Прибутки, отримані від торгівлі цифровими активами, тепер міцно знаходяться під контролем податкових органів Індії. Завдяки покращеним механізмам обміну даними між біржами цифрових активів та урядом, податкові службовці активно моніторять та перехресно перевіряють транзакції цифрових активів в реальному часі.
Повідомляється, що Департамент податку на прибуток Індії зв'язався з тисячами фізичних осіб, які займалися діяльністю, пов'язаною з цифровими активами, але не включили цей дохід до своїх податкових декларацій за 2022–23 та 2023–24 фінансові роки. Цим особам було надіслано офіційні повідомлення із закликом оновити свої декларації з податку на прибуток (ITRs) та виправити будь-які упущення чи неточності.
Влада, включаючи Центральну раду прямого оподаткування (CBDT), нібито стурбовані потенційним ухиленням від сплати податків та незаконними фінансовими потоками. Вони вказали на сегмент "високого ризику" інвесторів, підозрюваних у спрямуванні незадекларованого доходу у віртуальні цифрові активи (VDAs).
Репресії виникають через невідповідності, виявлені між інформацією, поданою платниками податків, та даними, отриманими з платформ цифрових активів та податковими деклараціями, що підлягають утриманню (TDS). У кількох випадках задекларовані цифри не відповідали фактичним обсягам та значенням угод, що викликало підозри щодо заниження або недекларування доходів, отриманих від торгівлі цифровими активами.
Платники податків, які отримують ці комунікації, були заохочені внести зміни через оновлений механізм подачі декларацій, який дозволяє фізичним особам виправити раніше подані декларації у встановлений термін.
«Ми є свідками ранніх етапів широкомасштабної регуляторної архітектури, позначеної безкомпромісною суворістю щодо «знай свого клієнта/боротьби з відмиванням грошей», інтеграцією криміналістичної розвідки блокчейну та інституціоналізацією зобов'язань щодо розкриття ex-ante», – сказав Радж Капур, засновник і генеральний директор India Blockchain Alliance, в інтерв'ю CoinGeek.
"Я б не назвав це обвинуваченням криптовалюти як класу активів, а скоріше необхідністю підпорядкувати його вимогам регуляторної ортодоксії. Я бачу тепер майбутнє криптовалюти в Індії не лише регульованим, а невідворотно переробленим," додав Капур.
Індія вводить одне з найсуворіших податків на торгівлю цифровими активами — фіксований податок у розмірі 30% на весь дохід від цифрової валюти без положення про компенсацію збитків і 1% податок, вирахуваний у джерела (TDS) на всі транзакції понад 10 000 ( 116) доларів. Це, ймовірно, може призвести до втрати близько $1,2 трильйона обсягу торгівлі на внутрішніх біржах, йдеться у дослідженні Esya Centre, індійського аналітичного центру з питань політики.
Біржа OKX, що має штаб-квартиру на Сейшельських островах, закрила свої операції в Індії у 2024 році, посилаючись на регуляторні перешкоди. Проте, вітчизняні біржі все більше відповідають новим регуляторним вимогам.
У той же час біржі звертаються до уряду з проханням встановити рівні умови для віртуальних цифрових активів (VDAs). Запити включають зниження TDS з 1% до 0,01%, що дозволяє компенсувати та переносити збитки на майбутні періоди, а також розглядати дохід від цифрових активів нарівні з іншими капітальними активами. Але прохання поки що залишилися без уваги. У той час як місцева економіка прагне регулювати простір цифрових активів, міністр фінансів Нірмала Сітхараман заявила в березні 2024 року, що «криптовалюти» не можуть бути законною валютою в Індії.
“Багато індійських користувачів, часто не усвідомлюючи цього, взаємодіють з неконформними або офшорними крипто-платформами… Незалежно від того, як ви взаємодієте з криптовалютою — через глобальні біржі, P2P гаманці або airdrop'и, обов'язково потрібно звітувати про всі доходи від цифрових активів,” написав Суміт Гупта, співзасновник CoinDCX, першого в Індії юнікорна цифрової валюти, в пості на LinkedIn.
“Крипта залишиться, але й правила також… Сплата податків не є опціональною. Це необхідно для побудови сталого та легітимного криптоекосистеми в Індії… Будьте в курсі. Дотримуйтесь вимог. Давайте разом зробимо крипту відповідним класом активів,” написав Гупта.
У липні 2024 року CoinDCX виставила токен BSV для торгівлі на своїй платформі, що дозволяє користувачам мати більше можливостей для купівлі, продажу та торгівлі BSV. Завдяки приблизно 15 мільйонам зареєстрованих користувачів CoinDCX, це оголошення стало значним розширенням на індійський ринок для BSV і демонструє його потенціал та можливості в регіоні.
CBI викриває кібер шахрайство, вилучає ‘крипто’
Крім того, Центральне бюро розслідувань (CBI) ліквідувало транскордонне угруповання кібершахрайства, заарештувавши жителя Індії та конфіскувавши «криптовалюту» на суму понад 327 000 доларів. Операція, спрямована проти осіб у Сполучених Штатах і Канаді, знаменує собою значний крок у боротьбі з цифровою злочинністю з міжнародним охопленням.
“Діючи на основі дієвої інформації, отриманої під час розслідування, ЦБІ провела ці обшуки та виявила компрометуючі докази, які викривають діяльність групи, що займається транснаціональним кібер-шахрайством”, – йдеться у заяві ЦБІ.
«Вилучені матеріали включають інструменти для здійснення міжнародних дзвінків з прихованою ідентифікацією абонента, механізм генерації лідів на основі тактик соціальної інженерії, голосові записи та інші компоненти екосистеми кіберзлочинності», - додали вони.
Підозрюваного, Рахула Арору, було затримано під час серії скоординованих обшуків у трьох окремих локаціях по всій Індії. Під час розслідування, влада виявила розвинене програмне забезпечення та обладнання, яке, як стверджується, використовувалося для видавання себе за урядових службовців та технічний персонал — тактики, що застосовувалися для обману іноземних громадян та вилучення грошей під неправдивими приводами.
ЦБІ повідомив, що розробив внутрішні можливості для обробки та вилучення цифрових активів як частину свого технологічного підходу до боротьби з кіберзлочинністю. Агентство зазначило, що також запровадило необхідні системи для управління такими активами відповідно до законодавчих вимог. В результаті ЦБІ повідомив, що успішно виявив і вилучив цифрові активи під час своїх різних пошукових операцій.
Ареста Аори підкреслює зростаючу складність та глобальний обсяг розслідувань кіберзлочинності CBI. Це також відображає зростаючу увагу агентства до злочинів, пов'язаних із цифровими активами, підкріплену досвідом, отриманим від великих справ, таких як гучна схема Понці GainBitcoin.
У лютому CBI провела широкомасштабні обшуки в 60 місцях у зв'язку з розслідуванням GainBitcoin, шахрайства з залученням понад 800 мільйонів доларів. Ця операція призвела до вилучення криптовалют на суму приблизно 2,9 мільйона доларів, що ще більше підкреслює масштаб фінансових злочинів, що скоюються через цифрові платформи.
«Меседж для індійської криптоекосистеми чіткий: епоха регуляторної поблажливості закінчилася, і це не обов'язково погано. Насправді, ясність, навіть якщо вона сувора, краще, ніж плутанина. Це дозволяє серйозним гравцям впроваджувати інновації, інвесторам – впевнено входити, а державі – створювати сумісну архітектуру цифрових фінансів», – сказав Капур з India Blockchain Alliance в інтерв'ю CoinGeek.
«Невиконання проактивного прийняття стандартів галузі або конструктивного спілкування з регуляторами може призвести до більшої кількості виходів бірж з Індії, більш доречно, до охолоджуючого ефекту на стартапи Web3, які можуть тоді шукати доміцілі за кордоном», додав Капур.
Дивіться: Індія стане лідером у цифровізації
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Індія посилює боротьбу з ухильниками від податку на «криптовалюту», конфіскувавши 327 тис. доларів
Прибутки, отримані від торгівлі цифровими активами, тепер міцно знаходяться під контролем податкових органів Індії. Завдяки покращеним механізмам обміну даними між біржами цифрових активів та урядом, податкові службовці активно моніторять та перехресно перевіряють транзакції цифрових активів в реальному часі.
Повідомляється, що Департамент податку на прибуток Індії зв'язався з тисячами фізичних осіб, які займалися діяльністю, пов'язаною з цифровими активами, але не включили цей дохід до своїх податкових декларацій за 2022–23 та 2023–24 фінансові роки. Цим особам було надіслано офіційні повідомлення із закликом оновити свої декларації з податку на прибуток (ITRs) та виправити будь-які упущення чи неточності.
Влада, включаючи Центральну раду прямого оподаткування (CBDT), нібито стурбовані потенційним ухиленням від сплати податків та незаконними фінансовими потоками. Вони вказали на сегмент "високого ризику" інвесторів, підозрюваних у спрямуванні незадекларованого доходу у віртуальні цифрові активи (VDAs).
Репресії виникають через невідповідності, виявлені між інформацією, поданою платниками податків, та даними, отриманими з платформ цифрових активів та податковими деклараціями, що підлягають утриманню (TDS). У кількох випадках задекларовані цифри не відповідали фактичним обсягам та значенням угод, що викликало підозри щодо заниження або недекларування доходів, отриманих від торгівлі цифровими активами.
Платники податків, які отримують ці комунікації, були заохочені внести зміни через оновлений механізм подачі декларацій, який дозволяє фізичним особам виправити раніше подані декларації у встановлений термін.
«Ми є свідками ранніх етапів широкомасштабної регуляторної архітектури, позначеної безкомпромісною суворістю щодо «знай свого клієнта/боротьби з відмиванням грошей», інтеграцією криміналістичної розвідки блокчейну та інституціоналізацією зобов'язань щодо розкриття ex-ante», – сказав Радж Капур, засновник і генеральний директор India Blockchain Alliance, в інтерв'ю CoinGeek.
"Я б не назвав це обвинуваченням криптовалюти як класу активів, а скоріше необхідністю підпорядкувати його вимогам регуляторної ортодоксії. Я бачу тепер майбутнє криптовалюти в Індії не лише регульованим, а невідворотно переробленим," додав Капур.
Індія вводить одне з найсуворіших податків на торгівлю цифровими активами — фіксований податок у розмірі 30% на весь дохід від цифрової валюти без положення про компенсацію збитків і 1% податок, вирахуваний у джерела (TDS) на всі транзакції понад 10 000 ( 116) доларів. Це, ймовірно, може призвести до втрати близько $1,2 трильйона обсягу торгівлі на внутрішніх біржах, йдеться у дослідженні Esya Centre, індійського аналітичного центру з питань політики.
Біржа OKX, що має штаб-квартиру на Сейшельських островах, закрила свої операції в Індії у 2024 році, посилаючись на регуляторні перешкоди. Проте, вітчизняні біржі все більше відповідають новим регуляторним вимогам.
У той же час біржі звертаються до уряду з проханням встановити рівні умови для віртуальних цифрових активів (VDAs). Запити включають зниження TDS з 1% до 0,01%, що дозволяє компенсувати та переносити збитки на майбутні періоди, а також розглядати дохід від цифрових активів нарівні з іншими капітальними активами. Але прохання поки що залишилися без уваги. У той час як місцева економіка прагне регулювати простір цифрових активів, міністр фінансів Нірмала Сітхараман заявила в березні 2024 року, що «криптовалюти» не можуть бути законною валютою в Індії.
“Багато індійських користувачів, часто не усвідомлюючи цього, взаємодіють з неконформними або офшорними крипто-платформами… Незалежно від того, як ви взаємодієте з криптовалютою — через глобальні біржі, P2P гаманці або airdrop'и, обов'язково потрібно звітувати про всі доходи від цифрових активів,” написав Суміт Гупта, співзасновник CoinDCX, першого в Індії юнікорна цифрової валюти, в пості на LinkedIn.
“Крипта залишиться, але й правила також… Сплата податків не є опціональною. Це необхідно для побудови сталого та легітимного криптоекосистеми в Індії… Будьте в курсі. Дотримуйтесь вимог. Давайте разом зробимо крипту відповідним класом активів,” написав Гупта.
У липні 2024 року CoinDCX виставила токен BSV для торгівлі на своїй платформі, що дозволяє користувачам мати більше можливостей для купівлі, продажу та торгівлі BSV. Завдяки приблизно 15 мільйонам зареєстрованих користувачів CoinDCX, це оголошення стало значним розширенням на індійський ринок для BSV і демонструє його потенціал та можливості в регіоні. CBI викриває кібер шахрайство, вилучає ‘крипто’
Крім того, Центральне бюро розслідувань (CBI) ліквідувало транскордонне угруповання кібершахрайства, заарештувавши жителя Індії та конфіскувавши «криптовалюту» на суму понад 327 000 доларів. Операція, спрямована проти осіб у Сполучених Штатах і Канаді, знаменує собою значний крок у боротьбі з цифровою злочинністю з міжнародним охопленням.
“Діючи на основі дієвої інформації, отриманої під час розслідування, ЦБІ провела ці обшуки та виявила компрометуючі докази, які викривають діяльність групи, що займається транснаціональним кібер-шахрайством”, – йдеться у заяві ЦБІ.
«Вилучені матеріали включають інструменти для здійснення міжнародних дзвінків з прихованою ідентифікацією абонента, механізм генерації лідів на основі тактик соціальної інженерії, голосові записи та інші компоненти екосистеми кіберзлочинності», - додали вони.
Підозрюваного, Рахула Арору, було затримано під час серії скоординованих обшуків у трьох окремих локаціях по всій Індії. Під час розслідування, влада виявила розвинене програмне забезпечення та обладнання, яке, як стверджується, використовувалося для видавання себе за урядових службовців та технічний персонал — тактики, що застосовувалися для обману іноземних громадян та вилучення грошей під неправдивими приводами.
ЦБІ повідомив, що розробив внутрішні можливості для обробки та вилучення цифрових активів як частину свого технологічного підходу до боротьби з кіберзлочинністю. Агентство зазначило, що також запровадило необхідні системи для управління такими активами відповідно до законодавчих вимог. В результаті ЦБІ повідомив, що успішно виявив і вилучив цифрові активи під час своїх різних пошукових операцій.
Ареста Аори підкреслює зростаючу складність та глобальний обсяг розслідувань кіберзлочинності CBI. Це також відображає зростаючу увагу агентства до злочинів, пов'язаних із цифровими активами, підкріплену досвідом, отриманим від великих справ, таких як гучна схема Понці GainBitcoin.
У лютому CBI провела широкомасштабні обшуки в 60 місцях у зв'язку з розслідуванням GainBitcoin, шахрайства з залученням понад 800 мільйонів доларів. Ця операція призвела до вилучення криптовалют на суму приблизно 2,9 мільйона доларів, що ще більше підкреслює масштаб фінансових злочинів, що скоюються через цифрові платформи.
«Меседж для індійської криптоекосистеми чіткий: епоха регуляторної поблажливості закінчилася, і це не обов'язково погано. Насправді, ясність, навіть якщо вона сувора, краще, ніж плутанина. Це дозволяє серйозним гравцям впроваджувати інновації, інвесторам – впевнено входити, а державі – створювати сумісну архітектуру цифрових фінансів», – сказав Капур з India Blockchain Alliance в інтерв'ю CoinGeek.
«Невиконання проактивного прийняття стандартів галузі або конструктивного спілкування з регуляторами може призвести до більшої кількості виходів бірж з Індії, більш доречно, до охолоджуючого ефекту на стартапи Web3, які можуть тоді шукати доміцілі за кордоном», додав Капур.
Дивіться: Індія стане лідером у цифровізації