Остерігайтеся пасток: Офлайн-торгівля віртуальними грошима не є абсолютно безпечною
Нещодавно випадок, що привернув увагу, викликав занепокоєння щодо безпеки торгівлі віртуальними грошима. Одна жінка під час онлайн-знайомств була обманута чоловіком, який стверджував, що працює в секретному відомстві, і втратила значну суму коштів на так звані "інвестиції в монети". Наразі особи, причетні до справи, вже були заарештовані правоохоронними органами.
Ця справа виявила новий різновид методів телефонного шахрайства. Злочинці використовують мережеві платформи для відбору цілей, зазвичай намагаючись націлитися на жінок із добрим матеріальним становищем, які є самотніми або емоційно вразливими. Вони поступово отримують довіру жертви, встановлюючи емоційний зв'язок, а в кінцевому підсумку здійснюють шахрайство.
На відміну від традиційних банківських переказів, у даному випадку злочинці використовували метод "Віртуальні гроші + офлайн-торгівля" для переміщення коштів, що робить цей метод більш прихованим і демонструє надзвичайну здатність злочинців до ухиляння від розслідування.
У таких справах шахраї показують жертвам фальшиві доходи від інвестиційних платформ, спонукаючи їх до інвестиційних намірів. Потім вони стверджують, що для інвестицій потрібно використовувати віртуальні гроші, такі як USDT, і інструктують жертв здійснювати операції з торговцями віртуальними грошима (так званими "U商") за допомогою готівки.
Оскільки жертва сама відкрила рахунок і особисто зняла кошти, цей етап часто не викликає підозри. Ще більш оманливим є те, що жертва дійсно може отримати відповідні Віртуальні гроші. Проте, коли великі суми коштів надходять на так звану платформу для інвестицій, жертва виявляє, що не може їх зняти, а об'єкт онлайн-роману також зникає.
Варто зазначити, що хоча основна відповідальність лежить на шахраях, деякі U-компанії також можуть бути втягнуті в юридичні суперечки. Хоча U-компанії можуть стверджувати, що вони просто ведуть нормальний бізнес, заробляючи на різниці в ціні, судові органи можуть розглядати це питання з різних кутів.
Особливо коли U-продавці шукають клієнтів через певні специфічні комунікаційні програми, це може легше викликати підозру у правоохоронних органів. З точки зору судових органів, ці платформи часто асоціюються з незаконною діяльністю, тому може бути визнано, що U-продавці об'єктивно сприяють шахрайським діям.
Для U-компаній просто виконання KYC (знай свого клієнта) вже недостатньо, щоб уникнути юридичних ризиків. Насправді деякі U-компанії можуть ненавмисно стати "козлом відпущення" для злочинів шахрайства.
Цей випадок застерігає нас, що в торгівлі віртуальними грошима навіть офлайн-готівкові угоди не є абсолютно безпечними. Незалежно від того, чи є ви звичайним інвестором, чи фахівцем з торгівлі віртуальними грошима, вам потрібно підвищити пильність, зміцнити усвідомлення ризиків і обережно ставитися до кожної угоди.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d223703ab172c91fa92499aec0c7ec8.webp)
Переглянути оригінал
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
10 лайків
Нагородити
10
7
Поділіться
Прокоментувати
0/400
HashBrownies
· 14год тому
Займатися комерційною торгівлею? Шукати смерть?
Переглянути оригіналвідповісти на0
ChainDoctor
· 14год тому
невдахи настільки дурні, що бачать таке обличчя~
Переглянути оригіналвідповісти на0
airdrop_huntress
· 14год тому
Тільки люди з твердою головою наважуються на офлайн-торгівлю
Переглянути оригіналвідповісти на0
CryptoPhoenix
· 14год тому
Де є торги, там є і своя хитрість... старі невдахи вже втрачають інтерес.
Переглянути оригіналвідповісти на0
DaoGovernanceOfficer
· 14год тому
*сумно* ще один емпіричний випадок, що доводить необхідність перегляду моделей ризику p2p криптовалюти
Переглянути оригіналвідповісти на0
TestnetNomad
· 14год тому
Знову один, хто мріє про багатство...
Переглянути оригіналвідповісти на0
Web3ProductManager
· 14год тому
поглядаючи на дані конверсійної воронки, приблизно 68% p2p крипто транзакцій Падіння на верифікації довіри... нам справді потрібне краще картування користувацької подорожі тут, чесно кажучи
Часто виникають пастки для офлайн-торгівлі віртуальними монетами, U-торгівля може стати "козлом відпущення" у справах шахрайства.
Остерігайтеся пасток: Офлайн-торгівля віртуальними грошима не є абсолютно безпечною
Нещодавно випадок, що привернув увагу, викликав занепокоєння щодо безпеки торгівлі віртуальними грошима. Одна жінка під час онлайн-знайомств була обманута чоловіком, який стверджував, що працює в секретному відомстві, і втратила значну суму коштів на так звані "інвестиції в монети". Наразі особи, причетні до справи, вже були заарештовані правоохоронними органами.
Ця справа виявила новий різновид методів телефонного шахрайства. Злочинці використовують мережеві платформи для відбору цілей, зазвичай намагаючись націлитися на жінок із добрим матеріальним становищем, які є самотніми або емоційно вразливими. Вони поступово отримують довіру жертви, встановлюючи емоційний зв'язок, а в кінцевому підсумку здійснюють шахрайство.
На відміну від традиційних банківських переказів, у даному випадку злочинці використовували метод "Віртуальні гроші + офлайн-торгівля" для переміщення коштів, що робить цей метод більш прихованим і демонструє надзвичайну здатність злочинців до ухиляння від розслідування.
У таких справах шахраї показують жертвам фальшиві доходи від інвестиційних платформ, спонукаючи їх до інвестиційних намірів. Потім вони стверджують, що для інвестицій потрібно використовувати віртуальні гроші, такі як USDT, і інструктують жертв здійснювати операції з торговцями віртуальними грошима (так званими "U商") за допомогою готівки.
Оскільки жертва сама відкрила рахунок і особисто зняла кошти, цей етап часто не викликає підозри. Ще більш оманливим є те, що жертва дійсно може отримати відповідні Віртуальні гроші. Проте, коли великі суми коштів надходять на так звану платформу для інвестицій, жертва виявляє, що не може їх зняти, а об'єкт онлайн-роману також зникає.
Варто зазначити, що хоча основна відповідальність лежить на шахраях, деякі U-компанії також можуть бути втягнуті в юридичні суперечки. Хоча U-компанії можуть стверджувати, що вони просто ведуть нормальний бізнес, заробляючи на різниці в ціні, судові органи можуть розглядати це питання з різних кутів.
Особливо коли U-продавці шукають клієнтів через певні специфічні комунікаційні програми, це може легше викликати підозру у правоохоронних органів. З точки зору судових органів, ці платформи часто асоціюються з незаконною діяльністю, тому може бути визнано, що U-продавці об'єктивно сприяють шахрайським діям.
Для U-компаній просто виконання KYC (знай свого клієнта) вже недостатньо, щоб уникнути юридичних ризиків. Насправді деякі U-компанії можуть ненавмисно стати "козлом відпущення" для злочинів шахрайства.
Цей випадок застерігає нас, що в торгівлі віртуальними грошима навіть офлайн-готівкові угоди не є абсолютно безпечними. Незалежно від того, чи є ви звичайним інвестором, чи фахівцем з торгівлі віртуальними грошима, вам потрібно підвищити пильність, зміцнити усвідомлення ризиків і обережно ставитися до кожної угоди.
! [Обережіться, купці!] Чи безпечна готівкова операція віртуальної валюти в офлайн? ](https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-5d223703ab172c91fa92499aec0c7ec8.webp)