Likidatörlerin, Britanya bankacılık devi Standard Chartered'ın 2.7 milyar dolardan fazla kayba neden olan dolandırıcılığı mümkün kıldığı iddiaları nedeniyle Singapur'daki koluna dava açtığı bildiriliyor.
Suçlamalar, 2009 yılında başlayan 1MDB skandalı olarak bilinen Malezya devlet fonu 1Malaysia Development Berhad'a karşı yürütülen 4.5 milyar dolarlık zimmet suistimali komplosuna bağlıdır.
Standard Chartered, yeni Singapur davasında yapılan iddiaları "kesin bir şekilde reddetti" dedi, yeni bir Reuters raporuna göre.
Finansal hizmetler devi Kroll'un tasfiye memurları, Britanya bankasının 1MDB dolandırıcılığını kolaylaştırdığını iddia ederek dava açtı.
Standart Chartered'ın, 2009 ve 2013 yılları arasında 1MDB fonlarını gizlemeye katkıda bulunan 100'den fazla iç banka transferini işlediği ve uyarı işaretlerini göz ardı ettiği iddia ediliyor; bu iddialar, skandalla bağlantılı üç tasfiye halindeki şirket tarafından dile getirildi.
Tasfiye edicileri açıkla,
"Bu davaya göre, transferler ciddi ihlaller ve kontrol eksikliklerini göstermektedir ki bu da o dönemde Malezya hükümetinin en üst düzeylerinde görev yapan kişilerin kamu fonlarını çalmalarına olanak tanımıştır."
Standard Chartered, Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketlerin yaptığı iddiaların "geçersiz" olduğunu belirtti.
Bu yılın başlarında, eski Goldman Sachs çalışanı Tim Leissner, çok milyar dolarlık soygunda rol oynadığı için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılar, Leissner ve bankacılık devinde çalışan diğerlerinin, Malezya'nın yatırım fonu için tahvil satışları yoluyla 6.5 milyar dolar toplamasına yardımcı olduğunu söylüyor.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edinBir Adımı Kaçırmayın – E-posta bildirimleri almak için abone olunFiyat Hareketini Kontrol EtSurf The Daily Hodl MixÜretilen Görüntü: Midjourney
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Standart Chartered Bank, Malezya Egemenlik Fonunda Yolsuzluk İddiaları Üzerine 2.700.000.000 Dolar Tazminat Davası İle Karşı Karşıya - Daily Hodl
Likidatörlerin, Britanya bankacılık devi Standard Chartered'ın 2.7 milyar dolardan fazla kayba neden olan dolandırıcılığı mümkün kıldığı iddiaları nedeniyle Singapur'daki koluna dava açtığı bildiriliyor.
Suçlamalar, 2009 yılında başlayan 1MDB skandalı olarak bilinen Malezya devlet fonu 1Malaysia Development Berhad'a karşı yürütülen 4.5 milyar dolarlık zimmet suistimali komplosuna bağlıdır.
Standard Chartered, yeni Singapur davasında yapılan iddiaları "kesin bir şekilde reddetti" dedi, yeni bir Reuters raporuna göre.
Finansal hizmetler devi Kroll'un tasfiye memurları, Britanya bankasının 1MDB dolandırıcılığını kolaylaştırdığını iddia ederek dava açtı.
Standart Chartered'ın, 2009 ve 2013 yılları arasında 1MDB fonlarını gizlemeye katkıda bulunan 100'den fazla iç banka transferini işlediği ve uyarı işaretlerini göz ardı ettiği iddia ediliyor; bu iddialar, skandalla bağlantılı üç tasfiye halindeki şirket tarafından dile getirildi.
Tasfiye edicileri açıkla,
"Bu davaya göre, transferler ciddi ihlaller ve kontrol eksikliklerini göstermektedir ki bu da o dönemde Malezya hükümetinin en üst düzeylerinde görev yapan kişilerin kamu fonlarını çalmalarına olanak tanımıştır."
Standard Chartered, Reuters'a yaptığı açıklamada, şirketlerin yaptığı iddiaların "geçersiz" olduğunu belirtti.
Bu yılın başlarında, eski Goldman Sachs çalışanı Tim Leissner, çok milyar dolarlık soygunda rol oynadığı için iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılar, Leissner ve bankacılık devinde çalışan diğerlerinin, Malezya'nın yatırım fonu için tahvil satışları yoluyla 6.5 milyar dolar toplamasına yardımcı olduğunu söylüyor.
Bizi X, Facebook ve Telegram'da takip edin Bir Adımı Kaçırmayın – E-posta bildirimleri almak için abone olun Fiyat Hareketini Kontrol Et Surf The Daily Hodl Mix Üretilen Görüntü: Midjourney