Засновник та промоутер OmegaPro звинувачується у шахрайстві на 650 мільйонів доларів у сфері форекс та криптоактивів.

CoinVoice останнім часом дізнався, що, за повідомленням Міністерства юстиції США, засновник OmegaPro Майкл Шеннон Сімс та промоутер Хуан Карлос Рейноса були звинувачені в тому, що вони керували та просували міжнародну інвестиційну схему, яка шахрайським шляхом обіцяла інвесторам високі прибутки на суму понад 6,5 мільярдів доларів.

Керівник кримінального відділу Міністерства юстиції США Метью Р. Галеотті заявив, що обвинувачені використовували вразливих осіб для шахрайства, отримавши понад 65 мільйонів доларів, стверджуючи, що їхні кошти є безпечними. Прокурор США В. Стівен Мулдроу зазначив, що вони зосереджені на ліквідації міжнародних фінансових схем, спрямованих проти жертв у США, і на поверненні незаконних доходів шляхом кримінського переслідування та конфіскації незаконних активів. Помічник директора кримінальних розслідувань ФБР Джо Перез заявив, що ФБР не потерпить шахрайства щодо американської публіки.

Головний спеціаліст кримінального розслідування IRS Гай Фікко заявив, що OmegaPro обіцяла фінансову свободу, але принесла фінансове знищення, викравши понад 650 мільйонів доларів у звичайних людей та перевівши їх у віртуальну валюту. Помічник директора Міжнародних операцій Управління безпеки національних кордонів США Рікардо Майораль зазначив, що ця справа підкреслює ключову роль міжнародних партнерів у ліквідації транснаціональних фінансових шахрайських схем.