Yaşamsal Para ile İlgili Suçların Yargılamasına Dair Mantık Analizi

I. Genel Bakış

Sanal para ile ilgili birçok ceza davasını inceledikten sonra, yargı organlarının bu tür davaları işlerken bazı "gizli kurallar" veya mahkumiyet ölçütlerindeki yol bağımlılığına sahip olduğu görülebilir. Bu makale, yargı uygulamalarında bazı yaygın coin davranışlarının suç teşkil edip etmediğinin nasıl belirlendiğini araştıracaktır.

İki, Tipik Vaka

2020 Nisan ayında, Zhejiang Eyalet Yüksek Mahkemesi bir fon toplama dolandırıcılığı davasıyla ilgili karar verdi. Bu dava, coin çıkarma, tanıtım, pazarlama ve ICO gibi çeşitli iş modellerini kapsamaktadır. Davanın özel durumu, baş sanık Xie'nin, Hubei Zhongxiang Şehir Mahkemesi tarafından örgütlemek ve yönetmek suçundan şartlı tahliye cezası almasıdır, ancak daha sonra Hangzhou Orta Mahkemesi orijinal kararı iptal etmiş ve fon toplama dolandırıcılığı suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştır. Zhejiang Yüksek Mahkemesi temyiz başvurusunu reddetmiş ve Hangzhou Orta Mahkemesi'nin kararını onaylamıştır.

Bu vaka, piramidik dolandırıcılık ve dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığını içermekte olup, derinlemesine incelenmeyi gerektirmektedir.

Üç, coin suç türleri ve mahkumiyet mantığı

( bir ) Yaşamsal Para ticaretinin yasal durumu

2017 Eylül'ünde yedi bakanlık tarafından token ihraç finansman risklerinin önlenmesine yönelik bir bildiri yayımlandıktan sonra, yurtiçinde token ihraç etmek yasadışı bir kamu finansmanı faaliyeti olarak görülmekte ve yasadışı toplanma gibi suçlarla ilişkilendirilmektedir. Yurt dışında ihraç edilen Yaşamsal Para bile, devlet onayı ve gerçek ekonomik değer eksikliği nedeniyle sanal bir kavram olarak değerlendirilmektedir.

Yazın Yargıtay, yazın sanal para ticaret platformunun ihraç edeninin (satıcı) davranışının yasadışı olduğunu ancak sıradan katılımcının (alıcı) yasadışı olup olmadığını net bir şekilde belirtmedi.

( iki) Yaygın Kripto Para Suç Türleri

1. Dolandırıcılık türü suçlar (dolandırıcılık suçu, sözleşme dolandırıcılığı suçu, toplu dolandırıcılık suçu)
2. Piramidal Suç
3. Kumarhane Suçları
4. Kaçakçılık Suçu

( üç) Kripto para suçlarının mahkumiyet mantığı

Pyramid dolandırıcılığı ve toplama dolandırıcılığı suçları örneği olarak:

1. Piramidal suçların oluşum unsurları:

   • Katılımcıları çekmek için bir eşik belirleyin
   • Geliştirici sayısını ödül hesaplama temel olarak alarak
   • Üç veya daha fazla seviyeye ulaşan ve otuz kişiden fazla olan bir piramit yapı.
   • Eylemcinin amacı katılımcıların mal varlıklarını dolandırmaktır.

2. Dolandırıcılık suçlarının mahkumiyet mantığı:

   • Fail, mağdurun yanlış bir algıya kapılmasını sağlayarak mülkü elden çıkarmaktadır.
   • Mülkiyet hakkı sahibi zarar gördü
   • Harekete geçen kişinin başkasının malvarlığını elde etmesi

Yaşamsal Para davalarında, yargı organları genellikle hava paralarını dolandırıcılık aracı olarak görür ve bunları ana akım coin ile değiştirmek için kullanır.

Dört, Sonuç

Şu anda ülkede sanal para yatırımlarını açıkça yasaklayan bir durum olmamakla birlikte, yargı organları "finans düzenini bozma, finans güvenliğine zarar verme" gerekçeleriyle hukuki veya yargısal işlemler yapabilir. Farklı bölgelerde ilgili düzenlemelerin anlaşılması ve uygulanmasında farklılıklar olabilir, bu durum sanal para davaları alanında özellikle belirgindir.

Yatırımcılar, Yaşamsal Para yatırımlarının yasal risklerini tam olarak anlamalı ve ilgili etkinliklere temkinli bir şekilde katılmalıdır. Aynı zamanda, sektör uzmanları da düzenleyici gelişmeleri ve yargı uygulamalarını yakından takip etmelidir, böylece uyum sınırlarını daha iyi kavrayabilirler.