Dijital varlık ticareti ile elde edilen kârlar artık Hindistan vergi otoritelerinin radarında. Dijital varlık borsaları ile hükümet arasında güçlendirilmiş veri paylaşım mekanizmaları sayesinde, vergi yetkilileri dijital varlık işlemlerini gerçek zamanlı olarak aktif bir şekilde izliyor ve karşılaştırıyor.
Hindistan Gelir Vergisi Dairesi, dijital varlık ile ilgili faaliyetlerde bulunan ancak 2022-23 ve 2023-24 mali yılları için bu gelirleri vergi beyannamelerine dahil etmeyen binlerce bireyle temasa geçtiği bildirilmektedir. Bu bireylere, Gelir Vergisi Beyannamelerini (ITR) güncellemeleri ve herhangi bir eksiklik veya yanlışlığı düzeltmeleri için resmi bildirimler gönderilmiştir.
Yetkililer, Merkez Doğrudan Vergi Kurulu (CBDT) dahil, potansiyel vergi kaçakçılığı ve yasadışı finansal akışlar konusunda endişeli oldukları bildiriliyor. Açıklanmamış gelirleri sanal dijital varlıklara (VDAs) yönlendirmekle şüphelenilen "yüksek riskli" yatırımcılar segmentini işaret ettiler.
Bu baskı, mükellefler tarafından bildirilen bilgiler ile dijital varlık platformlarından ve Kaynaktan Kesilen Vergi (TDS) beyannamelerinden elde edilen veriler arasında bulunan tutarsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Birçok durumda, bildirilen rakamlar gerçek işlem hacimleri ve değerleri ile uyuşmamış, dijital varlık ticareti ile elde edilen gelirlerin eksik bildirilmesi veya açıklanmaması konusunda endişeleri artırmıştır.
Bu iletişimi alan mükelleflere, belirli bir zaman diliminde daha önce verilen beyanları düzeltmelerine olanak tanıyan güncellenmiş beyanname verme mekanizması aracılığıyla düzeltme yapmaları teşvik edilmiştir.
“Müşteri tanıma/karşı kara para aklama katılığı, adli blockchain istihbarat entegrasyonu ve önceden açıklama yükümlülüklerinin kurumsallaşması ile işaretlenen kapsamlı bir düzenleyici mimarinin erken aşamalarını tanık oluyoruz” dedi Raj Kapoor, Hindistan Blockchain İttifakı'nın kurucusu ve CEO'su CoinGeek'e.
"Bunu kripto para birimi olarak bir suçlama olarak adlandırmazdım, aksine onu düzenleyici ortodoksinin sertliklerine tabi kılma zorunluluğu olarak görürüm. Artık Hindistan'daki kriptonun geleceğini sadece düzenlenmiş değil, geri dönülemez şekilde yeniden tanımlanmış olarak görüyorum," diye ekledi Kapoor.
Hindistan, dijital varlık ticaretine en sert vergilerden birini uyguluyor—tüm dijital para gelirleri için %30 sabit vergi ve kayıpları telafi etme imkanı olmaksızın, Rs 10,000 ($116) üzerindeki tüm işlemler için %1 kaynakta kesinti (TDS). Esya Centre adlı bir Hint politika düşünce kuruluşuna göre, bu durum yerel borsalarda yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi kaybına yol açabilir.
Seyşeller merkezli OKX borsa, 2024'te düzenleyici engelleri gerekçe göstererek Hindistan operasyonlarını kapattı. Ancak, yerel borsalar yeni düzenleyici taleplere giderek daha fazla uyum sağlamaktadır.
Aynı zamanda borsalar, hükümetten sanal dijital varlıklar (VDAs) için eşit bir oyun alanı oluşturmasını talep ediyor. Talepler arasında TDS'nin %1'den %0,01'e düşürülmesi, kayıpların dengelenmesine ve ileriye taşınmasına izin verilmesi ve dijital varlıklardan elde edilen gelirin diğer sermaye varlıklarıyla eşit şekilde ele alınması yer alıyor. Ancak talepler şu ana kadar sağır kulaklara düştü. Yerel ekonomi dijital varlıklar alanını düzenlemeye çalışırken, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman Mart 2024'te 'kripto para birimlerinin' Hindistan'da yasal bir para birimi olamayacağını söyledi.
"Birçok Hintli kullanıcı, genellikle bilmeden, uyumlu olmayan veya denizaşırı kripto platformlarıyla etkileşime giriyor... Hindistan'ın ilk dijital para birimi tek boynuzlu atı olan CoinDCX'in kurucu ortağı Sumit Gupta, kripto ile nasıl etkileşime girdiğinize bakılmaksızın - küresel borsalar, P2P cüzdanları veya airdrop'lar aracılığıyla, tüm VDA gelirlerini bildirmek zorunludur" diye yazdı.
"Kripto burada kalıcıdır, ancak kurallar da öyle... Verginizi ödemek isteğe bağlı değildir. Hindistan'da sürdürülebilir ve meşru bir kripto ekosistemi oluşturmak için gereklidir... Bilgili kalın. Uyumlu kalın. Kriptoyu birlikte sorumlu bir varlık sınıfı haline getirelim," dedi Gupta.
Temmuz 2024'te CoinDCX, platformunda alım satım yapmak için BSV tokenini listeledi ve kullanıcıların BSV satın almak, satmak ve ticaret yapmak için daha fazla yola sahip olmalarını sağladı. CoinDCX'in yaklaşık 15 milyon kayıtlı kullanıcısı ile listeleme, BSV için Hindistan pazarında önemli bir genişlemeye işaret ediyor ve bölgedeki potansiyelini ve olasılığını gösteriyor.
CBI siber dolandırıcılığı ortaya çıkardı, ‘kripto’ya el koydu
Diğer haberlerde, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), bir sınır ötesi siber dolandırıcılık çetesini dağıttı, bir Hintli sakini tutukladı ve 327.000 doların üzerinde değere sahip ‘kripto para birimi’ne el koydu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki bireyleri hedef alan bu operasyon, ajansın uluslararası boyutta dijital suçlarla mücadelesinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
"Soruşturma sırasında geliştirilen uygulanabilir istihbarata dayanarak, CBI bu aramaları gerçekleştirdi ve uluslararası siber dolandırıcılıkla uğraşan bir grubun operasyonunu ortaya çıkaran delilleri buldu," CBI bir açıklamada bulundu.
"Ele geçirilen materyaller, maskeli arayan kimliğiyle uluslararası aramalar yapmak için araçlar, sosyal mühendislik taktiklerine dayalı bir müşteri adayı oluşturma mekanizması, ses kayıtları ve siber suç ekosisteminin diğer bileşenlerini içeriyor" diye ekledi.
Şüpheli Rahul Arora, Hindistan genelinde üç ayrı lokasyonda düzenlenen koordineli baskınlar sırasında gözaltına alındı. Soruşturma sırasında, yetkililer, yabancı vatandaşları kandırmak ve sahte bahanelerle para almak için kullanılan, hükümet yetkilileri ve teknik destek personeli gibi davranmak amacıyla iddia edilen gelişmiş yazılımlar ve ekipmanlar keşfetti.
CBI, siber suçlarla mücadeleye yönelik teknoloji odaklı yaklaşımının bir parçası olarak VDA'ların ele alınması ve ele geçirilmesi için kurum içi yetenekler geliştirdiğini söyledi. Ajans, bu tür varlıkların yasal hükümlere göre yönetimi için gerekli sistemleri de devreye soktuğunu söyledi. Sonuç olarak, CBI, çeşitli arama operasyonlarında VDA'ları başarıyla tespit ettiğini ve ele geçirdiğini söyledi.
Arora'nın tutuklanması, CBI'nın siber suç soruşturmalarının artan karmaşıklığını ve küresel kapsamını vurguluyor. Aynı zamanda, ajansın, yüksek profilli GainBitcoin Ponzi şeması gibi büyük davalardan kazanılan deneyimle desteklenen, dijital varlıkları içeren suçlara artan odağını da yansıtıyor.
Şubat ayında, CBI GainBitcoin soruşturmasıyla bağlantılı olarak 60 lokasyonda geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdi; bu dolandırıcılık 800 milyon dolardan fazla bir tutarı kapsıyor. O operasyon, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen mali suçların ölçeğini daha da vurgulayan yaklaşık 2.9 milyon dolar değerinde kripto para el konulmasıyla sonuçlandı.
"Hindistan kripto ekosistemi için mesaj net: düzenleyici hoşgörü dönemi sona erdi ve bu mutlaka kötü değil. Aslında, katı olsa bile netlik, belirsizlikten daha iyidir. Bu, ciddi oyuncuların yenilik yapmasına, yatırımcıların güvenle girmesine ve devletin uyumlu bir dijital finans mimarisi inşa etmesine olanak tanır," dedi India Blockchain Alliance'dan Kapoor CoinGeek'e.
"Sektör standartlarını proaktif bir şekilde benimsememek veya düzenleyicilerle yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunmamak, Hindistan'dan daha fazla borsa çıkışına, daha da önemlisi Web3 girişimlerine soğuk bir etki yaratabilir; bu da onları yurtdışında ikamet etmeye yönlendirebilir," dedi Kapoor.
İzleyin: Hindistan dijitalleşmede öncü olacak
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Hindistan, 'kripto' vergi kaçakçılarına baskı yapıyor, 327K $ değerinde mal varlığına el koydu.
Dijital varlık ticareti ile elde edilen kârlar artık Hindistan vergi otoritelerinin radarında. Dijital varlık borsaları ile hükümet arasında güçlendirilmiş veri paylaşım mekanizmaları sayesinde, vergi yetkilileri dijital varlık işlemlerini gerçek zamanlı olarak aktif bir şekilde izliyor ve karşılaştırıyor.
Hindistan Gelir Vergisi Dairesi, dijital varlık ile ilgili faaliyetlerde bulunan ancak 2022-23 ve 2023-24 mali yılları için bu gelirleri vergi beyannamelerine dahil etmeyen binlerce bireyle temasa geçtiği bildirilmektedir. Bu bireylere, Gelir Vergisi Beyannamelerini (ITR) güncellemeleri ve herhangi bir eksiklik veya yanlışlığı düzeltmeleri için resmi bildirimler gönderilmiştir.
Yetkililer, Merkez Doğrudan Vergi Kurulu (CBDT) dahil, potansiyel vergi kaçakçılığı ve yasadışı finansal akışlar konusunda endişeli oldukları bildiriliyor. Açıklanmamış gelirleri sanal dijital varlıklara (VDAs) yönlendirmekle şüphelenilen "yüksek riskli" yatırımcılar segmentini işaret ettiler.
Bu baskı, mükellefler tarafından bildirilen bilgiler ile dijital varlık platformlarından ve Kaynaktan Kesilen Vergi (TDS) beyannamelerinden elde edilen veriler arasında bulunan tutarsızlıklardan kaynaklanmaktadır. Birçok durumda, bildirilen rakamlar gerçek işlem hacimleri ve değerleri ile uyuşmamış, dijital varlık ticareti ile elde edilen gelirlerin eksik bildirilmesi veya açıklanmaması konusunda endişeleri artırmıştır.
Bu iletişimi alan mükelleflere, belirli bir zaman diliminde daha önce verilen beyanları düzeltmelerine olanak tanıyan güncellenmiş beyanname verme mekanizması aracılığıyla düzeltme yapmaları teşvik edilmiştir.
“Müşteri tanıma/karşı kara para aklama katılığı, adli blockchain istihbarat entegrasyonu ve önceden açıklama yükümlülüklerinin kurumsallaşması ile işaretlenen kapsamlı bir düzenleyici mimarinin erken aşamalarını tanık oluyoruz” dedi Raj Kapoor, Hindistan Blockchain İttifakı'nın kurucusu ve CEO'su CoinGeek'e.
"Bunu kripto para birimi olarak bir suçlama olarak adlandırmazdım, aksine onu düzenleyici ortodoksinin sertliklerine tabi kılma zorunluluğu olarak görürüm. Artık Hindistan'daki kriptonun geleceğini sadece düzenlenmiş değil, geri dönülemez şekilde yeniden tanımlanmış olarak görüyorum," diye ekledi Kapoor.
Hindistan, dijital varlık ticaretine en sert vergilerden birini uyguluyor—tüm dijital para gelirleri için %30 sabit vergi ve kayıpları telafi etme imkanı olmaksızın, Rs 10,000 ($116) üzerindeki tüm işlemler için %1 kaynakta kesinti (TDS). Esya Centre adlı bir Hint politika düşünce kuruluşuna göre, bu durum yerel borsalarda yaklaşık 1.2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmi kaybına yol açabilir.
Seyşeller merkezli OKX borsa, 2024'te düzenleyici engelleri gerekçe göstererek Hindistan operasyonlarını kapattı. Ancak, yerel borsalar yeni düzenleyici taleplere giderek daha fazla uyum sağlamaktadır.
Aynı zamanda borsalar, hükümetten sanal dijital varlıklar (VDAs) için eşit bir oyun alanı oluşturmasını talep ediyor. Talepler arasında TDS'nin %1'den %0,01'e düşürülmesi, kayıpların dengelenmesine ve ileriye taşınmasına izin verilmesi ve dijital varlıklardan elde edilen gelirin diğer sermaye varlıklarıyla eşit şekilde ele alınması yer alıyor. Ancak talepler şu ana kadar sağır kulaklara düştü. Yerel ekonomi dijital varlıklar alanını düzenlemeye çalışırken, Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman Mart 2024'te 'kripto para birimlerinin' Hindistan'da yasal bir para birimi olamayacağını söyledi.
"Birçok Hintli kullanıcı, genellikle bilmeden, uyumlu olmayan veya denizaşırı kripto platformlarıyla etkileşime giriyor... Hindistan'ın ilk dijital para birimi tek boynuzlu atı olan CoinDCX'in kurucu ortağı Sumit Gupta, kripto ile nasıl etkileşime girdiğinize bakılmaksızın - küresel borsalar, P2P cüzdanları veya airdrop'lar aracılığıyla, tüm VDA gelirlerini bildirmek zorunludur" diye yazdı.
"Kripto burada kalıcıdır, ancak kurallar da öyle... Verginizi ödemek isteğe bağlı değildir. Hindistan'da sürdürülebilir ve meşru bir kripto ekosistemi oluşturmak için gereklidir... Bilgili kalın. Uyumlu kalın. Kriptoyu birlikte sorumlu bir varlık sınıfı haline getirelim," dedi Gupta.
Temmuz 2024'te CoinDCX, platformunda alım satım yapmak için BSV tokenini listeledi ve kullanıcıların BSV satın almak, satmak ve ticaret yapmak için daha fazla yola sahip olmalarını sağladı. CoinDCX'in yaklaşık 15 milyon kayıtlı kullanıcısı ile listeleme, BSV için Hindistan pazarında önemli bir genişlemeye işaret ediyor ve bölgedeki potansiyelini ve olasılığını gösteriyor. CBI siber dolandırıcılığı ortaya çıkardı, ‘kripto’ya el koydu
Diğer haberlerde, Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI), bir sınır ötesi siber dolandırıcılık çetesini dağıttı, bir Hintli sakini tutukladı ve 327.000 doların üzerinde değere sahip ‘kripto para birimi’ne el koydu. Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada'daki bireyleri hedef alan bu operasyon, ajansın uluslararası boyutta dijital suçlarla mücadelesinde önemli bir adım olarak öne çıkıyor.
"Soruşturma sırasında geliştirilen uygulanabilir istihbarata dayanarak, CBI bu aramaları gerçekleştirdi ve uluslararası siber dolandırıcılıkla uğraşan bir grubun operasyonunu ortaya çıkaran delilleri buldu," CBI bir açıklamada bulundu.
"Ele geçirilen materyaller, maskeli arayan kimliğiyle uluslararası aramalar yapmak için araçlar, sosyal mühendislik taktiklerine dayalı bir müşteri adayı oluşturma mekanizması, ses kayıtları ve siber suç ekosisteminin diğer bileşenlerini içeriyor" diye ekledi.
Şüpheli Rahul Arora, Hindistan genelinde üç ayrı lokasyonda düzenlenen koordineli baskınlar sırasında gözaltına alındı. Soruşturma sırasında, yetkililer, yabancı vatandaşları kandırmak ve sahte bahanelerle para almak için kullanılan, hükümet yetkilileri ve teknik destek personeli gibi davranmak amacıyla iddia edilen gelişmiş yazılımlar ve ekipmanlar keşfetti.
CBI, siber suçlarla mücadeleye yönelik teknoloji odaklı yaklaşımının bir parçası olarak VDA'ların ele alınması ve ele geçirilmesi için kurum içi yetenekler geliştirdiğini söyledi. Ajans, bu tür varlıkların yasal hükümlere göre yönetimi için gerekli sistemleri de devreye soktuğunu söyledi. Sonuç olarak, CBI, çeşitli arama operasyonlarında VDA'ları başarıyla tespit ettiğini ve ele geçirdiğini söyledi.
Arora'nın tutuklanması, CBI'nın siber suç soruşturmalarının artan karmaşıklığını ve küresel kapsamını vurguluyor. Aynı zamanda, ajansın, yüksek profilli GainBitcoin Ponzi şeması gibi büyük davalardan kazanılan deneyimle desteklenen, dijital varlıkları içeren suçlara artan odağını da yansıtıyor.
Şubat ayında, CBI GainBitcoin soruşturmasıyla bağlantılı olarak 60 lokasyonda geniş çaplı baskınlar gerçekleştirdi; bu dolandırıcılık 800 milyon dolardan fazla bir tutarı kapsıyor. O operasyon, dijital platformlar aracılığıyla gerçekleştirilen mali suçların ölçeğini daha da vurgulayan yaklaşık 2.9 milyon dolar değerinde kripto para el konulmasıyla sonuçlandı.
"Hindistan kripto ekosistemi için mesaj net: düzenleyici hoşgörü dönemi sona erdi ve bu mutlaka kötü değil. Aslında, katı olsa bile netlik, belirsizlikten daha iyidir. Bu, ciddi oyuncuların yenilik yapmasına, yatırımcıların güvenle girmesine ve devletin uyumlu bir dijital finans mimarisi inşa etmesine olanak tanır," dedi India Blockchain Alliance'dan Kapoor CoinGeek'e.
"Sektör standartlarını proaktif bir şekilde benimsememek veya düzenleyicilerle yapıcı bir şekilde etkileşimde bulunmamak, Hindistan'dan daha fazla borsa çıkışına, daha da önemlisi Web3 girişimlerine soğuk bir etki yaratabilir; bu da onları yurtdışında ikamet etmeye yönlendirebilir," dedi Kapoor.
İzleyin: Hindistan dijitalleşmede öncü olacak