Раскрыто: Масштабное промывание глаз с криптоактивами привело к убыткам в десятки миллионов долларов

В последнее время была раскрыта схема мошенничества с криптоактивами, связанная с различными известными токенами на внебиржевом рынке (OTC). Эта схема затрагивала десятки токенов, таких как SUI, NEAR, Axelar, SEI и другие, и, по оценкам, в течение нескольких месяцев обманула инвесторов более чем на 50 миллионов долларов. Удивительно, что, несмотря на такие огромные потери, это дело почти не вызвало широкого обсуждения.

Список жертв включает венчурных капиталистов, ключевых лидеров мнений и крупных инвесторов в криптоактивы. Вот подробности этого промывания глаз.

Промывание глаз делится на четыре этапа

Первый этап: Установление доверия (ноябрь 2024 - январь 2025)

С ноября 2024 года различные группы венчурного капитала и частные инвестиционные фонды начали в группах Telegram предлагать, казалось бы, законные сделки по OTC. Эти сделки утверждают, что продают токены таких высокозначимых проектов, как Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL и других с скидкой до 50% от рыночной цены и обещают срок блокировки в 4-5 месяцев.

Это этап приманки для промывания глаз. Первоначальные сделки выполняются вовремя, инвесторы получают токены в соответствии с договоренностями. Эта видимая законность быстро создает доверие, привлекая больше инвесторов и увеличивая объемы инвестиций.

Второй этап: расширение масштаба промывания глаз (февраль 2025 - июнь 2025)

К февралю 2025 года охват OTC торговли быстро расширится. Новая волна сделок хлынет в группы Telegram, более масштабно и с более широким диапазоном токенов, включая SUI, NEAR, GRASS, Axelar и другие. Структура сделок останется неизменной: значительные скидки и фиксированные сроки блокировки. Эти привлекательные условия еще больше привлекли больше инвесторов, усилив промывание глаз.

Третий этап: Игнорирование предупреждений (май 2025 года)

К маю 2025 года промывание глаз начало проявлять уязвимости. Лидеры отрасли начали публично предупреждать. Эман Абио из команды SUI напомнил пользователям в социальных сетях быть осторожными с ложными OTC сделками в Telegram и четко заявил: "Таких сделок вообще не существует!" Люциан Минку из MultiversX (ранее Elrond) также выпустил аналогичное предупреждение.

Тем не менее, несмотря на эти предупреждения, сообщество по-прежнему игнорирует опасные сигналы. Привлеченные прошлой доходностью инвестиций, успешными примерами и участием, казалось бы, заслуживающих доверия групп, инвесторы продолжают хлынуть в новые сделки.

Четвертый этап: промывание глаз и крах (июнь 2025 года)

Поворотный момент произошел 1 июня. Последняя известная сделка была завершена, в которой участвовал токен Fluid. В то же время распределение токенов ранних OTC-сделок внезапно остановилось. Инвесторы, ищущие обновления, могли получить только неопределенные отговорки, такие как задержки в поездках, проблемы с биржей и вопросы KYC (идентификация).

19 июня венчурная группа Aza Ventures, которая руководила этими сделками, публично объявила, что они сами стали жертвами промывания глаз. Aza Ventures обвиняет своего основного трейдера "Source 1" в том, что он управляет схемой Понци. По словам Aza, ранние сделки были реальными, но поздние сделки полностью зависели от средств новых инвесторов для выполнения ранее данных обещаний — это именно типичная схема Понци.

Более того, Aza Ventures дополнительно раскрыла, что их другие источники сделок "Source 2" и "Source 3" на самом деле также получают сделки через "Source 1". Ситуация быстро ухудшилась и стала чрезвычайно запутанной.

Список токенов, вовлеченных в дело

Ранние торги (ноябрь 2024 - январь 2025)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

Поздняя торговля (с февраля 2025 года по 1 июня 2025 года)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold. Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid и т.д.

Идентичность заглавного лица: "Source 1" кто?

Aza Ventures утверждает, что владеет личностью "Source 1". По словам инсайдеров, "Source 1" предположительно является гражданином Индии и, как утверждается, является основателем какого-то проекта, который в настоящее время上市 на одной из торговых платформ. Тем не менее, Aza Ventures решила не раскрывать его личность, а вместо этого оказывать на него давление в частном порядке, требуя вернуть украденные средства.

Убытки и влияние

Общая сумма убытков от этого промывания глаз, по предварительным оценкам, превысит 50 миллионов долларов США. Сообщается, что многие инвесторы вложили более 1 миллиона долларов США в одну сделку. Среди жертв - индивидуальные розничные инвесторы, крупные инвесторы в области шифрования, команды проектов и венчурные инвестиционные компании (VC). Некоторые жертвы понесли финансовые убытки, изменившие их жизнь, и даже сообщалось, что некоторые люди пережили серьезный эмоциональный кризис из-за этого инцидента.

Последующие действия

Aza Ventures утверждает, что они активно ведут переговоры с "Source 1" о возврате средств и установили крайний срок в конце месяца. В то же время более широкое сообщество шифрования прилагает усилия для отслеживания соответствующих адресов кошельков, идентификации сообщников и сбора дополнительных доказательств, чтобы привлечь виновных к ответственности.

Это событие прозвучало как сигнал тревоги для криптоиндустрии, напоминая людям о巨大风险ах, связанных с незарегистрированными внебиржевыми сделками (OTC) через неформальные каналы. Несмотря на то, что ранее появились предупредительные сигналы и были публичные предупреждения, доверие, жадность и так называемое социальное "доказательство" стали мощным оружием в руках мошенников.

В настоящее время вся община затаила дыхание в ожидании справедливости и того, что жертвы в конце концов получат свои средства обратно. Этот инцидент вновь подчеркивает риски рынка криптоактивов и важность бдительности инвесторов перед лицом кажущихся заманчивыми возможностей.