Обговорення проблеми оцінки ціни у судовому розгляді віртуальних грошей

Одне. Вступ

Зі швидким розвитком технології блокчейн та віртуальних грошей, їхнє застосування постійно розширюється. Однак анонімність, легкість у реалізації та децентралізовані характеристики віртуальних грошей також роблять їх інструментом для деяких незаконних дій. В останні роки в нашій країні кількість кримінальних справ, пов'язаних з віртуальними грошима, постійно зростає, і разом з цим виникає питання, як розпоряджатися цими віртуальними грошима, що потрапили під слідство.

У судовій практиці питання оцінки ціни віртуальних грошей, що підлягають розгляду, стало предметом суперечок. З одного боку, оцінка ціни допомагає визначити вартість віртуальних грошей, що підлягають розгляду, що полегшує подальшу обробку; з іншого боку, через різкі коливання ринку та відсутність єдиних стандартів оцінка ціни віртуальних грошей може викликати суперечки, навіть торкатися регуляторних червоних ліній. У цій статті буде розглянуто необхідність оцінки ціни в судовій розправі з віртуальними грошима, проаналізовано її стан і виклики.

Два, визначення та роль оцінки цін

Оцінка ціни зазвичай стосується процесу, в якому судові органи доручають професійним третім сторонам визначення вартості, ідентифікації властивостей або технічного аналізу майна, що є предметом справи. Її мета полягає в наданні об'єктивних наукових підстав для розслідування, обвинувачення та судового розгляду справи, щоб забезпечити законність і справедливість у розпорядженні майном, що є предметом справи. У кримінальних справах судова оцінка зазвичай охоплює оцінку вартості майна, технічну експертизу речових доказів та інші аспекти.

Ядро ролі судової оцінки полягає в забезпеченні справедливості судового процесу та надійності доказів. Завдяки оцінці професійних установ, судові органи можуть отримати авторитетний звіт про оцінку, що зменшує випадковість суб'єктивних суджень. Крім того, судова оцінка також надає кількісні підстави для обробки майна, що сприяє прозорості та нормалізації розпорядження майном. Проте в новій сфері судового розпорядження віртуальними грошима застосовність судової оцінки стикається з новими викликами.

Три, необхідність судового розгляду та оцінки ціни віртуальних грошей

（один）Стан правового регулювання розпорядження Віртуальні гроші

В Україні, судове розпорядження щодо віртуальних грошей, що є предметом справи, зазвичай очолюють органи поліції, включаючи арешт, затримання, ліквідацію та конвертацію в грошові кошти. Однак, через специфіку віртуальних грошей, процес їх розпорядження стикається з багатьма труднощами. По-перше, віртуальні гроші зберігаються в мережі блокчейн, тому арешт і затримання потребують технічної підтримки; по-друге, ціни на віртуальні гроші коливаються дуже сильно, вибір часу для їх ліквідації безпосередньо впливає на ефективність ліквідації; нарешті, відсутність єдиних стандартів ліквідації призводить до великих відмінностей у практиці в різних регіонах.

У судовій практиці більшість кримінальних справ, що стосуються монет, передбачають оцінку вартості залучених віртуальних грошей для визначення їхньої вартості. Наприклад, судові органи доручають третім особам оцінку залучених біткойнів, ефірів тощо, спираючись на ринкові тенденції. Однак така практика викликає суперечки на практиці: з одного боку, оцінка вартості може надати основу для розпорядження; з іншого боку, процес оцінки може викликати запитання через коливання ринку, кваліфікацію оцінювальних установ тощо.

(2) Аналіз необхідності оцінки ціни

З теоретичної точки зору, оцінка ціни віртуальних грошей має певне значення в судовому розгляді. По-перше, оцінка може чітко визначити вартість залучених до справи віртуальних грошей, надаючи підстави для повернення вкраденого; по-друге, результати оцінки можуть слугувати орієнтиром для виконання майнових покарань, забезпечуючи відповідність покарання та доходів від злочину, захищаючи законні права сторін; нарешті, судова оцінка сприяє підвищенню прозорості розгляду, запобігаючи довільному розгляду, що призводить до судової несправедливості.

Проте, у межах чинної регуляторної системи в Україні необхідність оцінки цін на віртуальні гроші викликає сумніви. 15 вересня 2021 року кілька відомств спільно опублікували повідомлення, в якому чітко зазначено, що віртуальні гроші не мають юридичного статусу, рівного законним валютам, а відповідні торгові операції є незаконними фінансовими діяльностями, заборонено будь-яким вітчизняним установам надавати послуги з ціноутворення для торгівлі віртуальними грошима. Таким чином, надання послуг з ціноутворення для віртуальних грошей може розглядатися як непряма підтримка торгівлі віртуальними грошима, що несе ризик перетворення на порушення регуляторних норм.

Крім того, оцінка цін на віртуальні гроші стикається з операційними труднощами на практиці. По-перше, ринок віртуальних грошей характеризується різкими коливаннями цін, тому результати оцінки можуть втратити актуальність за короткий проміжок часу; по-друге, кваліфікація оцінювальних установ та науковість методів оцінки важко уніфікувати, що призводить до нестачі довіри до результатів оцінки; нарешті, у справах, пов’язаних з монетами, навіть якщо оцінка цін приймається стороною обвинуваченого, цей звіт про оцінку важко прийняти стороні захисту так само, як традиційний судовий звіт про оцінку, і навіть може викликати скарги та повідомлення від захисту на оцінювальну установу.

Згідно з наведеним аналізом, можна вважати, що оцінка цінності віртуальних грошей може бути реалізована під час судового розгляду, але не є обов'язковою.

Чотири, висновок

Хоча судове розпорядження щодо віртуальних грошей є дуже вузькоспеціалізованою практичною проблемою, наразі воно викликає широкий інтерес як у теоретичних колах, так і на практиці. Останніми роками постійно проводяться академічні форуми та семінари з питань розпорядження віртуальними грошима, де вчені детально обговорюють процеси розпорядження, регуляторну політику та технічну підтримку. Однак, поки регуляторна політика, представлена в наведеному вище повідомленні, не буде змінена або відкоригована, оцінка цін в судах, пов'язаних з віртуальними грошима, завжди залишатиметься в ситуації "погладжування по шкарпетці". Особливі властивості віртуальних грошей визначають, що їх неможливо повністю адаптувати до традиційних моделей розпорядження майном у кримінальних справах.

У майбутньому, щоб сприяти повній нормалізації судового розгляду Віртуальних грошей, необхідно докласти зусиль у таких напрямках: по-перше, вдосконалити відповідні закони та регуляторну політику, чітко визначивши процедури та стандарти судового розгляду Віртуальних грошей; по-друге, посилити технологічну підтримку, підвищивши спроможність судових органів щодо арешту та розгляду Віртуальних грошей; по-третє, дослідити моделі розгляду, що відповідають міжнародним стандартам, запозичуючи досвід інших країн. До того, як регуляторна політика буде пом’якшена, оцінка ціни Віртуальних грошей, хоча й має теоретичну цінність, повинна обережно реалізовуватися на практиці, щоб уникнути порушення регуляторних ліній. Тільки спільно просуваючи політику, технології та практику, судовий розгляд Віртуальних грошей зможе поступово досягти зрілості.