Rus vatandaşı Valeria Fedyakina ( AKA "Bitmama" ), 23 milyon dolarlık bir Bitcoin dolandırıcılığını planladığı için yedi yıl hapis cezası aldı.
Fedyakina, "Bitmama Finance" ile bir kripto uzmanıymış gibi davrandı ve zengin müşterileri tuzağa düşürerek dolandırdı.
Dolandırıcılık, lüks otellerdeki gayri resmi toplantılar aracılığıyla yürütüldü ve çökmeden önce günde 15 milyon dolara kadar para hareket etti.
Onun durumu, kriptonun devlet yaptırımlarını aşmak ve yasa dışı fonları hareket ettirmek için nasıl kullanıldığını gösteriyor.
Cezalandırma, Rusya'nın dikkatle düzenlenmiş kripto enstrümanlarını araştırdığı bir zamanda gerçekleşiyor.
Rusya, son zamanlarda en kötü şöhretli kripto para dolandırıcılıklarından birini yaşadı.
30 yaşındaki Valeria Fedyakina, çevrimiçi olarak "Bitmama" olarak biliniyor, yatırımcılardan yaklaşık 23 milyon doları( çalan büyük bir Bitcoin dolandırıcılığı organize ettiği için yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sadece iki ayda.
İşte başlangıçta cilalanmış bir kripto yatırım planı olarak başlayan şeyin, sadece birkaç ay içinde nasıl devasa bir piramit şemasına dönüştüğünün hikayesi.
) Bir Planı Olan “Kripto Uzmanı”
Fedyakina'nın raporlara göre, Simferopol'den bir anne olduğu belirtiliyor. Kendini dünya çapında bir kripto uzmanı olarak tanıttı ve "Bitmama Finance" adında başarılı bir iş kadını imajı yarattı.
Fedyakina, zengin müşterilere rublelerini offshore anlaşmalar aracılığıyla kripto paraya dönüştürmelerine yardımcı olduğunu iddia etti.
Onun teklifi basitti: Fonlarınızı Dubai'ye gönderin, burada Bitcoin veya diğer kripto paralara dönüştürülecek ve Batı yaptırımlarını aşacaksınız.
Mağdurlara işlemler tamamlandığında yatırımları üzerinden %1 bonus verileceği bile vaat edildi.
Ancak, hiçbir şey gerçek değildi. Para teslim edildikten hemen sonra kayboldu ve Fedyakina sadece daha da zenginleşti.
Her Gün Milyonları Hareket Ettiren Dolandırıcılık
Rus savcılarına göre, Fedyakina dolandırıcılığını Moskova'daki lüks otellerde düzenlenen gayri resmi, yüz yüze toplantılarla gerçekleştirdi.
Asistanı daha sonra, müşterilerin başlangıçta günde 2-3 milyon dolar getirdiğini, bu miktarın kısa sürede günde 15 milyon dolara kadar yükseldiğini açıkladı.
Fonları yatırmak yerine, Fedyakina bunları BAE'deki kripto cüzdanlarına yönlendirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde, petrol, altın ve maden ticaretini finanse ediyormuş gibi yaparak hepsini cebine indirdi. Dolandırıcılık hızlı, son derece organize ve acımasızca verimliydi.
Hukuk yetişene kadar.
Ülkeden Kaçarken Yakalandı
Tüm piramit Eylül 2023'te çöktü. Ve o noktada, toplamda 2.2 milyar ruble dolandırılan dört bilinen kurban zaten vardı.
Fedyakina, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmaya çalıştıktan sonra sınırda tutuklandı.
İlginç bir şekilde, tutuklandığı sırada altı aylık hamileydi ve kızını özel bir doğum hastanesinde doğurdu.
Bu yıl 24 Haziran'da, Moskova'daki Presnensky Bölge Mahkemesi Fedyakina'ya yedi yıl hapis cezası verdi.
Buna ek olarak, mağdurlarına tazminat olarak şimdi yaklaşık 20 milyon sterline değer olan toplam 2.2 milyar rubleyi de ödemesi emredildi.
Fedyakina'nın davası, yalnızca dolandırıcılıktan çok daha geniş etkilere sahiptir.
Bu, kriptonun artık devlet yaptırımlarını aşmak ve yasadışı fon hareketlerini gizlemek için nasıl silahlandırıldığını gösteriyor.
Blockchain analistleri ve istihbarat ajanslarından gelen raporlara göre, Rus yetkililerin casusluk operasyonlarını finanse etmek için Bitcoin kullanmasına dair birkaç benzer örnek bulunmaktadır.
Aslında, Reuters'tan yapılan son bir araştırma, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi ###FSB('in Avrupa'da faaliyet gösteren genç, eğitimli olmayan casuslara Bitcoin ile ödeme yaptığını gösterdi.
) Rusya’nın Kripto Düzenlemesi Üzerindeki Değişen Tutumu
İlginç bir şekilde, bu durum Rusya'nın yavaş yavaş düzenlenmiş kripto enstrümanlara kapı açtığı bir zamanda ortaya çıkıyor.
Bu yıl Mayıs ayında, Rusya Merkez Bankası finansal kuruluşların nitelikli yatırımcılara kripto bağlantılı türev ürünler sunmasına izin verdi.
Bu enstrümanlar "teslim edilemez" olmalıdır ###, yani gerçek kripto ile tasfiye edilemezler (, bu da Rus hükümetinin artık kriptoyu meşru bir varlık sınıfı olarak gördüğünü gösteriyor.
Genel olarak, yedi yıl hapis cezası ve 23 milyon dolarlık tazminat emri mağdurlara bir miktar kapanış sağlasa da, zarar zaten verilmiştir.
Açıklama: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır, ancak eksik bilgiler veya yanlış bilgiler için sorumlu olmayacaktır. Kripto paralar son derece dalgalı finansal varlıklardır, bu nedenle araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Rus ‘Kripto Kraliçesi’ 23 milyon dolarlık Bitcoin dolandırıcılığı nedeniyle ceza aldı
Anahtar İçgörüler
Rusya, son zamanlarda en kötü şöhretli kripto para dolandırıcılıklarından birini yaşadı.
30 yaşındaki Valeria Fedyakina, çevrimiçi olarak "Bitmama" olarak biliniyor, yatırımcılardan yaklaşık 23 milyon doları( çalan büyük bir Bitcoin dolandırıcılığı organize ettiği için yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Sadece iki ayda.
İşte başlangıçta cilalanmış bir kripto yatırım planı olarak başlayan şeyin, sadece birkaç ay içinde nasıl devasa bir piramit şemasına dönüştüğünün hikayesi.
) Bir Planı Olan “Kripto Uzmanı”
Fedyakina'nın raporlara göre, Simferopol'den bir anne olduğu belirtiliyor. Kendini dünya çapında bir kripto uzmanı olarak tanıttı ve "Bitmama Finance" adında başarılı bir iş kadını imajı yarattı.
Fedyakina, zengin müşterilere rublelerini offshore anlaşmalar aracılığıyla kripto paraya dönüştürmelerine yardımcı olduğunu iddia etti.
Onun teklifi basitti: Fonlarınızı Dubai'ye gönderin, burada Bitcoin veya diğer kripto paralara dönüştürülecek ve Batı yaptırımlarını aşacaksınız.
Mağdurlara işlemler tamamlandığında yatırımları üzerinden %1 bonus verileceği bile vaat edildi.
Ancak, hiçbir şey gerçek değildi. Para teslim edildikten hemen sonra kayboldu ve Fedyakina sadece daha da zenginleşti.
Her Gün Milyonları Hareket Ettiren Dolandırıcılık
Rus savcılarına göre, Fedyakina dolandırıcılığını Moskova'daki lüks otellerde düzenlenen gayri resmi, yüz yüze toplantılarla gerçekleştirdi.
Asistanı daha sonra, müşterilerin başlangıçta günde 2-3 milyon dolar getirdiğini, bu miktarın kısa sürede günde 15 milyon dolara kadar yükseldiğini açıkladı.
Fonları yatırmak yerine, Fedyakina bunları BAE'deki kripto cüzdanlarına yönlendirdi.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde, petrol, altın ve maden ticaretini finanse ediyormuş gibi yaparak hepsini cebine indirdi. Dolandırıcılık hızlı, son derece organize ve acımasızca verimliydi.
Hukuk yetişene kadar.
Ülkeden Kaçarken Yakalandı
Tüm piramit Eylül 2023'te çöktü. Ve o noktada, toplamda 2.2 milyar ruble dolandırılan dört bilinen kurban zaten vardı.
Fedyakina, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kaçmaya çalıştıktan sonra sınırda tutuklandı.
İlginç bir şekilde, tutuklandığı sırada altı aylık hamileydi ve kızını özel bir doğum hastanesinde doğurdu.
Moskova’daki SIZO No. 6 gözaltı tesisine gönderilmeden önce.
Bir Ceza Kolonisinde Yedi Yıl
Bu yıl 24 Haziran'da, Moskova'daki Presnensky Bölge Mahkemesi Fedyakina'ya yedi yıl hapis cezası verdi.
Buna ek olarak, mağdurlarına tazminat olarak şimdi yaklaşık 20 milyon sterline değer olan toplam 2.2 milyar rubleyi de ödemesi emredildi.
Fedyakina'nın davası, yalnızca dolandırıcılıktan çok daha geniş etkilere sahiptir.
Bu, kriptonun artık devlet yaptırımlarını aşmak ve yasadışı fon hareketlerini gizlemek için nasıl silahlandırıldığını gösteriyor.
Blockchain analistleri ve istihbarat ajanslarından gelen raporlara göre, Rus yetkililerin casusluk operasyonlarını finanse etmek için Bitcoin kullanmasına dair birkaç benzer örnek bulunmaktadır.
Aslında, Reuters'tan yapılan son bir araştırma, Rusya'nın Federal Güvenlik Servisi ###FSB('in Avrupa'da faaliyet gösteren genç, eğitimli olmayan casuslara Bitcoin ile ödeme yaptığını gösterdi.
) Rusya’nın Kripto Düzenlemesi Üzerindeki Değişen Tutumu
İlginç bir şekilde, bu durum Rusya'nın yavaş yavaş düzenlenmiş kripto enstrümanlara kapı açtığı bir zamanda ortaya çıkıyor.
Bu yıl Mayıs ayında, Rusya Merkez Bankası finansal kuruluşların nitelikli yatırımcılara kripto bağlantılı türev ürünler sunmasına izin verdi.
Bu enstrümanlar "teslim edilemez" olmalıdır ###, yani gerçek kripto ile tasfiye edilemezler (, bu da Rus hükümetinin artık kriptoyu meşru bir varlık sınıfı olarak gördüğünü gösteriyor.
Genel olarak, yedi yıl hapis cezası ve 23 milyon dolarlık tazminat emri mağdurlara bir miktar kapanış sağlasa da, zarar zaten verilmiştir.
Açıklama: Voice of Crypto, doğru ve güncel bilgiler sunmayı amaçlamaktadır, ancak eksik bilgiler veya yanlış bilgiler için sorumlu olmayacaktır. Kripto paralar son derece dalgalı finansal varlıklardır, bu nedenle araştırma yapın ve kendi finansal kararlarınızı verin.