Оценка рисков проектов Web3 и защита безопасности средств

Введение

С быстрым развитием технологий блокчейн проекты Web3 становятся все более популярными. Однако некоторые недобросовестные проектные команды привлекают инвесторов с помощью ложной рекламы и чрезмерного маркетинга. Они могут использовать обещания высокой прибыли, эффектные рекламные материалы, ложные данные и вымышленные истории, чтобы завоевать доверие. Если инвесторы слишком доверчиво относятся к этой рекламе, это может привести к финансовым потерям.

Некоторые проекты также используют обманные маркетинговые приемы, такие как намеренное обрушение цены на рынке в период падения, заставляя инвесторов закрывать убыточные позиции и тем самым получая огромные прибыли. Это не только наносит ущерб интересам инвесторов, но и угрожает стабильности рынка цифровых валют.

Чтобы справиться с этими рисками, некоторые компании по безопасности разработали комплексные услуги оценки проектов. Эти услуги оценивают риски проектов с помощью множества критериев как на блокчейне, так и вне его, помогая инвесторам отслеживать потоки капитала.

Оценка рисков проектов Web3

Профессиональная команда по оценке рисков обычно проводит всестороннюю оценку как на блокчейне, так и вне его, включая правила на блокчейне и вне блокчейна, чтобы провести всестороннюю оценку безопасности проекта.

Процесс оценки включает:

• Полное получение информации о проекте
• Анализ ситуации с денежными транзакциями на блокчейне
• Оценка информации о проекте
• Определить, соответствует ли поток средств в проекте описанию в документации
• Проверьте, соответствует ли распределение токенов описанию в документации.
• Проверить, соответствует ли логика контракта содержанию документации проекта
• Проверка на наличие злонамеренного сброса цен.
• Оценить наличие злоупотребления привилегированными ролями в контракте для получения выгоды
• Проверьте официальную временную шкалу операций

Когда будет установлено, что проектная сторона действительно незаконно извлекала прибыль, можно попытаться вернуть средства с помощью профессиональных услуг по отслеживанию криптовалют. Эти услуги могут помочь понять историю транзакций, включая суммы транзакций, время и другую информацию, а также направление и место назначения перевода криптовалюты.

Отслеживание средств

Служба отслеживания криптовалюты в основном включает два направления: отслеживание злонамеренной прибыли со стороны проекта и отслеживание украденных средств.

Отслеживание средств, полученных проектом мошенническим способом

Когда у проектной стороны есть злонамеренная выгода, можно отслеживать потоки средств и сравнивать их с рекламными документами проекта за разные периоды. Путем глубокого анализа злонамеренных адресов, можно выявить улики проектной стороны, чтобы помочь инвесторам вернуть средства.

Процесс отслеживания обычно включает в себя:

• Анализ потоков средств на блокчейне и вне его
• Проверьте источник комиссии на блокчейне проекта.
• Анализ баланса адреса и торговых привычек
• Отслеживание источников и направлений средств
• Нанести полный маршрут капитала
• Реализация адресной картинки на блокчейне
• Определить ключевых сотрудников

Отслеживание украденных средств

Когда средства пользователя или проекта были украдены, сначала необходимо подтвердить адрес, сумму и время кражи. Затем следует отслеживать и контролировать соответствующий адрес, используя профессиональную библиотеку меток для подтверждения места назначения средств.

• Если средства поступили на биржу, информацию об атакующем можно получить через расследование.
• Если средства поступают на платформу смешивания, необходимо более глубокое исследование и сбор доказательств.

Некоторые компании по безопасности обладают комплексными возможностями в области кибербезопасности, включая угрозы в сети Web3 как на блокчейне, так и за его пределами, а также возможности бинарных исследований. Эти способности охватывают такие области, как поиск уязвимостей, анализ вредоносного кода, анализ APT-атак, судебно-следственные расследования и пр., что дает явное преимущество в отслеживании активов и установлении источников атак.

Итог

Служба оценки рисков проектов Web3 предназначена для повышения безопасности Web3 и предотвращения потерь из-за слепых инвестиций со стороны инвесторов. Однако из-за особенностей блокчейна нельзя гарантировать полную точность данных. Поэтому инвесторы все еще должны быть осторожны и тщательно выбирать проекты Web3.

При выборе проекта Web3 рекомендуется:

1. Внимательно ознакомьтесь с официальной документацией проекта и другой информацией.
2. Глубже понять реальное положение проектной команды
3. Избегайте слепого следования советам других

Если вы, к сожалению, столкнулись с кражей средств, следует незамедлительно обратиться за помощью к профессиональной охранной компании и законными методами как можно быстрее вернуть средства. Своевременные действия имеют решающее значение для успешного возврата средств.