SEC, PGI Global kurucusunu 1.98 milyar dolar değerinde şifreleme varlık dolandırıcılığıyla suçladı.

Gate.io News bot mesajı, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), PGI Global kurucusu Ramil Palafox'a Virginia Doğu Bölge Mahkemesi'nde dava açtı. Dava belgelerine göre, Palafox 2020 yılı Ocak ile 2021 yılı Ekim döneminde, "üyelik" paketleri ve çok seviyeli pazarlama modeli aracılığıyla yaklaşık 198 milyon dolar fon topladı.

Araştırmalar, Palafox'un 57 milyon dolardan fazla fonu Lamborghini, lüks ürünler satın almak ve kişisel harcamalarını karşılamak için kullandığını gösteriyor. Kalan fonlar ise bir Ponzi şeması şeklinde yatırımcılara geri dönüşler ve referans ödülleri ödemek için kullanıldı; bu plan sonunda 2021'in sonunda çöküş yaşadı.

SEC, Palafox'a karşı dolandırıcılık ve kayıt düzenlemelerini ihlal etmekle suçlamalarda bulunarak mahkemeden kalıcı bir yasaklama emri, davranış kısıtlaması emri vermesini ve yasa dışı kazançların geri alınmasını ve sivil para cezası talep etti. SEC ayrıca ilgili taraflara karşı ceza davası açtı.

Kaynak: Wu Söyledi

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • Comment
  • Share
Comment
0/400
No comments
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate app
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)