Засновники Samourai можуть отримати до 25 років за відмивання 100 мільйонів доларів, використовуючи інструменти конфіденційності Whirlpool і Ricochet.
Прокурори стверджують, що гаманець обробив понад 2 мільярди доларів, пов'язаних з ринками темної мережі, такими як Silk Road.
Правові клопотання стверджували, що були приховані докази FinCEN та перевищення повноважень DOJ у націлюванні на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для криптовалют.
Засновники Samourai Wallet, гаманця для біткоїнів з акцентом на конфіденційність, визнали себе винними у федеральній справі про відмивання грошей, що стосується понад 100 мільйонів доларів, відповідно до нещодавно опублікованих документів. Кеонне Родрігес і Вільям Лонерган Хілл змінили свої показання під час слухання в суді в середу перед суддею Деніз Кот у Нью-Йорку. Тепер вони можуть отримати до 25 років ув'язнення. Цей розвиток відбувся після місяців юридичних викликів, оскільки прокурори націлилися на криптоінструменти, які приховують походження транзакцій.
Засновники визнають вину після кількох спроб відхилення
Родрігес і Хілл спочатку були піддані обвинуваченню в квітні 2024 року. Вони обидва заперечували свою провину та подали кілька клопотань про відхилення обвинувачень. У червні їхня юридична команда послалася на меморандум політики Міністерства юстиції, опублікований 12 квітня, стверджуючи, що справа не відповідає порогам для правозастосування. Вони стверджували, що Міністерство юстиції не може переслідувати розробників за те, як їхнє програмне забезпечення використовувалося іншими.
Пізніше захист подав ще одну заяву, стверджуючи, що обвинувачення приховало докази від FinCEN. Приховане спілкування нібито вказувало на те, що Samourai Wallet не зобов'язаний юридично реєструватися як передавач грошей. Міністерство юстиції наполягало на тому, що матеріали не підлягали розкриттю та виступало проти заяви.
Міністерство юстиції стверджує, що Samourai обробив мільярди в кримінальних транзакціях
Згідно з документами суду, Samourai Wallet обробив більше ніж 2 мільярди доларів у транзакціях, пов'язаних з незаконною діяльністю. Прокурори повідомили, що понад 100 мільйонів доларів надійшли з платформ даркнету, таких як Silk Road. Міністерство юстиції США виявило дві ключові функції гаманця, Whirlpool і Ricochet, які використовувалися для маскування джерела біткоїн-фондів.
Внутрішні повідомлення та пости в соціальних мережах показали, що засновники знали, як використовувалася платформа. Міністерство юстиції США посилалося на ці комунікації, щоб підтримати твердження про те, що платформа рекламувалася для незаконних цілей. Обидві функції були розроблені для порушення блокчейн-стеження, ускладнюючи відстеження коштів.
Кримінальні звинувачення можуть встановити юридичний стандарт для проектів з відкритим кодом у криптовалюті
Звинувачення включають змову з метою відмивання грошей, що передбачає максимальний термін покарання у 20 років, а також ведення бізнесу з переказу грошей без ліцензії, що додає ще п’ять років. Ці події відбуваються на фоні схожих дій проти інших платформ криптоприватності.
Співзасновник Tornado Cash Роман Шторм наразі проходить судовий процес за пов'язаними звинуваченнями, включаючи порушення санкцій США. Його судовий процес розпочався в липні в манхеттенському суді. Прокурори займають подібну позицію в цій справі, посилаючись на використання інструменту незаконними акторами.
У окремому позові розробник блокчейну звинуватив Міністерство юстиції США у перевищенні повноважень за націлення на творців некостодіального криптопрограмного забезпечення. Результат обох справ може вплинути на те, як розробники відкритих криптопрограм в США будуть сприйматися в майбутньому.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Засновники Samourai Wallet визнали себе винними у справі про відмивання біткойнів на суму 100 мільйонів доларів
Засновники Samourai можуть отримати до 25 років за відмивання 100 мільйонів доларів, використовуючи інструменти конфіденційності Whirlpool і Ricochet.
Прокурори стверджують, що гаманець обробив понад 2 мільярди доларів, пов'язаних з ринками темної мережі, такими як Silk Road.
Правові клопотання стверджували, що були приховані докази FinCEN та перевищення повноважень DOJ у націлюванні на програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом для криптовалют.
Засновники Samourai Wallet, гаманця для біткоїнів з акцентом на конфіденційність, визнали себе винними у федеральній справі про відмивання грошей, що стосується понад 100 мільйонів доларів, відповідно до нещодавно опублікованих документів. Кеонне Родрігес і Вільям Лонерган Хілл змінили свої показання під час слухання в суді в середу перед суддею Деніз Кот у Нью-Йорку. Тепер вони можуть отримати до 25 років ув'язнення. Цей розвиток відбувся після місяців юридичних викликів, оскільки прокурори націлилися на криптоінструменти, які приховують походження транзакцій.
Засновники визнають вину після кількох спроб відхилення
Родрігес і Хілл спочатку були піддані обвинуваченню в квітні 2024 року. Вони обидва заперечували свою провину та подали кілька клопотань про відхилення обвинувачень. У червні їхня юридична команда послалася на меморандум політики Міністерства юстиції, опублікований 12 квітня, стверджуючи, що справа не відповідає порогам для правозастосування. Вони стверджували, що Міністерство юстиції не може переслідувати розробників за те, як їхнє програмне забезпечення використовувалося іншими.
Пізніше захист подав ще одну заяву, стверджуючи, що обвинувачення приховало докази від FinCEN. Приховане спілкування нібито вказувало на те, що Samourai Wallet не зобов'язаний юридично реєструватися як передавач грошей. Міністерство юстиції наполягало на тому, що матеріали не підлягали розкриттю та виступало проти заяви.
Міністерство юстиції стверджує, що Samourai обробив мільярди в кримінальних транзакціях
Згідно з документами суду, Samourai Wallet обробив більше ніж 2 мільярди доларів у транзакціях, пов'язаних з незаконною діяльністю. Прокурори повідомили, що понад 100 мільйонів доларів надійшли з платформ даркнету, таких як Silk Road. Міністерство юстиції США виявило дві ключові функції гаманця, Whirlpool і Ricochet, які використовувалися для маскування джерела біткоїн-фондів.
Внутрішні повідомлення та пости в соціальних мережах показали, що засновники знали, як використовувалася платформа. Міністерство юстиції США посилалося на ці комунікації, щоб підтримати твердження про те, що платформа рекламувалася для незаконних цілей. Обидві функції були розроблені для порушення блокчейн-стеження, ускладнюючи відстеження коштів.
Кримінальні звинувачення можуть встановити юридичний стандарт для проектів з відкритим кодом у криптовалюті
Звинувачення включають змову з метою відмивання грошей, що передбачає максимальний термін покарання у 20 років, а також ведення бізнесу з переказу грошей без ліцензії, що додає ще п’ять років. Ці події відбуваються на фоні схожих дій проти інших платформ криптоприватності.
Співзасновник Tornado Cash Роман Шторм наразі проходить судовий процес за пов'язаними звинуваченнями, включаючи порушення санкцій США. Його судовий процес розпочався в липні в манхеттенському суді. Прокурори займають подібну позицію в цій справі, посилаючись на використання інструменту незаконними акторами.
У окремому позові розробник блокчейну звинуватив Міністерство юстиції США у перевищенні повноважень за націлення на творців некостодіального криптопрограмного забезпечення. Результат обох справ може вплинути на те, як розробники відкритих криптопрограм в США будуть сприйматися в майбутньому.