Kraken допомагає Секретній службі США у рекордному вилученні крипто шахрайства

!

Ми пишаємося тим, що тісно співпрацювали з Секретною службою США (USSS) у рамках широкомасштабного розслідування схеми шахрайства з криптовалютою. Шахраї використовували техніки соціальної інженерії, щоб поступово завоювати довіру жертв, підхід, відомий як "свиняча обробка". Ця спільна робота призвела до найбільшої в історії конфіскації криптовалюти з боку USSS, загальна сума якої склала приблизно 225 мільйонів доларів.

Розслідування USSS було спрямоване на складні шахрайські угрупування, які полюють на людей, заманюючи їх у фальшиві інвестиції в криптовалюту. Жертвам схем «підсмажування свиней» поступово пропонують вносити все більші суми, лише для того, щоб зрештою виявити, що їхні кошти були вкрадені.

$225 мільйонів, про які йдеться, спочатку були заморожені Tether у 2023 році після того, як вони були пов'язані з шахрайством "поросяче м'ясо" в розслідуванні Міністерства юстиції США. Викрадені кошти були пов'язані з рахунками злочинців на централізованій біржі, що не є Kraken. Визначення жертв і повернення їхніх коштів стало викликом, що вимагало значних знань у галузі аналітики блокчейну.

У березні 2024 року ми приєдналися до кількох криптовалютних бірж у інтенсивному тижневому спринті правоохоронних органів. Наші команди з дотримання вимог та розслідувань надали швидкі, оперативні відповіді на критично важливі запити інформації, а наша своєчасна подача інформації про транзакції та рахунки була вирішальною для ідентифікації майже 500 жертв. Це безпосередньо підтримало USSS у отриманні ордера на арешт безпрецедентного конфіскації вкрадених коштів у розмірі 225 мільйонів доларів.

Ми залишаємося відданими співпраці з правоохоронними органами для забезпечення безпеки екосистеми криптовалют. Наш підхід до швидкого реагування та ретельне ведення записів відображає нашу постійну прихильність до безпеки, прозорості та захисту наших клієнтів. У нас також є суворі політики та процедури для захисту конфіденційності клієнтів під час надання даних, коли у нас є юридичне зобов'язання це зробити.

Ми продовжуємо активно брати участь у зусиллях, спрямованих на виявлення та припинення шахрайства, підтримку відновлення жертв і збереження довіри в криптоспільноті.

«Захист клієнтів є нашим найвищим пріоритетом, і ми пишаємося тим, що підтримали зусилля, які призвели до цього історичного відновлення вкрадених коштів. Наші суворі практики дотримання норм, передові протоколи безпеки та можливості розслідування в мережі свідчать про нашу глибоку відданість захисту активів клієнтів і збереженню довіри до криптовалюти. Ми продовжимо боротися з шахрайством і допомагати забезпечувати безпеку криптоекосистеми для всіх користувачів», — сказав Девід Закс, заступник начальника відділу дотримання норм Kraken.

Якщо ви вважаєте, що стали жертвою шахрайства з криптовалютою, ми закликаємо вас повідомити про ваш випадок до місцевих органів влади та до Центру скарг на інтернет-шахрайство ФБР. Ваше своєчасне повідомлення може допомогти запобігти майбутнім шахрайствам.

Почніть з Kraken Повідомлення "Kraken допомагає Секретній службі США у рекордному захопленні криптошахрайства" вперше з'явилося на блозі Kraken.