. Платформа заявила, что не торгует валютой и не создает курсы, и, следовательно, не имеет власти манипулировать курсами. Она отметила, что лишь публикует информацию, которую получает от BDCs (Bureau de Change) и параллельных дилеров курсов.

Эмефиеле был отстранен от должности губернатора Центрального банка новым президентом Болой Тинубу в июне 2023 года.

Подписывайтесь на нас в Twitter для получения последних сообщений и обновлений