FTX kurucusu Sam Bankman-Fried yargılanıyor, eski meslektaşı mahkemeye çıkacak

Yaklaşık bir yıl önce, dünya çapında tanınan kripto para borsası FTX çöküş yaşadı ve kurucusu ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried(SBF) itibarı zedelenmiş durumda. Bu hafta, SBF, eşit yaştaki kişilerden oluşan bir jüri tarafından yargılanacak ve özgürlüğünü yeniden kazanma çabasında bulunacak. Ancak, bazı yakın arkadaşları önce tanıklık yapmak üzere mahkemeye çıkacak.

Altı hafta süren duruşmada, savcılık çeşitli tanıklıklar, iç belgeler, e-postalar ve büyük miktarda kanıtı derinlemesine analiz ederek, bu ticaret platformunun milyarlarca dolarlık müşteri fonlarını kötüye kullanma iddialarını ortaya çıkaracak. En dikkat çekici kanıt, SBF'nin eski arkadaşlarından ve müttefiklerinden gelebilir.

SBF'nin birkaç eski meslektaşı, ABD Adalet Bakanlığı ile suçlu olma anlaşmaları yaptı ve bu eski kripto dehasına karşı dava açmak üzere mahkemeye çıkacaklar. Bunlar arasında SBF'nin eski kız arkadaşı Caroline Ellison ve çocukluk arkadaşı Gary Wang yer alıyor; ikisi de FTX ve onun kuantum ticaret fonu Alameda Research'ün günlük operasyonlarına derinlemesine katıldılar. Kimlikleri henüz açıklanmayan iki kişi, muafiyet elde ettikten sonra mahkemede tanıklık yapabilir ve bu kişilerin de ticaret platformuyla bağlantılı olabileceğini gösteriyor. ABD Adalet Bakanlığı ayrıca duruşma sırasında dünya genelinden eski FTX müşterilerini ve yatırımcılarını tanık olarak çağırmayı planlıyor.

Ana Tanık

Caroline Ellison: Eski Alameda CEO'su

FTX ile ilişkili kripto hedge fonu Alameda Research'ün eski yöneticisi olan Ellison'ın en çok dikkat çeken tanıklardan biri olması bekleniyor. İki şirketin ilişkisini ve FTX'in elinde bulundurduğu FTT token miktarını açıklayacak. SBF ile bir romantik ilişkisi olduğu için, FTX'in iç işleyişini gerçekten anlayan az sayıda kişiden biri olarak kabul ediliyor.

Ellison, Ekim 2021'de SBF'nin kripto şirketine katıldı. Aralık 2022'de, borç verenleri kasıtlı olarak yanıltmayı kabul etti ve FTX aracılığıyla Alameda Research için "sınırsız kredi limiti" elde etti. FTX ve Alameda'nın müşteri fonlarını paylaştığını bilmesi mahkeme duruşmasının anahtarı olabilir.

Nishad Singh: FTX eski mühendislik müdürü

Singh, Alameda Research'ün erken çalışanlarından biriydi ve burada mühendislik direktörü olarak görev yaptı. Daha sonra FTX türev ticaret platformunun mühendislik yöneticisi oldu ve FTX'in eşleştirme motoru anahtarlarını kontrol eden üç kişiden biri oldu. Singh, FTX'in müşteri fonlarını Alameda'ya ödünç verme durumunu biliyordu ve bu yılın Şubat ayında dolandırıcılık ve komplonun da aralarında bulunduğu altı ceza suçlamasını kabul etti.

Gary Wang: Alameda Research ve FTX'in kurucu ortağı

Wang, Alameda Research ve FTX'in kurucu ortağıdır ve her iki şirketin de baş teknoloji sorumlusunu üstlenmiştir. FTX'in önemli bir katılımcısı olarak görülmekte ve özel düzeyde SBF ile yakın ilişkileri bulunmaktadır. Wang, Alameda'nın FTX'te temel sınırsız kredi limitlerini sürdürmesine izin vermiştir ve 2022'nin Aralık ayında ilgili suçlamaları kabul etmiştir.

Diğer Tanıklar

• Andria van der Merwe: Finansal Pazar Düzenlemesi Ekonomisti
• Peter Easton: Notre Dame Üniversitesi profesörü, Alameda Research ve FTX'in mali durumunu özetleyecek.
• Thomas Bishop: Kurumsal Danışman, uzmanlık alanı adli soruşturmalar ve muhasebe sorunları
• Brian Kim: Veri analizi ve adli uzman
• Joseph Pimbley: Finansal Risk Yönetimi Uzmanı
• Andrew Di Wu: Michigan Üniversitesi Finans ve Teknoloji Profesörü

Bekleyen Tanık

SBF ile yakın ilişkisi olan bazı kilit yöneticiler, olası tanıklar olarak henüz kamuya açıklanmadı, bunlar arasında:

• Sam Trabucco: Eski Alameda Research Eş CEO'su
• Dan Friedberg: Eski FTX Uyum Yöneticisi
• Ryan Salame: FTX Dijital Pazarlar eski Eş CEO'su, suçunu kabul etti.

Bu duruşma, FTX çöküşünün arkasındaki birçok gerçeği ortaya çıkaracak ve kripto para endüstrisi üzerinde derin bir etki yaratacaktır.