Açığa Çıkarma: Büyük Ölçekli Kripto Varlıklar OTC eyewash'ı Milyonlarca Dolar Kayıplara Neden Oldu

Son günlerde, birden fazla tanınmış tokenin yer aldığı bir dış ticaret (OTC) kripto para gözbağı skandalı ifşa edildi. Bu skandal, SUI, NEAR, Axelar, SEI gibi onlarca tokeni kapsıyor ve tahminlere göre birkaç ay içinde yatırımcılardan 50 milyon dolardan fazla para çaldı. Şaşırtıcı bir şekilde, bu kadar büyük bir kayba rağmen, olay neredeyse hiç geniş çapta tartışılmadı.

Mağdurlar listesi, risk sermayesi yatırımcıları, kilit görüş liderleri ve ağır sıklet şifreleme varlık yatırımcılarını içeriyor. İşte bu eyewash'ın detayları.

Eyewash dört aşamada gerçekleşir

Birinci Aşama: Güven Oluşturma (Kasım 2024 - Ocak 2025)

2024 yılının Kasım ayından itibaren, çeşitli risk sermayesi grupları ve özel yatırım havuzları Telegram gruplarında görünüşte yasal olan üst düzey OTC işlemleri başlatıyor. Bu işlemler, piyasa fiyatının %50 indirimli olarak Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL gibi yüksek bilinirliğe sahip projelerin tokenlerini sattığını iddia ediyor ve 4-5 aylık bir kilitleme süresi vaadediyor.

Bu, bir göz boyama aşamasıdır. İlk işlemler zamanında yerine getiriliyor ve yatırımcılar vaat edilen tokenleri alıyor. Bu yüzeysel meşruiyet, güveni hızla inşa ediyor ve daha fazla yatırımcının katılmasını sağlıyor, yatırılan miktarı artırıyor.

İkinci Aşama: Eyewash Ölçeğini Büyütmek (Şubat 2025 - Haziran 2025)

2025 yılının Şubat ayına kadar, OTC ticaretinin kapsamı hızla genişliyor. Yeni bir ticaret dalgası Telegram gruplarına akıyor, daha büyük ölçekli ve SUI, NEAR, GRASS, Axelar gibi daha geniş bir token yelpazesi içeriyor. Ticaret yapısı değişmeden kalıyor: büyük indirimler ve sabit kilitlenme süreleri. Bu cazip koşullar daha fazla yatırımcıyı çekiyor ve eyewash'ın güvenilirliğini artırıyor.

Üçüncü Aşama: Uyarıları Göz Ardı Etmek (Mayıs 2025)

2025 yılı Mayıs ayına kadar, eyewashlar ortaya çıkmaya başladı. Sektör liderleri peş peşe kamu uyarıları yapmaya başladı. SUI ekibinden Eman Abio, sosyal medya platformlarında kullanıcılara sahte Telegram OTC işlemlerine karşı dikkatli olmalarını hatırlattı ve net bir şekilde belirtti: "Böyle bir işlem yok!" MultiversX (eski adıyla Elrond) ekibinden Lucian Mincu da benzer bir uyarıda bulundu.

Ancak, bu uyarılara rağmen, topluluk tehlike sinyallerini görmezden gelmeye devam ediyor. Geçmişteki yatırım getirileri, başarılı örnekler ve görünüşte güvenilir grupların katılımı ile çekilen yatırımcılar, yeni işlemlere akın etmeye devam ediyor.

Dördüncü Aşama: eyewash ifşası ve çöküş (Haziran 2025)

Dönüm noktası 1 Haziran'da ortaya çıktı. Son bilinen işlem, Fluid token'ını içeriyordu. Bu arada, erken OTC işlemlerinin token dağıtımı aniden durdu. Güncelleme arayan yatırımcılar, yalnızca seyahat gecikmeleri, borsa sorunları ve KYC (kimlik doğrulama) sorunları gibi belirsiz bahanelerle karşılaştılar.

19 Haziran'da, bu işlemleri yönlendiren risk sermayesi grubu Aza Ventures, kendilerinin de bir göz boyama yatırım dolandırıcılığının kurbanı olduğunu açıkladı. Aza Ventures, ana işlemcileri "Source 1"in bir Ponzi dolandırıcılığı yürüttüğünü iddia ediyor. Aza'ya göre, erken işlemler gerçekti, ancak sonraki işlemler tamamen yeni yatırımcıların fonlarına dayanarak önceki taahhütleri yerine getirmek için ihtiyaç duyuyordu - bu, tipik bir Ponzi dolandırıcılığı modeli.

Daha da kötüsü, Aza Ventures diğer işlem kaynakları olan "Source 2" ve "Source 3"'ün aslında "Source 1" aracılığıyla işlem sağladığını açıkladı. Durum hızla kötüleşti ve son derece karmaşık hale geldi.

Davaya Karışan Token Listesi

Erken İşlem (Kasım 2024 - Ocak 2025)

Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir

son işlem (Şubat 2025 - 1 Haziran 2025)

SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid gibi.

Anahtar Kimliği: "Source 1" kimdir?

Aza Ventures, "Source 1"in kimliğini elinde tuttuğunu iddia ediyor. İçerden gelen bilgilere göre, "Source 1"'in Hint vatandaşı olduğu ve şu anda bir borsa platformunda işlem gören bir projenin kurucusu olduğu iddia ediliyor. Ancak, Aza Ventures kimliğini kamuya açıklamayı tercih etmiyor, bunun yerine özel olarak ona baskı yaparak çalınan fonları geri talep ediyor.

Kayıp ve Etkiler

Bu eyewash'ın toplam kayıp miktarının 50 milyon ABD dolarını aşması bekleniyor. Bildirildiğine göre, birçok yatırımcı tek seferde 1 milyon ABD dolarından fazla yatırım yaptı. Mağdurlar arasında bireysel perakende yatırımcılar, şifreleme alanındaki büyük yatırımcılar, proje ekipleri ve risk sermayesi kuruluşları (VC) bulunmaktadır. Bazı mağdurlar bu nedenle hayatlarını değiştiren mali kayıplar yaşadı ve hatta bazı kişilerin bu olay nedeniyle ciddi duygusal çöküntüler yaşadığı bildirildi.

Sonraki Adımlar

Aza Ventures, "Source 1" ile aktif müzakereler yürüttüğünü ve fonları geri almak için ay sonunu son tarih olarak belirlediğini iddia ediyor. Bu arada, daha geniş kripto topluluğu, ilgili cüzdan adreslerini takip etmeye, suç ortaklarını tanımlamaya ve sorumluları adalet önüne çıkarmak için daha fazla kanıt bulmaya çalışıyor.

Bu olay, kripto endüstrisi için bir alarm zili çaldı ve insanlara resmi olmayan kanallarda denetimsiz tezgah üstü işlemler (OTC) yaparken karşı karşıya oldukları büyük riskleri hatırlattı. Erken uyarı işaretleri ve kamu uyarıları ortaya çıkmış olsa da, güven, açgözlülük ve sözde sosyal "kanıt" dolandırıcıların elinde güçlü bir silah haline geldi.

Şu anda, tüm topluluk nefesini tutmuş durumda, adaletin sağlanmasını ve mağdurların nihayetinde geri ödeme alabilmesini umuyor. Bu olay, şifreleme varlıklar pazarının risklerini bir kez daha vurguluyor ve yatırımcıların göz alıcı fırsatlarla karşılaştıklarında dikkatli olmalarının önemini gösteriyor.