Web3 Projelerinin Risk Değerlendirmesi ve Fon Güvenliği Koruma

Blockchain teknolojisinin hızlı gelişimiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla dikkat çekiyor. Ancak bazı kötü niyetli projeler, yatırımcıları çekmek için sahte tanıtım ve aşırı pazarlama yöntemleri kullanıyorlar. Yüksek getiri vaatleri, göz alıcı reklamlar, sahte veriler ve kurgusal arka planlar gibi yöntemlerle güven kazanmaya çalışıyorlar. Yatırımcılar bu sahte tanıtımlara kolayca kanarlarsa, körü körüne takip edebilir ve nihayetinde yatırım kaybına uğrayabilirler.

Daha da kötüsü, bazı kötü niyetli proje sahipleri yanıltıcı pazarlama taktikleri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kasten satış yaparak yatırımcıları zarar kesmeye zorlar ve böylece büyük kârlar elde ederler. Bu tür davranışlar yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi şekilde zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için bazı güvenlik şirketleri Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetleri sunmuştur. Bu tür hizmetler, projelerin risklerini değerlendirmek için hem zincir üstü hem de zincir altı yönlerdeki çeşitli değerlendirme kriterlerini kullanarak, zincir üstü 17 kriter ve zincir altı 9 kriter ile projelerin güvenliğini kapsamlı bir şekilde değerlendirebilir.

Değerlendirme süreci, proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde toplama, zincir üzerindeki fon akış durumunu ve proje tanıtım bilgilerini analiz etme, projenin işleyişinde fon akışının ve ürünlerin belgelerde belirtilen şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini belirlemeyi içerir. Örneğin, proje tokenlerinin belgede tanımlandığı şekilde dağıtılıp dağıtılmadığını, sözleşme mantığının proje belgeleriyle uyumlu olup olmadığını, kötü niyetli satışların olup olmadığını ve sözleşme avantajlı rol sahiplerinin kötüye kullanarak kazanç elde edip etmediğini kontrol etmek gibi.

Proje tarafının yasa dışı kazanç sağladığı tespit edildiğinde, kripto para izleme hizmetlerinden yardım alınabilir. Bu tür hizmetler, işlem geçmişini, işlem tutarını, işlem zamanını ve diğer bilgileri anlamaya yardımcı olabilir, ayrıca kripto para fonlarının akışını, transfer yönünü ve varış noktasını da içerebilir.

Kripto para izleme hizmetleri esasen iki yönü kapsamaktadır: proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının izlenmesi ve çalınan fonların izlenmesi.

Proje tarafının kötü niyetli kazanç elde etmesi durumunda, proje tarafının para akışını izleyebilir, farklı dönemlerdeki proje tarafı tanıtım belgelerini karşılaştırabilir, kötü niyetli çöküş adreslerini derinlemesine analiz etmek için para izleme yöntemlerini kullanabilir, proje tarafının ipuçlarını bulabilir ve yatırımcılara fonlarını geri kazanmalarına yardımcı olabilirsiniz.

Fonların çalınması durumunda, öncelikle çalınan adresin miktarını ve zamanını doğrulamak gerekir, ardından adresi takip etmek ve izlemek, aynı zamanda ilgili veritabanlarını kullanarak fonların varış noktasını doğrulamak gerekir. Eğer fonlar bir borsa hesabına girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma ve delil toplama yapılabilir; eğer fonlar bir karıştırma platformuna girerse, saldırganın bilgilerini elde etmek için daha derinlemesine analiz ve delil toplama gereklidir.

Yatırım kaybını önlemek için yatırımcılar dikkatli olmalı ve Web3 projelerini seçerken ihtiyatlı davranmalıdır. Proje seçerken, ilgili projenin resmi belgeleri gibi bilgileri gözden geçirmeli ve proje sahiplerinin gerçek durumu hakkında derinlemesine bilgi edinmelidir, körü körüne takipten kaçınmalıdır. Eğer fonlar çalınırsa, profesyonel yardım almak için zamanında harekete geçmeli ve fonları mümkün olan en kısa sürede geri almalıdır.

Genel olarak, Web3 projelerinin risk değerlendirme hizmetleri, Web3 güvenliğini artırmayı ve dikkatsiz yatırımcıların kayıplarını önlemeyi amaçlamaktadır. Ancak blockchain'in doğası gereği, verilerin tam doğruluğu garanti edilemez. Bu nedenle, yatırımcıların Web3 projelerine katılırken dikkatli olmaları ve kendi risk yönetimlerini yapmaları gerekmektedir.