Son günlerde, Singapur finansal düzenleyicileri, 22 milyar dolarlık büyük ölçekli Kara Para Aklama davasıyla ilgili bir ceza kararı aldı. Dokuz tanınmış finansal kurum, AML yönetimindeki yetersizlikleri nedeniyle toplam 27.5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21.5 milyon ABD Doları) ceza aldı.
Bu cezanın büyüklüğü ve etki alanı, Singapur finansal düzenleme tarihindeki nadir bir durumdur. Bu bağlamda, Credit Suisse'in Singapur'daki yan kuruluşu, AML uygulamalarını yetersiz yerine getirdiği için 580 bin Singapur doları ile en yüksek ceza ile cezalandırılmıştır. Aynı zamanda, Citibank'ın Singapur'daki faaliyetleri de uyum sorunları nedeniyle cezalandırılmıştır.
Bu kara para aklama olayı 2023'te ilk kez ortaya çıktı ve iki yıl süren derinlemesine bir araştırmanın ardından nihayet sona erdi. Olay, lüks gayrimenkullerden kripto para birimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve birçok alanı içeriyor. Bu süreçte, kolluk kuvvetleri büyük miktarda nakit, gayrimenkul, lüks eşyalar ve dijital varlıklar ele geçirdi.
Dikkat çekici olan, bu davanın "Fujian Çetesi" olarak bilinen on Çinli şüpheliyi de kapsamasıdır; bu kişiler yasal olarak mahkum edilmiştir. Ayrıca, iki eski banka yöneticisi de bu davaya karıştıkları için geçen yıl dava edilmiştir.
Singapur Finansal Yönetim Otoritesi, ilgili finansal kurumların düzeltme ilerlemesini sürekli olarak izlemeye devam edeceğini ve bunların AML yönetim sistemlerini etkin bir şekilde güçlendirmelerini sağlamayı taahhüt ettiğini açıkladı. Bu dizi önlem, Singapur'un finansal suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını gösterirken, küresel finansal kurumlar için de AML uyumu konusunda bir uyarı niteliği taşıyor.
Bu olay, finansal kurumların AML çalışmalarındaki önemli sorumluluğunu bir kez daha vurgularken, giderek karmaşıklaşan uluslararası finansal ortamda uyum yönetimi ve risk kontrolünün güçlendirilmesi gerekliliğini de yansıtmaktadır. Denetim baskısının sürekli artmasıyla birlikte, finansal kurumlar daha dikkatli olmalı ve AML mekanizmalarını sürekli olarak geliştirmelidir, böylece finansal sistemin istikrarı ve itibarı korunabilsin.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
18 Likes
Reward
18
6
Share
Comment
0/400
GasFeeCrybaby
· 10h ago
27.5 milyon da ceza mı? Bu, onların diş aralarını doldurmaya bile yetmez.
View OriginalReply0
SolidityJester
· 10h ago
Her şeyi kontrol et, bekle, önce bir küçük tabure alayım.
View OriginalReply0
EthMaximalist
· 10h ago
Credit Suisse yine mi sorun yaşıyor? Bekleniyordu!
View OriginalReply0
ForkThisDAO
· 11h ago
Oynamayı göze alamıyorsan, oynama. Kara Para Aklama ile baş edemeyen bankalar, denetim olarak adlandırılamaz.
Son günlerde, Singapur finansal düzenleyicileri, 22 milyar dolarlık büyük ölçekli Kara Para Aklama davasıyla ilgili bir ceza kararı aldı. Dokuz tanınmış finansal kurum, AML yönetimindeki yetersizlikleri nedeniyle toplam 27.5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21.5 milyon ABD Doları) ceza aldı.
Bu cezanın büyüklüğü ve etki alanı, Singapur finansal düzenleme tarihindeki nadir bir durumdur. Bu bağlamda, Credit Suisse'in Singapur'daki yan kuruluşu, AML uygulamalarını yetersiz yerine getirdiği için 580 bin Singapur doları ile en yüksek ceza ile cezalandırılmıştır. Aynı zamanda, Citibank'ın Singapur'daki faaliyetleri de uyum sorunları nedeniyle cezalandırılmıştır.
Bu kara para aklama olayı 2023'te ilk kez ortaya çıktı ve iki yıl süren derinlemesine bir araştırmanın ardından nihayet sona erdi. Olay, lüks gayrimenkullerden kripto para birimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor ve birçok alanı içeriyor. Bu süreçte, kolluk kuvvetleri büyük miktarda nakit, gayrimenkul, lüks eşyalar ve dijital varlıklar ele geçirdi.
Dikkat çekici olan, bu davanın "Fujian Çetesi" olarak bilinen on Çinli şüpheliyi de kapsamasıdır; bu kişiler yasal olarak mahkum edilmiştir. Ayrıca, iki eski banka yöneticisi de bu davaya karıştıkları için geçen yıl dava edilmiştir.
Singapur Finansal Yönetim Otoritesi, ilgili finansal kurumların düzeltme ilerlemesini sürekli olarak izlemeye devam edeceğini ve bunların AML yönetim sistemlerini etkin bir şekilde güçlendirmelerini sağlamayı taahhüt ettiğini açıkladı. Bu dizi önlem, Singapur'un finansal suçlarla mücadele konusundaki kararlılığını gösterirken, küresel finansal kurumlar için de AML uyumu konusunda bir uyarı niteliği taşıyor.
Bu olay, finansal kurumların AML çalışmalarındaki önemli sorumluluğunu bir kez daha vurgularken, giderek karmaşıklaşan uluslararası finansal ortamda uyum yönetimi ve risk kontrolünün güçlendirilmesi gerekliliğini de yansıtmaktadır. Denetim baskısının sürekli artmasıyla birlikte, finansal kurumlar daha dikkatli olmalı ve AML mekanizmalarını sürekli olarak geliştirmelidir, böylece finansal sistemin istikrarı ve itibarı korunabilsin.