130 миллиардов средств исчезли: крах схемы DGCX компании Xinkangjia

【白话导读】26 июня 2025 года онлайн-инвестиционная платформа 鑫慷嘉 DGCX внезапно закрыла канал для вывода средств, активы на счетах были заморожены или обнулены, сумма вовлеченных средств составила около 13 миллиардов юаней, число пострадавших превысило 2 миллиона.

Платформа маскируется под "Дубайскую биржу золота и товаров, китайский филиал", выдумывая сотрудничество с государственными предприятиями, на самом деле являясь комбинацией схемы Понци и сетевого маркетинга. Анализ MistTrack на блокчейне показывает её сложные финансовые потоки, связанные с 1,5 миллиарда долларов и 800 тысячами адресов пользователей.

Платформа использует высокие доходы как приманку и манипулирует ложными сделками, переведя 1,8 миллиарда USDT перед обрушением. Полиция уже вмешалась и заморозила активы на сумму 120 миллионов юаней. Инвесторы должны быть осторожны с ловушками высоких доходов, рационально оценивать ситуацию и держаться подальше от финансовых схем, похожих на MLM.

Подробности см.: