Як вони відмивають гроші? Вперше повністю оприлюднено "операційний ланцюг" чорного і сірого ринку!

Тлумачення терміна "чорна економіка": детальне пояснення терміна "автопарк" та "матеріали".

Сильний брат прагне уникнути шахрайства, детально аналізуючи найтонші деталі роботи чорного та сірого ринку, щоб підтримати освітню кампанію проти шахрайства.

• Типи автопарку: вантажівки отримують вантаж через банківську картку, швидко переводячи кошти з картки для відмивання грошей.

Візок приймає вантаж за допомогою коду для отримання коштів; зазвичай в автопарку є багато таких кодів. POS-автомобілі зазвичай швидко виводять кошти з картки через POS-термінал, після чого команда забирає готівку. Фізичні автомобілі - це фізичні предмети, такі як iPhone та інші цінні речі, які жертва замовляє в Інтернеті, а команда їх реалізує. Золоті автомобілі купують золото за допомогою картки для отримання коштів, а потім його перепродують для відмивання грошей; команда має канали для оплати та викупу золота. Автомобілі через шлюз платежів пов'язують онлайн-продавців, платіжні установи або споживачів через третю сторону. Закордонні автомобілі та іноземні команди мають канали для оплати та отримання коштів за кордоном.

• Наступним є поділ на види матеріалів: електронні шахрайства. Загальна назва для шахрайств, що здійснюються шляхом обману особистих установ через телефон або SMS, називається електронні шахрайства. Інтернет-шахрайства — це загальна назва для шахрайств, що здійснюються через мережу.

• b c-матеріали для азартних ігор. Азартні ігри також пов'язані з послугами з прийому та переказу грошей, широко відомими як «бігти з балансу», великі обсяги, низькі ставки (1-4%). Оскільки чисті bc-матеріали вимагають тривалого обслуговування ( одна картка 3-6 місяців, ризик є відносно низьким, тому вони користуються великою популярністю серед незаконних працівників. Але на ринку 99% з них змішано з іншими матеріалами, і їх легко може заморозити суд.

• Т精聊料. Простими словами, це також вбивство свині, отримання довіри через 1v1精聊 для ведення інвестицій або шахрайство з використанням емоційної основи для отримання товарів або грошей, термін підтримки 1-7 днів.

• Фінансова піраміда. Схема "вбивства свиней" ділиться на довгі та короткі. Коротка схема триває близько 1 місяця, залучаючи інвесторів до ризикованих фінансових проектів, довга схема зазвичай триває понад 3 місяці, залучаючи інвесторів до інвестиційних фінансових проектів, а великий тренд дорівнює короткостроковій фінансовій піраміді. Залучення клієнтів через короткострокові акційні проекти, період зазвичай не перевищує півмісяця.

• Колірні матеріали. Колірні удари, вхід до дверей, колірні щітки тощо загалом називаються кольоровими матеріалами. Колірні удари спрямовують рибу на спілкування через чат, використовуючи скріншоти, запис екрана та інші докази для шантажу. Зазвичай поєднуються з програмним забезпеченням для чату, щоб отримати доступ до контактів, альбомів та інших інформацій риби. Колірні щітки, через кольорові сайти залучають рибу, використовуючи спокуси для сексуальних знайомств, афродизіаки тощо, щоб змусити рибу виконувати завдання для отримання винагороди, починаючи з малих сум, поступово завойовуючи довіру риби, і поступово підштовхуючи рибу до шахрайської пастки.

• Повітряна доставка: заманювати рибу на побачення, пити чай, обманювати на проїзд, завдаток тощо за допомогою карток та інших форм. Такого роду матеріалів досить мало.

• Матеріали для підроблених замовлень: залучення клієнтів під приводом отримання комісії за підроблені замовлення у магазинах на деякому Сході, деякому Бао, деякому Дуо Дуо, зазвичай за принципом "одне замовлення – одне розрахунок", швидка швидкість розрахунків тощо, і починаючи з невеликих сум, щоб здобути довіру риби, змушуючи її помилково вважати, що це законний бізнес або офіційна платформа; після обману риба потрапляє в пастку без виходу.

• Кредитні шахрайства: включає в себе шахрайство з кредитними картками, онлайн-кредитами, кредитними звітами тощо.

• Обмін валюти: шахрайство під виглядом обміну валюти, суми зазвичай великі.

• Квитки: шахрайство з продажу квитків на концерти, електронні фестивалі тощо.

• Ліцензії: під виглядом автошколи або інструктора вимагати гроші у учнів.

• Ігрові матеріали: підробіток, підзарядка ігрової валюти та інші шахрайства на основі ігор.

• Навчальні матеріали: маскування під вчителя з метою шахрайства щодо батьків або дітей жертви під виглядом навчального курсу.

• Повернення на певний сайт: всі шахрайства з поверненням, пов'язані з квитками, поверненням в онлайн-магазинах, поверненням PRP тощо.

• Комісія з регулювання банківської діяльності прогнозує: підробка Комісії з регулювання банківської діяльності з метою шахрайства під виглядом кредитної історії або безпечності коштів є малим кредитом.

• Лікарі: видавати себе за лікаря або лікарню для стягнення медичних витрат.

• Друзі та родичі: шахрайство під виглядом друзів або родичів з вимогою життєвих коштів або позики.

• Торгові матеріали: шахрайство шляхом вимагання завдатку або попередньої оплати за продаж товарів.

• Зіркові матеріали: видаючи себе за агентів зірок, адвокатів тощо, вимагають гроші шляхом шантажу, посилаючись на знання про витік особистої інформації.

• Крадіжка коштів: отримання платіжної інформації через фішингове програмне забезпечення або веб-сайти, включаючи номер банківської карти, пароль, цю інформацію, особисті дані тощо, що може безпосередньо зняти залишок з рахунку.

• Діти: використовуючи гри для дітей, розфарбовування в Інтернеті та інші спокуси, змушують їх використовувати батьківські смартфони для завантаження шкідливого програмного забезпечення, отримання платіжної інформації, особистих даних, отримання кодів підтвердження тощо.

• Підприємці, що видають себе за поліцію, прокуратуру, суд, повідомляють про замороження рахунків, які беруть участь у справі, і вимагають перевести активи для здійснення шахрайства.

• Технологічний одиничний: видаючи себе за правоохоронні органи, отримали особисту інформацію риби, після чого вкрали гроші з картки.

• Фінансові матеріали: видаючи себе за керівництво, для сплати коштів за виконані роботи, товарів, оренди тощо, здійснюють шахрайство щодо фінансів компанії.

• Верхівка та низ: видаючи себе за керівника або підлеглого, шахрайство з метою отримання грошей під приводом допомоги з грошима, подарунками тощо.

• Вино: маскування під підприємство для замовлення певного бренду вина ), яке не можна знайти на ринку (, а потім маскування під покупця для його рекомендації та здійснення шахрайства.

Це всі поширені терміни, що стосуються чорної та сірій економіки, а також способи шахрайства. Якщо щось було пропущено, ласкаво просимо залишити коментар для доповнення. Нарешті, ще раз нагадую всім, не варто ризикувати заради миттєвих вигод, адже це може призвести до втрати грошей або до серйозніших наслідків.

Якщо вам сподобалася ця стаття, сподіваюся, ви також можете поставити лайк і підписатися на Цянь Ге, підтримати мене діями, я також створюватиму більше контенту.