Gate.io News bot повідомлення, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти засновника PGI Global Раміла Палафокса у Східному окрузі Вірджинії. Згідно з документами позову, Палафокс залучив близько 198 мільйонів доларів США через "членські" пакети та багаторівневу маркетингову модель в період з січня 2020 року по жовтень 2021 року.
Дослідження показало, що Палафокс привласнив понад 57 мільйонів доларів США для покупки Lamborghini, розкішних товарів та оплати особистих витрат. Залишкові кошти використовувалися у формі фінансової піраміди для виплати винагород інвесторам та комісій за рекомендації, а програма зрештою збанкрутувала наприкінці 2021 року.
SEC висунув обвинувачення проти Palafox у порушенні правил проти шахрайства та реєстрації, вимагаючи від суду видати постійний судовий заборонний наказ, обмежувальний наказ, а також повернути незаконно отримані кошти та накласти цивільні штрафи. SEC також висунув кримінальні звинувачення проти відповідних сторін.
Джерело новини: У Сюе
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
SEC подала позов проти засновника PGI Global за підозрою у шахрайстві з шифруванням на суму 198 мільйонів доларів
Gate.io News bot повідомлення, що Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) подала позов проти засновника PGI Global Раміла Палафокса у Східному окрузі Вірджинії. Згідно з документами позову, Палафокс залучив близько 198 мільйонів доларів США через "членські" пакети та багаторівневу маркетингову модель в період з січня 2020 року по жовтень 2021 року.
Дослідження показало, що Палафокс привласнив понад 57 мільйонів доларів США для покупки Lamborghini, розкішних товарів та оплати особистих витрат. Залишкові кошти використовувалися у формі фінансової піраміди для виплати винагород інвесторам та комісій за рекомендації, а програма зрештою збанкрутувала наприкінці 2021 року.
SEC висунув обвинувачення проти Palafox у порушенні правил проти шахрайства та реєстрації, вимагаючи від суду видати постійний судовий заборонний наказ, обмежувальний наказ, а також повернути незаконно отримані кошти та накласти цивільні штрафи. SEC також висунув кримінальні звинувачення проти відповідних сторін.
Джерело новини: У Сюе