30 июля 2020 года по 2021 год, обвиняемые Ван Моян, Чэнь Мовэнь и Хуан Моян с целью получения прибыли проводили незаконные операции с валютой вне установленных государством торговых площадок. В частности, обвиняемый Ван Моян отвечал за связь с клиентами, нуждающимися в долларах США, и через Чэнь Мовэнь связывался с Хуан Мояном, переводя соответствующие юани или USDT (виртуальные деньги Тайда) на предоставленный Хуан Мояном счет для получения юаней или адрес для получения USDT. Хуан Моян использовал счета двух компаний, находящихся в Гонконге, чтобы переводить доллары США на счета получающих компаний, предоставленных Чэнь Мовэнь, и отправлял «водяной знак» (доказательство перевода) Чэнь Мовэнь. Клиенты после согласования сделки или получения долларов переводили юани за покупку долларов на банковский счет, предоставленный Ван Мояном, или платили юанями Ван Мояну через расчеты по товару, завершив сделку. По данным бухгалтерской фирмы, в период с ноября 2020 года по 30 марта 2021 года Ван Моян и Чэнь Мовэнь использовали указанные способы для незаконной торговли валютой вне установленных государством торговых площадок, получив от клиентов юани в общей сложности 234,04 миллиона юаней для покупки долларов США. Дело первоначально было рассмотрено Народным судом Му Чуань города Лэшань провинции Сычуань, который считал, что дело связано с вопросом определения характера сделок с валютой, проводимых с использованием виртуальных денег в качестве средства обмена, поскольку в разных регионах существуют различные мнения о легальности виртуальных валют, и на практике существуют разногласия в определении характера таких действий; одновременно один из обвиняемых является гражданином Гонконга, и обвиняемые многократно использовали виртуальные деньги в качестве средства платежа, переводя средства между разными валютами для получения прибыли. Учитывая, что данное дело является новым типом в пределах юрисдикции и вызывает высокий общественный интерес, оно было передано на рассмотрение Высшего народного суда Лэшань провинции Сычуань. Высший народный суд Лэшань провинции Сычуань, рассмотрев дело, 28 августа 2024 года вынес判决 (2023) Чуань 11 Уголовное Первое 24: незаконная покупка и продажа валюты вне установленных государством торговых площадок или с использованием схемы «валюта — виртуальные деньги — юань», при которой виртуальные деньги используются в качестве средства обмена для реализации конверсии стоимости юаней в доллары США, что фактически является торговлей валютой и нарушает финансовый порядок на рынке, все эти действия являются уголовно наказуемыми. Обвиняемый Ван Моян признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности и приговорен к шести годам лишения свободы с штрафом в 740 000 юаней. Ван Моян также участвует в других преступлениях, и ему назначено наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с штрафом в 1 140 000 юаней. Обвиняемые Хуан Моян и Чэнь Мовэнь признаны виновными в незаконной предпринимательской деятельности и приговорены к пяти годам и шести месяцам, а также двум годам и шести месяцам лишения свободы с штрафами в 710 000 юаней и 250 000 юаней соответственно. После вынесения приговора первой инстанции обвиняемые признали вину и не подали апелляцию, приговор вступил в законную силу. (Хунсинь Синьвэнь)
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Суд в Сычуане, Китай, рассматривает дело о спекуляции на форекс с использованием виртуальных токенов, сумма в деле превышает 200 миллионов юаней.
30 июля 2020 года по 2021 год, обвиняемые Ван Моян, Чэнь Мовэнь и Хуан Моян с целью получения прибыли проводили незаконные операции с валютой вне установленных государством торговых площадок. В частности, обвиняемый Ван Моян отвечал за связь с клиентами, нуждающимися в долларах США, и через Чэнь Мовэнь связывался с Хуан Мояном, переводя соответствующие юани или USDT (виртуальные деньги Тайда) на предоставленный Хуан Мояном счет для получения юаней или адрес для получения USDT. Хуан Моян использовал счета двух компаний, находящихся в Гонконге, чтобы переводить доллары США на счета получающих компаний, предоставленных Чэнь Мовэнь, и отправлял «водяной знак» (доказательство перевода) Чэнь Мовэнь. Клиенты после согласования сделки или получения долларов переводили юани за покупку долларов на банковский счет, предоставленный Ван Мояном, или платили юанями Ван Мояну через расчеты по товару, завершив сделку. По данным бухгалтерской фирмы, в период с ноября 2020 года по 30 марта 2021 года Ван Моян и Чэнь Мовэнь использовали указанные способы для незаконной торговли валютой вне установленных государством торговых площадок, получив от клиентов юани в общей сложности 234,04 миллиона юаней для покупки долларов США. Дело первоначально было рассмотрено Народным судом Му Чуань города Лэшань провинции Сычуань, который считал, что дело связано с вопросом определения характера сделок с валютой, проводимых с использованием виртуальных денег в качестве средства обмена, поскольку в разных регионах существуют различные мнения о легальности виртуальных валют, и на практике существуют разногласия в определении характера таких действий; одновременно один из обвиняемых является гражданином Гонконга, и обвиняемые многократно использовали виртуальные деньги в качестве средства платежа, переводя средства между разными валютами для получения прибыли. Учитывая, что данное дело является новым типом в пределах юрисдикции и вызывает высокий общественный интерес, оно было передано на рассмотрение Высшего народного суда Лэшань провинции Сычуань. Высший народный суд Лэшань провинции Сычуань, рассмотрев дело, 28 августа 2024 года вынес判决 (2023) Чуань 11 Уголовное Первое 24: незаконная покупка и продажа валюты вне установленных государством торговых площадок или с использованием схемы «валюта — виртуальные деньги — юань», при которой виртуальные деньги используются в качестве средства обмена для реализации конверсии стоимости юаней в доллары США, что фактически является торговлей валютой и нарушает финансовый порядок на рынке, все эти действия являются уголовно наказуемыми. Обвиняемый Ван Моян признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности и приговорен к шести годам лишения свободы с штрафом в 740 000 юаней. Ван Моян также участвует в других преступлениях, и ему назначено наказание в виде 13 лет и шести месяцев лишения свободы с штрафом в 1 140 000 юаней. Обвиняемые Хуан Моян и Чэнь Мовэнь признаны виновными в незаконной предпринимательской деятельности и приговорены к пяти годам и шести месяцам, а также двум годам и шести месяцам лишения свободы с штрафами в 710 000 юаней и 250 000 юаней соответственно. После вынесения приговора первой инстанции обвиняемые признали вину и не подали апелляцию, приговор вступил в законную силу. (Хунсинь Синьвэнь)