Kripto Varlıklar OTC ticaret eyewashı ifşa edildi: Birçok tanınmış Token ile ilgili, kayıplar 50 milyon doları aşıyor

Son günlerde, birçok tanınmış Token'in yer aldığı bir dış ticaret (OTC) Kripto Varlıklar eyewash'ı ortaya çıkarıldı. Bu eyewash, SUI, NEAR, Axelar, SEI gibi onlarca Token'i kapsıyor ve yatırımcılardan tahmini olarak birkaç ay içinde 50 milyon doların üzerinde dolandırıcılık yapıldığı bildiriliyor. Şaşırtıcı bir şekilde, bu kadar büyük bir ölçeğe rağmen, olay neredeyse hiç geniş bir tartışma yaratmadı.

Mağdurlar listesi sadece sıradan yatırımcıları değil, aynı zamanda risk sermayedarlarını, sektör düşünce liderlerini ve büyük kripto varlık sahiplerini de içeriyor. İşte bu eyewash'ın detaylı süreci:

İlk Aşama: Güven Oluşturma (Kasım 2024 - Ocak 2025)

2024 Kasım ayından itibaren bazı organizasyonlar sosyal medya platformlarındaki gruplarda görünüşte yasal yüksek düzeyde OTC işlemleri başlatmaya başladı. Bu işlemler, Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL gibi tanınmış projelerin Token'lerini piyasa fiyatının yarı fiyatına sattıklarını iddia ediyor ve 4-5 aylık bir kilitlenme süresi taahhüt ediyor.

Bu, göz boyama aşamasıdır. İlk işlemler sözleşmeye uygun olarak tamamlanır, yatırımcılar zamanında Token alır. Bu yüzeydeki meşruluk, güveni hızla inşa eder, daha fazla yatırımcının katılmasını sağlar ve yatırım miktarını artırır.

İkinci Aşama: Eyewash Ölçeğini Büyütme (Şubat 2025 - Haziran 2025)

2025 Şubat'a kadar, OTC işlemlerinin kapsamı hızla genişledi. Yeni bir işlem dalgası sosyal platform gruplarına akın etti, ölçek daha büyük ve token yelpazesi de daha geniş oldu, SUI, NEAR, GRASS, Axelar gibi. İşlem yapısı değişmedi: büyük indirimler ve sabit kilitlenme süreleri. Bu cazip koşullar, daha fazla yatırımcıyı çekerek göz boyamanın güvenilirliğini artırdı.

Üçüncü Aşama: Uyarıları Görmezden Gelmek (Mayıs 2025)

2025 Mayıs'ında, eyewash açılmaya başladı. Bazı sektör liderleri kamuya açık uyarılar yaptı. SUI ekibinden Eman Abio, sosyal platformda kullanıcılara sahte OTC işlemlerine karşı dikkatli olmalarını hatırlattı ve "Böyle bir işlem yok!" diye açıkça belirtti. MultiversX'in Lucian Mincu da benzer bir uyarıda bulundu.

Ancak, bu uyarılara rağmen, topluluk tehlike sinyallerini görmezden gelmeye devam ediyor. Geçmişteki yatırım getirileri, başarı hikayeleri ve görünüşte güvenilir toplulukların katılımı ile çekilen yatırımcılar, yeni işlemlere akın etmeye devam ediyor.

Dördüncü Aşama: eyewash Açığa Çıkarma ve Çöküş (Haziran 2025)

1 Haziran'da, bilinen son işlem piyasaya sürüldü ve Fluid Token'ı içeriyordu. Aynı zamanda, erken OTC işlemlerinin Token dağıtımı aniden durdu. Yatırımcılar güncelleme talep ettiğinde, sadece seyahat gecikmeleri, borsa sorunları ve kimlik doğrulama sorunları gibi belirsiz bahaneler aldılar.

19 Haziran'da, bu işlemleri yönlendiren risk sermayesi grubu Aza Ventures, kendilerinin de bir göz boyama kurbanı olduklarını açıkladı. Aza Ventures, ana ticaret ortakları "Source 1"in bir Ponzi şeması işletmekle suçladı. Aza'ya göre, erken işlemler gerçekti, ancak sonraki işlemler tamamen yeni yatırımcıların fonlarına dayanıyordu; bu da önceki taahhütleri yerine getirmek için gereklidir - bu tam anlamıyla tipik bir Ponzi şeması modelidir.

Daha da kötüsü, Aza Ventures, diğer işlem kaynaklarının "Source 2" ve "Source 3" olduğunu ve aslında bu işlemleri "Source 1" üzerinden elde ettiklerini açıkladı.

İlgili Token Listesi

Erken ticaret (Kasım 2024 - Ocak 2025) Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir'i içerir.

Sonraki işlem (Şubat 2025 - 1 Haziran 2025) SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid gibi Kripto Varlıklar içerir.

Başlangıç Kimliği

Aza Ventures, "Source 1"'in kimliğini elinde bulundurduğunu iddia ediyor. İçeriden gelen bilgilere göre, "Source 1"'in Hint vatandaşı olduğu ve şu anda bir borsa platformunda listelenen bir projenin kurucusu olduğu iddia ediliyor. Ancak, Aza Ventures kimliğini kamuya açıklamama kararı aldı ve bunun yerine özel olarak ona baskı yaparak çalınan fonları geri talep ediyor.

Kayıplar ve Etkiler

Bu eyewash'ın toplam kayıp miktarının 50 milyon ABD Dolarını aşması bekleniyor. Bildirildiğine göre, birçok yatırımcı tek seferde 1 milyon ABD Dolarından fazla yatırım yaptı. Mağdurlar arasında bireysel perakende yatırımcılar, Kripto Varlıklar alanındaki büyük sahipler, proje ekipleri ve risk sermayesi şirketleri bulunmaktadır. Bazı mağdurlar bu nedenle hayatlarını değiştiren finansal kayıplar yaşadı ve hatta bazı kişilerin bu olay yüzünden ciddi duygusal çöküşler yaşadığı bildirilmiştir.

Sonraki Adımlar

Aza Ventures, "Source 1" ile aktif müzakereler yürüttüklerini ve ay sonunu son tarih olarak belirlediklerini iddia ediyor. Bu arada, daha geniş kripto topluluğu, ilgili cüzdan adreslerini takip etme, suç ortaklarını tanımlama ve sorumluları adalet önüne getirmek için daha fazla kanıt toplama çabası içinde.

Bu olay, kripto sektöründe bir alarm zilleri çaldı ve insanları kayıtdışı, denetimsiz piyasa işlemleri yaparken karşılaştıkları büyük riskler konusunda uyardı. Erken dönemde uyarı işaretleri ve kamuya açık uyarılar olmasına rağmen, güven, açgözlülük ve sözde sosyal "kanıtlar" dolandırıcıların elinde güçlü bir silah haline geldi.

Şu anda, tüm topluluk nefesini tutmuş bekliyor, umarım adalet yerini bulur ve mağdurlar nihayet geri ödemelerini alabilir.