Tuzağa Dikkat: Yaşamsal Para offline işlemleri kesinlikle güvenli değildir
Son günlerde dikkat çeken bir vaka, insanların Yaşamsal Para ticaretinin güvenliği konusunda endişelerini artırdı. Bir kadın, çevrimiçi tanışma sürecinde, gizli bir birimde çalıştığını iddia eden bir adam tarafından "coin yatırımı" için büyük miktarda para dolandırıldı. Şu anda, olaya karışan kişiler yasadışı birim tarafından tutuklandı.
Bu dava, telekomünikasyon dolandırıcılığı yöntemlerinin yeni bir türünü ortaya koyuyor. Suçlular, genellikle ekonomik durumu iyi, bekâr veya duygusal olarak zayıf kadınları hedef alarak, çevrimiçi platformlar aracılığıyla hedef seçiyorlar. Kurbanların güvenini aşamalı olarak kazanmak için duygusal bağlantılar kurarak dolandırıcılığı gerçekleştiriyorlar.
Geleneksel banka havalelerinden farklı olarak, bu vakada suçlular "Yaşamsal Para + çevrimdışı işlem" yöntemini kullanarak fonları transfer ettiler, bu yöntem daha gizli olup, suçluların güçlü bir araştırma öncesi kabiliyeti olduğuna işaret ediyor.
Bu tür davalarda, dolandırıcılar mağdurlara sahte yatırım platformu kazançlarını göstererek yatırım isteği oluşturmaya çalışırlar. Ardından, yatırımın USDT gibi Yaşamsal Para kullanılarak yapılması gerektiğini iddia ederler ve mağdurlara sanal para tüccarları (halk arasında "U tüccarı" olarak bilinir) ile nakit ödemeli işlemler yapmaları konusunda rehberlik ederler.
Mağdurların kendi hesaplarını açıp kişisel olarak para çekmeleri nedeniyle bu aşama genellikle şüphe uyandırmaz. Daha yanıltıcı olanı, mağdurların gerçekten ilgili Yaşamsal Para alabilmesidir. Ancak, büyük miktarda para sözde yatırım platformuna yatırıldığında, mağdurlar para çekemediklerini fark eder ve internetten tanıştıkları kişi de ortadan kaybolur.
Dikkate değer olan, ana sorumluluğun dolandırıcılarda olmasına rağmen, bazı U tüccarlarının da bu nedenle hukuki ihtilaflara karışabileceğidir. U tüccarları sadece normal ticaret yaparak kar elde ettiklerini iddia etseler de, yargı organları bu meseleyi farklı açılardan değerlendirebilir.
Özellikle U tüccarları belirli iletişim yazılımları aracılığıyla müşteri aradıklarında, bu durum yasama organlarının şüphelerini daha da artırıyor. Adalet makamlarına göre, bu platformlar genellikle yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilmektedir, bu nedenle U tüccarlarının nesnel olarak dolandırıcılık eylemlerine yardım sağladığını değerlendirebilirler.
U tüccarları için yalnızca KYC (Müşterinizi Tanıyın) yapmak, hukuki riskleri ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Aslında, bazı U tüccarları istemeden dolandırıcılık suçlarının "suçlu" haline gelebilir.
Bu durum, bize yaşam parasının ticaretinde, çevrimdışı nakit işlemlerin de kesinlikle güvenli olmadığını hatırlatıyor. Hem sıradan yatırımcıların hem de yaşam para ticareti yapanların dikkatli olması, risk bilincini artırması ve her bir işlemi titizlikle ele alması gerekiyor.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 Likes
Reward
10
7
Share
Comment
0/400
HashBrownies
· 7h ago
Ticaret mi yapıyorsun? Ölüm arıyorsun demek.
View OriginalReply0
ChainDoctor
· 7h ago
enayiler ne kadar aptal ki böyle bir yüz görüyor~
View OriginalReply0
airdrop_huntress
· 7h ago
Başarılı olanlar çevrimiçi ticaret yapmaya cesaret eder.
View OriginalReply0
CryptoPhoenix
· 7h ago
Ticaretin olduğu yerde bir yol vardır... Eski enayiler artık umursamıyor.
View OriginalReply0
DaoGovernanceOfficer
· 7h ago
*of* bir başka ampirik vaka, p2p kripto risk modellerinin gözden geçirilmesi gerektiğini kanıtlıyor.
View OriginalReply0
TestnetNomad
· 7h ago
Yine bir hayalperest zenginleşmeye geliyor...
View OriginalReply0
Web3ProductManager
· 8h ago
dönüşüm hunisi verilerine baktığımızda, p2p kripto işlemlerinin yaklaşık %68'inin doğrulama aşamasında düştüğünü görüyoruz... burada daha iyi bir kullanıcı yolculuğu haritalaması yapmamız gerekiyor açıkçası.
Sanal para offline ticaret tuzakları sıkça ortaya çıkıyor U ticaret, dolandırıcılık vakalarının "suçlusu" olabilir.
Tuzağa Dikkat: Yaşamsal Para offline işlemleri kesinlikle güvenli değildir
Son günlerde dikkat çeken bir vaka, insanların Yaşamsal Para ticaretinin güvenliği konusunda endişelerini artırdı. Bir kadın, çevrimiçi tanışma sürecinde, gizli bir birimde çalıştığını iddia eden bir adam tarafından "coin yatırımı" için büyük miktarda para dolandırıldı. Şu anda, olaya karışan kişiler yasadışı birim tarafından tutuklandı.
Bu dava, telekomünikasyon dolandırıcılığı yöntemlerinin yeni bir türünü ortaya koyuyor. Suçlular, genellikle ekonomik durumu iyi, bekâr veya duygusal olarak zayıf kadınları hedef alarak, çevrimiçi platformlar aracılığıyla hedef seçiyorlar. Kurbanların güvenini aşamalı olarak kazanmak için duygusal bağlantılar kurarak dolandırıcılığı gerçekleştiriyorlar.
Geleneksel banka havalelerinden farklı olarak, bu vakada suçlular "Yaşamsal Para + çevrimdışı işlem" yöntemini kullanarak fonları transfer ettiler, bu yöntem daha gizli olup, suçluların güçlü bir araştırma öncesi kabiliyeti olduğuna işaret ediyor.
Bu tür davalarda, dolandırıcılar mağdurlara sahte yatırım platformu kazançlarını göstererek yatırım isteği oluşturmaya çalışırlar. Ardından, yatırımın USDT gibi Yaşamsal Para kullanılarak yapılması gerektiğini iddia ederler ve mağdurlara sanal para tüccarları (halk arasında "U tüccarı" olarak bilinir) ile nakit ödemeli işlemler yapmaları konusunda rehberlik ederler.
Mağdurların kendi hesaplarını açıp kişisel olarak para çekmeleri nedeniyle bu aşama genellikle şüphe uyandırmaz. Daha yanıltıcı olanı, mağdurların gerçekten ilgili Yaşamsal Para alabilmesidir. Ancak, büyük miktarda para sözde yatırım platformuna yatırıldığında, mağdurlar para çekemediklerini fark eder ve internetten tanıştıkları kişi de ortadan kaybolur.
Dikkate değer olan, ana sorumluluğun dolandırıcılarda olmasına rağmen, bazı U tüccarlarının da bu nedenle hukuki ihtilaflara karışabileceğidir. U tüccarları sadece normal ticaret yaparak kar elde ettiklerini iddia etseler de, yargı organları bu meseleyi farklı açılardan değerlendirebilir.
Özellikle U tüccarları belirli iletişim yazılımları aracılığıyla müşteri aradıklarında, bu durum yasama organlarının şüphelerini daha da artırıyor. Adalet makamlarına göre, bu platformlar genellikle yasadışı faaliyetlerle ilişkilendirilmektedir, bu nedenle U tüccarlarının nesnel olarak dolandırıcılık eylemlerine yardım sağladığını değerlendirebilirler.
U tüccarları için yalnızca KYC (Müşterinizi Tanıyın) yapmak, hukuki riskleri ortadan kaldırmak için yeterli değildir. Aslında, bazı U tüccarları istemeden dolandırıcılık suçlarının "suçlu" haline gelebilir.
Bu durum, bize yaşam parasının ticaretinde, çevrimdışı nakit işlemlerin de kesinlikle güvenli olmadığını hatırlatıyor. Hem sıradan yatırımcıların hem de yaşam para ticareti yapanların dikkatli olması, risk bilincini artırması ve her bir işlemi titizlikle ele alması gerekiyor.