Odaily Planet Daily News reported that the U.S. CFTC recently announced fraud and misappropriation charges against a counterfeit commodity trading platform, which is an "online eyewash" targeting Asian Americans.
Özellikle, CFTC, Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. ve Chao Li'ye karşı Washington Amerika Birleşik Devletleri Batı Bölgesi Bölge Mahkemesinde bir sivil zorlayıcı dava açmak için yasal işlem başlattı. Sanıkların "hileli bir yatırım planının parçası olarak en az 32 müşteriden en az 3,6 milyon doları hileli bir şekilde talep ettikleri ve kötüye kullandıkları" iddia ediliyor. ”
CFTC, programın Fiat Para Birimi ve dijital varlık da dahil olmak üzere müşterilerden emtia vadeli işlemleri ve forex sözleşmeleri ticareti yapmak için fon talep ettiğini söyledi. Davalı, varlıkların kaldıraç veya Marjhesap yoluyla alınıp satılacağını yanlış bir şekilde belirtmiştir. Ancak hiçbir işlem gerçekleşmedi ve fonlar denizaşırı kuruluşlara aktarıldı. Düzenleyiciler, "CFTC, dolandırılan müşterileri tazmin etmeyi, haksız kazançları kaybetmeyi ve Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlali için medeni cezalar, ticaret yasakları ve kalıcı ihtiyati tedbirler uygulamayı amaçlamaktadır." "(Bitcoin.com)
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
ABD CFTC, Asyalı Amerikalılar için 3.6 milyon dolarlık dijital varlık dolandırıcılığı planına karşı dava açtı
Odaily Planet Daily News reported that the U.S. CFTC recently announced fraud and misappropriation charges against a counterfeit commodity trading platform, which is an "online eyewash" targeting Asian Americans. Özellikle, CFTC, Aipu Ltd., Qian Bai, Lan Bai, Fidefx Investments Ltd. ve Chao Li'ye karşı Washington Amerika Birleşik Devletleri Batı Bölgesi Bölge Mahkemesinde bir sivil zorlayıcı dava açmak için yasal işlem başlattı. Sanıkların "hileli bir yatırım planının parçası olarak en az 32 müşteriden en az 3,6 milyon doları hileli bir şekilde talep ettikleri ve kötüye kullandıkları" iddia ediliyor. ” CFTC, programın Fiat Para Birimi ve dijital varlık da dahil olmak üzere müşterilerden emtia vadeli işlemleri ve forex sözleşmeleri ticareti yapmak için fon talep ettiğini söyledi. Davalı, varlıkların kaldıraç veya Marjhesap yoluyla alınıp satılacağını yanlış bir şekilde belirtmiştir. Ancak hiçbir işlem gerçekleşmedi ve fonlar denizaşırı kuruluşlara aktarıldı. Düzenleyiciler, "CFTC, dolandırılan müşterileri tazmin etmeyi, haksız kazançları kaybetmeyi ve Emtia Borsası Yasası (CEA) ve CFTC düzenlemelerinin daha fazla ihlali için medeni cezalar, ticaret yasakları ve kalıcı ihtiyati tedbirler uygulamayı amaçlamaktadır." "(Bitcoin.com)