Citibank, 20 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığını göz ardı ettiği için dava edildi
Kripto para dolandırıcılığının mağduru Michael Zidell, Citibank'ı Manhattan federal mahkemesinde dava ederek, bankayı şüpheli işlem uyarılarını göz ardı etmekle suçladı ve bu durumun kendisinin 20 milyon dolarlık dolandırıcılığa uğramasına neden olduğunu belirtti. Şikayet, Zidell'in dolandırıcılar tarafından kontrol edilen çok sayıda banka hesabına 43 transferle para gönderdiğini ve bunun neredeyse 4 milyon dolarının Citibank'ın Guju Inc. hesabına aktarıldığını göstermektedir. "Domuz kesme" dolandırıcılığı, dolandırıcının "Carolyn Parker" adıyla bir iş adamı kılığına girdiği 2023 yılında başladı ve Zidell'i Facebook üzerinden NFT'lere yatırım yapmaya ikna etti. Şikayette, Citibank'ın büyük meblağların sık sık anormal transferlerini araştırmadığı, bu nedenle de kara para aklamayla mücadele izleme yükümlülüklerini ihlal ettiği ifade edildi. Zidell, OpenrarityPro adlı bir ticaret platformunun aniden kapandığını keşfettiğinde, fonlar artık geri alınamaz hale geldi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
22 Likes
Reward
22
7
Share
Comment
0/400
8275
· 06-27 00:27
Reply0
Qidi
· 06-27 00:08
Herkese merhaba. Ethereum ve Bitcoin yeşil renkte. Ethereum'un daha yüksek yükseleceğini düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Umarım coin'imiz böyle devam eder. savaşmak!!!
Merhaba bayanlar ve baylar. Ethereum ve Bitcoin yükseldi. Ethereum'un daha da yükselebileceğini düşünüyorum. Sizin düşünceniz nedir? Umarım coin'imiz böyle yükselmeye devam eder. Savaşalım!!!
Citibank, 20 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığını göz ardı ettiği için dava edildi
Kripto para dolandırıcılığının mağduru Michael Zidell, Citibank'ı Manhattan federal mahkemesinde dava ederek, bankayı şüpheli işlem uyarılarını göz ardı etmekle suçladı ve bu durumun kendisinin 20 milyon dolarlık dolandırıcılığa uğramasına neden olduğunu belirtti. Şikayet, Zidell'in dolandırıcılar tarafından kontrol edilen çok sayıda banka hesabına 43 transferle para gönderdiğini ve bunun neredeyse 4 milyon dolarının Citibank'ın Guju Inc. hesabına aktarıldığını göstermektedir. "Domuz kesme" dolandırıcılığı, dolandırıcının "Carolyn Parker" adıyla bir iş adamı kılığına girdiği 2023 yılında başladı ve Zidell'i Facebook üzerinden NFT'lere yatırım yapmaya ikna etti. Şikayette, Citibank'ın büyük meblağların sık sık anormal transferlerini araştırmadığı, bu nedenle de kara para aklamayla mücadele izleme yükümlülüklerini ihlal ettiği ifade edildi. Zidell, OpenrarityPro adlı bir ticaret platformunun aniden kapandığını keşfettiğinde, fonlar artık geri alınamaz hale geldi.