Шифрование активов: тревога за процветанием рынка

В последнее время цены на основные шифрование-криптовалюты значительно выросли, что вызвало горячие ожидания рынка относительно "весны шифрование-активов" и "супербычьего рынка". Многие инвесторы начали вливаться в рынок шифрование-активов с большими суммами средств, ища возможности для быстрого обогащения. Однако за этим процветающим образом скрываются риски, которые нельзя игнорировать.

23 февраля 2024 года, биржа шифрования, которая утверждает, что ее штаб-квартира находится в Гонконге, быстро вывела 57 миллионов долларов из своего онлайн-кошелька для шифрования, после чего закрыла свой сайт и исчезла, установив рекорд первого значительного случая бегства в кругу шифрования Гонконга в 2024 году.

Анализ процесса побега

Эта биржа на самом деле является продуктом переименования предыдущей "币夫网". Еще в 2019 году эта платформа искусственно увеличивала данные о ликвидности биржи с помощью таких методов, как многопользовательская покупка и продажа, перекрестная торговля на разных платформах и оборот средств. В сентябре 2023 года эта платформа даже заявила, что она "одна из ведущих бирж по рыночной капитализации криптовалют в мире, с дневным объемом торгов около 2,6 миллиарда долларов".

Однако, согласно отчету одной известной третьей стороны о преступлениях с шифрованием активов, еще в 2019 году реальные данные о сделках этой биржи составляли лишь около одной восьмой от ее открытых данных. Несмотря на то, что уровень подделки в 8000% был раскрыт, из-за отсутствия эффективного регулирования эта платформа по-прежнему могла привлекать большое количество розничных инвесторов, часто представляя небольшие монеты и осуществляя манипуляции с торговыми объемами.

За два дня до побега данные о торговле на этой бирже резко упали, 22 февраля данные почти упали «под прямым углом», торговля была явно аномальной. В конечном итоге, 23 февраля, эта платформа вывела около 56,5 миллиона долларов США в шифрование активов, включая 54 миллиона долларов США TRB, 1 миллион долларов США ETH и 250 тысяч долларов США USDC, после чего закрыла сайт и прервала все каналы связи.

Рекомендации по защите инвесторов

1. Держитесь подальше от неизвестных бирж: избегайте обмана высокими краткосрочными доходами и не игнорируйте потенциальные риски.

2. Эффективное использование сторонних инструментов данных: разумное использование различных инструментов анализа данных может эффективно выявить аномальное поведение платформы и возможные манипуляции на рынке. Рекомендуется регулярно обращаться к отчетам о виртуальных активах, публикуемым несколькими платформами данных, в качестве ориентира для инвестиционных решений.

3. Обратите внимание на кадровые изменения в бирже: значительные кадровые или акционерные изменения на платформе шифрования активов могут указывать на изменение бизнес-стратегии или подготовку к уходу. Например, в данном случае генеральный директор биржи внезапно ушел в отставку в январе, заявив, что "новая руководящая команда присоединится", такая информация заслуживает пристального внимания инвесторов.

Руководство по защите прав за границей

Что касается случаев мошенничества, связанных с зарегистрированными в Гонконге шифрование биржами, инвесторы из материкового Китая могут рассмотреть следующие способы защиты своих прав:

1. Обратитесь в полицию Гонконга или в соответствующие органы, предоставьте данные аккаунта и попросите заморозить вовлеченный аккаунт.

2. Если имеются значительные убытки и счет еще не был заморожен, можно поручить адвокату подать заявление в суд Гонконга о срочном аресте.

3. Для взыскания средств, полученных в результате мошенничества, через гражданский иск можно выбрать основания иска, включая мошенничество, неосновательное обогащение, законодательно установленный траст или предполагаемый траст и т.д.

4. Для получения трудно доступных доказательств можно обратиться к адвокату с просьбой подать в суд заявление о раскрытии информации для получения соответствующих данных и документов.

Следует отметить, что система возврата украденных средств и компенсаций в Гонконге значительно отличается от таковой в материковом Китае. Судебные органы Гонконга в основном занимаются уголовными делами, а не несут непосредственную ответственность за возврат средств пострадавшим. Поэтому пострадавшие часто должны подавать отдельные гражданские иски для возмещения убытков.

Заключение

При участии в рынке шифрования активов инвесторы должны быть осторожны и не игнорировать потенциальные риски ради краткосрочной выгоды. Особенно следует проявлять особую осторожность в отношении офшорных торговых платформ. Хотя в Гонконге и Макао есть определенные пути защиты прав в случае мошенничества, если инцидент произошел в другой юрисдикции за границей, вернуть потерянные средства будет значительно сложнее.