Комиссия по торговле товарными товарами США (CFTC) недавно объявила об обвинениях в мошенничестве и незаконном присвоении средств против платформы для торговли контрафактными товарами, которая является «онлайн-мошенничеством, нацеленным на азиатских жителей Соединенных Штатов».
Конкретно, CFTC предприняла правовые действия против Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. и Chao Li, подав иск в Федеральный суд округа Западный Вашингтон. Обвиняемые подозреваются в «мошенническом требовании и присвоении не менее 3,6 миллиона долларов США у как минимум 32 клиентов в рамках мошеннической инвестиционной схемы».
CFTC заявляет, что планирует собрать средства от клиентов, включая фиатную валюту и цифровые активы, для торговли товарными фьючерсами и форекс-контрактами. Обвиняемые лживо заявляли, что эти активы будут торговаться с использованием маржи или маржи 01928374656574839201. Однако торговля не осуществлялась, а средства были переведены за рубеж. Регулирующие органы стремятся к различным формам компенсации: «CFTC ищет возмещение ущерба, конфискацию незаконно полученных доходов, наложение гражданских штрафов и запрет совершения сделок, а также вечный запрет на дальнейшее нарушение Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC» (Bitcoin.com).
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
CFTC提起360万美元针对亚裔美国人的цифровой актив诈骗计划诉讼
Комиссия по торговле товарными товарами США (CFTC) недавно объявила об обвинениях в мошенничестве и незаконном присвоении средств против платформы для торговли контрафактными товарами, которая является «онлайн-мошенничеством, нацеленным на азиатских жителей Соединенных Штатов». Конкретно, CFTC предприняла правовые действия против Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. и Chao Li, подав иск в Федеральный суд округа Западный Вашингтон. Обвиняемые подозреваются в «мошенническом требовании и присвоении не менее 3,6 миллиона долларов США у как минимум 32 клиентов в рамках мошеннической инвестиционной схемы». CFTC заявляет, что планирует собрать средства от клиентов, включая фиатную валюту и цифровые активы, для торговли товарными фьючерсами и форекс-контрактами. Обвиняемые лживо заявляли, что эти активы будут торговаться с использованием маржи или маржи 01928374656574839201. Однако торговля не осуществлялась, а средства были переведены за рубеж. Регулирующие органы стремятся к различным формам компенсации: «CFTC ищет возмещение ущерба, конфискацию незаконно полученных доходов, наложение гражданских штрафов и запрет совершения сделок, а также вечный запрет на дальнейшее нарушение Закона о товарных биржах (CEA) и правил CFTC» (Bitcoin.com).