Анализ логики судебного определения преступлений, связанных с виртуальными деньгами

Один. Обзор

После изучения большого количества уголовных дел, связанных с Виртуальными деньгами, можно выявить некоторые "неофициальные правила" или зависимость от пути в критериях осуждения, которые существуют в судебных органах при рассмотрении таких дел. В данной статье будет обсуждено, как в судебной практике определяются преступные действия, связанные с некоторыми распространенными токенами.

Два. Типичные случаи

В апреле 2020 года Верховный суд провинции Чжэцзян вынес решение по делу о мошенничестве с привлечением средств. Дело касалось различных бизнес-моделей, включая эмиссию токенов, рекламное продвижение, маркетинг и ICO. Особенность дела заключалась в том, что главные обвиняемые, включая Ся, изначально были приговорены судом города Чжунсян провинции Хубэй к условному наказанию за организацию и руководство деятельностью Понци, но позже суд в Ханчжоу отменил первоначальный приговор, изменив его на мошенничество с привлечением средств и назначив пожизненное заключение. Верховный суд Чжэцзяна отклонил апелляцию, оставив решение суда в Ханчжоу без изменений.

Данный случай касается логики осуждения преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством, что заслуживает глубокого изучения.

Три. Типы преступлений, связанных с токенами, и логика осуждения

(一) Проблема законности торговли Виртуальными деньгами

С момента публикации семи министерствами объявления о предотвращении рисков, связанных с выпуском токенов, в сентябре 2017 года, выпуск токенов на территории страны рассматривается как незаконное публичное финансирование и подозревается в незаконном сборе средств и других преступных действиях. Даже выпущенные за границей Виртуальные деньги, из-за отсутствия государственного признания и реальной экономической ценности, также считаются виртуальной концепцией.

В деле Ся Моу Моу суд считает, что действия эмитента (продавца) платформы для торговли виртуальными деньгами являются нарушением закона, но не уточняет, являются ли действия обычных участников (покупателей) незаконными.

(二) Распространенные типы преступлений, связанных с токенами

1. Преступления, связанные с мошенничеством (мошенничество, мошенничество с контрактами, мошенничество с привлечением инвестиций)
2. Преступления, связанные с финансовыми пирамидами
3. Открытие казино как преступление
4. Преступление в сфере незаконного ведения бизнеса

( три ) Логика преступлений, связанных с токенами

В качестве примера преступлений, связанных с финансовыми пирамидами и мошенничеством с привлечением инвестиций:

1. Составные элементы преступления по финансовым пирамидам:

   • Установить порог для привлечения участников
   • Использовать количество разработчиков в качестве основы для расчета вознаграждения
   • Организация финансовой пирамиды достигает трех уровней и более, и количество людей превышает тридцать.
   • Цель действия заключается в обмане участников с целью получения их имущества

2. Логика осуждения преступлений, связанных с мошенничеством:

   • Действующее лицо распорядилось имуществом, заставив жертву создать ложное представление.
   • Права собственности пострадали
   • Лицо получает имущество другого

В случаях с виртуальными деньгами судебные органы часто рассматривают воздуховые токены как инструменты мошенничества, используемые для обмена на основные токены.

Четыре, Заключение

Хотя в настоящее время в стране не существует четкого запрета на инвестиции в виртуальные деньги, судебные органы могут проводить правоохранительные или судебные действия на основании "подозрения в нарушении финансового порядка и угрозе финансовой безопасности". Понимание и применение соответствующих норм могут различаться в разных регионах, что особенно заметно в области дел, связанных с токенами.

Инвесторы должны полностью осознавать юридические риски инвестирования в Виртуальные деньги и осторожно участвовать в соответствующих действиях. В то же время, специалисты отрасли должны внимательно следить за регуляторными тенденциями и судебной практикой, чтобы лучше понимать границы соблюдения норм.