Çin'in Şanghay kenti, stabilcoin aracılığıyla gerçekleştirilen 6.5 milyar yuanlık yasa dışı döviz birimi davasını açıkladı.

20 Temmuz'da, Çin'in Şanghay Pudong Yeni Bölgesi Halk Mahkemesi, stabilcoin aracılığıyla yasa dışı döviz birimi değişimi yaparak 6,5 milyar yuan değerinde büyük bir davayı açıkladı. Dava, Yang ve Xu gibi kişilerin yurtiçindeki sahte şirket hesaplarını kullanarak, belirsiz müşterilerin yurtdışı hesaplarına stabilcoin (borsa aracı olarak USDT) sağladıklarını, böylece fonların sınır ötesi transferini gerçekleştirip kazanç elde ettiklerini gösteriyor. Şüphelilerin son üç yılda yasa dışı döviz alım satımına katıldıkları toplam miktar 6,5 milyar yuanı buluyor. Yang, yurtdışında müşteri bulma ve döviz fonlarını yönetme görevini üstlenirken, Xu yurtiçinde 17 sahte şirketin ticari hesaplarını yönetiyor, günlük işlenen fon akışı 10 milyon yuanı aşıyor ve görev dağılımı net bir şekilde tanımlanmış ve işbirliği oldukça sıkı. Açıklanan dava içeriğinde, 2023 yılının sonunda, Şanghaylı Chen isimli bir kadının yurtdışındaki kızına para göndermesi gerektiği, döviz kotasından dolayı bir yurtdışı "döviz değişim şirketi" (daha önce bahsedilen Yang ve diğerlerinin kontrolündeki yurtiçi sahte A şirketi) ile temasa geçtiği, Chen'in belirtilen talimatlara göre yuan'ını A şirketinin hesabına yatırdığı ve ardından kızının yurtdışı hesabının eşdeğer döviz aldığını, bu "döviz değişim şirketinin" de aradan belirli bir oranda komisyon alarak ödeme yaptığı bildirildi. Uzun bir süre boyunca, bu suç çetesi yurtdışında "temsilci ödeme" adı altında, sınır ötesi "karşılıklı işlemler" yöntemiyle yasa dışı döviz hizmetleri sunmuştur.