Kraken, ABD Gizli Servisi'ne rekor kıran kripto dolandırıcılık yakalamasında yardımcı oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi (USSS) ile kapsamlı bir kripto dolandırıcılık planı üzerine yakın işbirliği yaptığımızı paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Dolandırıcılar, zamanla kurbanlarla güven inşa etmek için sosyal mühendislik teknikleri kullandılar; bu yaklaşım "domuz kesimi" olarak bilinir. Bu ortak çaba, USSS tarafından gerçekleştirilen en büyük kripto el koyma işlemi ile sonuçlandı ve toplamda yaklaşık 225 milyon dolar değerindeydi.

USSS soruşturması, bireyleri hedef alan karmaşık dolandırıcılık çetelerini hedef aldı ve onları sahte kripto para yatırımlarına çekti. Domuz kesimi planlarının kurbanları, giderek artan miktarlarda para yatırmaları için yavaşça teşvik edilir, sonuçta ise fonlarının çalındığını keşfederler.

Söz konusu 225 milyon dolar, 2023'te Tether tarafından, ABD Adalet Bakanlığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında domuz kesimiyle bağlantılı olduğu tespit edildikten sonra dondurulmuştu. Çalınan fonlar, faillerin bir Kraken dışı merkezi borsadaki hesaplarıyla ilişkilendirilmişti. Mağdurları belirlemek ve fonlarını geri iade etmek, blockchain analitiği konusunda önemli bir bilgi gerektiren bir zorluk oluşturdu.

Mart 2024'te, birkaç kripto para borsasıyla yoğun, bir haftalık bir kolluk kuvvetleri çalışmasına katıldık. Uyumluluk ve araştırma ekiplerimiz, kritik bilgi taleplerine hızlı, gerçek zamanlı yanıtlar sağladı ve işlem ve hesap bilgilerini zamanında temin etmemiz, neredeyse 500 kurbanı tespit etmede önemli rol oynadı. Bu, USSS'nin çalınan fonların benzeri görülmemiş 225 milyon dolarlık el koyma emrini almasına doğrudan destek sağladı.

Kripto para ekosistemini korumak için yasaları uygulayan kurumlarla işbirliği yapma taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Hızlı yanıt verme yaklaşımımız ve titiz kayıt tutma işlemlerimiz, güvenlik, şeffaflık ve müşterilerimizi koruma konusundaki sürekli taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Ayrıca, yasal bir yükümlülüğümüz olduğunda veri sağlarken müşteri gizliliğini korumak için sıkı politikalar ve prosedürlerimiz bulunmaktadır.

Dolandırıcılığı tespit etme ve durdurma, mağdur iyileşmesini destekleme ve kripto topluluğunda güveni koruma amacıyla yürütülen çabalara aktif bir şekilde katılmaya devam ediyoruz.

"Müşterileri korumak en yüksek önceliğimizdir ve çalınan fonların bu tarihi geri kazanımına katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Sıkı uyum uygulamalarımız, en son güvenlik protokollerimiz ve onchain araştırma yeteneklerimiz, müşteri varlıklarını koruma ve kripto para birimine olan güveni sürdürme konusundaki derin taahhüdümüzü yansıtmaktadır. Dolandırıcılıkla mücadele etmeye devam edeceğiz ve kripto ekosisteminin tüm kullanıcılar için güvenli ve emniyetli kalmasını sağlamaya yardımcı olacağız," dedi David Zacks, Kraken İkinci Baş Uyum Görevlisi.

Eğer bir kripto para dolandırıcılığının mağduru olduğunuzu düşünüyorsanız, yerel makamlarınıza ve FBI İnternet Suçları Şikayet Merkezi'ne bildirmenizi öneririz. Hızlı bildiriminiz, gelecekteki dolandırıcılıkların önlenmesine yardımcı olabilir.

Kraken ile Başlayın Kraken, ABD Gizli Servisi'ne rekor kıran kripto dolandırıcılık ele geçirmesinde yardımcı oldu başlıklı makale ilk olarak Kraken Blog'da yayınlandı.