Розкриття 5000 мільйонів доларів Токен Позабіржова торгівля замилювання очей
Великомасштабна позабіржова торгівля, що охоплює різноманітні відомі криптовалюти, була нещодавно викрита, зокрема, жертвами стали токени SUI, NEAR, Axelar, SEI та десятки інших. За оцінками, це замилювання очей обмануло інвесторів на понад 50 мільйонів доларів всього за кілька місяців, жертвами стали венчурні капіталісти, думкові лідери та великі тримачі криптовалют. Нижче представлений детальний процес цього шахрайства:
Перший етап: встановлення довіри(2024 рік листопад - січень 2025 року)
З листопада 2024 року кілька інвестиційних груп почали в моментальних комунікаційних групах пропонувати на перший погляд легальні топові позабіржові торги. Ці торги стверджують, що продають токени відомих проектів за зниженою ціною в 50% від ринкової вартості, такі як Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL тощо, і обіцяють термін блокування на 4-5 місяців.
Це етап наживи замилювання очей. Початкові угоди виконуються вчасно, інвестори отримують токени відповідно до угоди. Ця зовнішня легітимність швидко встановлює довіру, залучаючи більше інвесторів і збільшуючи обсяги інвестицій.
Другий етап: розширення масштабу(2025 рік, лютий - червень)
До лютого 2025 року обсяги Позабіржової торгівлі швидко зростають. З'являється новий раунд торгівлі, який є більшим за обсягом та має більше видів Токенів, включаючи SUI, NEAR, GRASS, Axelar тощо. Торговельна структура залишається незмінною: великі знижки та фіксований період блокування. Ці привабливі умови додатково привертають інвесторів, зміцнюючи достовірність замилювання очей.
Третя стадія: ігнорування попереджень (2025 рік 5 травня )
У травні 2025 року в схемах почали з'являтися дірки. Лідери галузі почали публічно попереджати. Член команди SUI Еман Абіо на соціальних платформах закликав користувачів остерігатися фальшивих Позабіржових торгівель, і чітко зазначив: "Такої торгівлі взагалі немає!" Луіціан Мінку з MultiversX також зробив схоже попередження.
Однак, незважаючи на ці попередження, спільнота все ще ігнорує небезпечні сигнали. Приваблені минулими інвестиційними доходами, успішними прикладами та здається надійною участю груп, інвестори продовжують кидатися в нові угоди.
Четверта стадія: розкриття замилювання очей та крах ( 2025 рік червень )
Поворотний момент настав 1 червня. Остання відома угода була проведена, що стосується токена Fluid. Водночас раптово припинилася розподільча діяльність токенів ранніх позабіржових угод. Коли інвестори шукали оновлення, вони отримували лише нечіткі виправдання, такі як затримка в подорожах, проблеми з біржею тощо.
19 червня інвестиційна група Aza Ventures, яка керує цими угодами, офіційно оголосила, що також стала жертвою замилювання очей. Aza Ventures звинувачує свого основного торговця "Source 1" в управлінні пірамідальною схемою. За словами Aza, ранні угоди були справжніми, але пізні угоди повністю залежали від коштів нових інвесторів для виконання попередніх зобов'язань — типовий сценарій пірамідальної схеми.
Ще гірше, Aza Ventures розкрила, що їх інші джерела угод "Source 2" та "Source 3" насправді також отримують угоди через "Source 1". Ситуація швидко погіршилася, стала надзвичайно хаотичною.
Залучений Токен
Ранні торги ( з 11 листопада 2024 року по січень 2025 року ) включають Токен Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir тощо.
Транзакції на пізніх стадіях (2025 лютий - 1 червня ) за участю SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero , Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid та багато інших токенів.
Ідентичність організатора
Aza Ventures заявляє, що вже володіє ідентичністю "Source 1". За внутрішніми даними, підозрюваний може бути громадянином Індії, ймовірно, є засновником одного з вже котованих проектів. Aza Ventures поки не розголошує його ідентичність, а натомість тисне в приватному порядку з вимогою повернути вкрадені кошти.
Збитки та вплив
Ця схема замилювання очей призвела до загальних збитків, оцінених у понад 50 мільйонів доларів США. Багато інвесторів вклали більше 1 мільйона доларів США за одну угоду. Серед постраждалих є як індивідуальні інвестори, так і великі тримачі криптовалюти, команди проектів та венчурні компанії. Деякі жертви в результаті зазнали значних фінансових втрат і навіть серйозних емоційних проблем.
Подальші дії
Aza Ventures стверджує, що активно веде переговори з "Source 1", намагаючись повернути кошти, і встановлює кінець місяця як крайній термін. Тим часом, ширша криптоспільнота намагається відстежити відповідні адреси гаманців, виявити спільників і зібрати більше доказів, щоб притягнути винних до відповідальності.
Ця подія сповістила про небезпеку в криптоіндустрії, нагадуючи людям про величезні ризики, з якими вони стикаються під час позабіржової торгівлі без регулювання на неформальних каналах. Незважаючи на попередження, довіра, жадібність та соціальне "доказ" стали потужною зброєю для шахраїв. Наразі вся спільнота спостерігає, сподіваючись, що справедливість восторжествує, а жертви зрештою отримають компенсацію.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
5000万美元 OTC замилювання очей виставлено SUI та десятки інших Токенів постраждали
Розкриття 5000 мільйонів доларів Токен Позабіржова торгівля замилювання очей
Великомасштабна позабіржова торгівля, що охоплює різноманітні відомі криптовалюти, була нещодавно викрита, зокрема, жертвами стали токени SUI, NEAR, Axelar, SEI та десятки інших. За оцінками, це замилювання очей обмануло інвесторів на понад 50 мільйонів доларів всього за кілька місяців, жертвами стали венчурні капіталісти, думкові лідери та великі тримачі криптовалют. Нижче представлений детальний процес цього шахрайства:
Перший етап: встановлення довіри(2024 рік листопад - січень 2025 року)
З листопада 2024 року кілька інвестиційних груп почали в моментальних комунікаційних групах пропонувати на перший погляд легальні топові позабіржові торги. Ці торги стверджують, що продають токени відомих проектів за зниженою ціною в 50% від ринкової вартості, такі як Graph(GRT), Aptos(APT), SEI, SWELL тощо, і обіцяють термін блокування на 4-5 місяців.
Це етап наживи замилювання очей. Початкові угоди виконуються вчасно, інвестори отримують токени відповідно до угоди. Ця зовнішня легітимність швидко встановлює довіру, залучаючи більше інвесторів і збільшуючи обсяги інвестицій.
Другий етап: розширення масштабу(2025 рік, лютий - червень)
До лютого 2025 року обсяги Позабіржової торгівлі швидко зростають. З'являється новий раунд торгівлі, який є більшим за обсягом та має більше видів Токенів, включаючи SUI, NEAR, GRASS, Axelar тощо. Торговельна структура залишається незмінною: великі знижки та фіксований період блокування. Ці привабливі умови додатково привертають інвесторів, зміцнюючи достовірність замилювання очей.
Третя стадія: ігнорування попереджень (2025 рік 5 травня )
У травні 2025 року в схемах почали з'являтися дірки. Лідери галузі почали публічно попереджати. Член команди SUI Еман Абіо на соціальних платформах закликав користувачів остерігатися фальшивих Позабіржових торгівель, і чітко зазначив: "Такої торгівлі взагалі немає!" Луіціан Мінку з MultiversX також зробив схоже попередження.
Однак, незважаючи на ці попередження, спільнота все ще ігнорує небезпечні сигнали. Приваблені минулими інвестиційними доходами, успішними прикладами та здається надійною участю груп, інвестори продовжують кидатися в нові угоди.
Четверта стадія: розкриття замилювання очей та крах ( 2025 рік червень )
Поворотний момент настав 1 червня. Остання відома угода була проведена, що стосується токена Fluid. Водночас раптово припинилася розподільча діяльність токенів ранніх позабіржових угод. Коли інвестори шукали оновлення, вони отримували лише нечіткі виправдання, такі як затримка в подорожах, проблеми з біржею тощо.
19 червня інвестиційна група Aza Ventures, яка керує цими угодами, офіційно оголосила, що також стала жертвою замилювання очей. Aza Ventures звинувачує свого основного торговця "Source 1" в управлінні пірамідальною схемою. За словами Aza, ранні угоди були справжніми, але пізні угоди повністю залежали від коштів нових інвесторів для виконання попередніх зобов'язань — типовий сценарій пірамідальної схеми.
Ще гірше, Aza Ventures розкрила, що їх інші джерела угод "Source 2" та "Source 3" насправді також отримують угоди через "Source 1". Ситуація швидко погіршилася, стала надзвичайно хаотичною.
Залучений Токен
Ранні торги ( з 11 листопада 2024 року по січень 2025 року ) включають Токен Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir тощо.
Транзакції на пізніх стадіях (2025 лютий - 1 червня ) за участю SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero , Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid та багато інших токенів.
Ідентичність організатора
Aza Ventures заявляє, що вже володіє ідентичністю "Source 1". За внутрішніми даними, підозрюваний може бути громадянином Індії, ймовірно, є засновником одного з вже котованих проектів. Aza Ventures поки не розголошує його ідентичність, а натомість тисне в приватному порядку з вимогою повернути вкрадені кошти.
Збитки та вплив
Ця схема замилювання очей призвела до загальних збитків, оцінених у понад 50 мільйонів доларів США. Багато інвесторів вклали більше 1 мільйона доларів США за одну угоду. Серед постраждалих є як індивідуальні інвестори, так і великі тримачі криптовалюти, команди проектів та венчурні компанії. Деякі жертви в результаті зазнали значних фінансових втрат і навіть серйозних емоційних проблем.
Подальші дії
Aza Ventures стверджує, що активно веде переговори з "Source 1", намагаючись повернути кошти, і встановлює кінець місяця як крайній термін. Тим часом, ширша криптоспільнота намагається відстежити відповідні адреси гаманців, виявити спільників і зібрати більше доказів, щоб притягнути винних до відповідальності.
Ця подія сповістила про небезпеку в криптоіндустрії, нагадуючи людям про величезні ризики, з якими вони стикаються під час позабіржової торгівлі без регулювання на неформальних каналах. Незважаючи на попередження, довіра, жадібність та соціальне "доказ" стали потужною зброєю для шахраїв. Наразі вся спільнота спостерігає, сподіваючись, що справедливість восторжествує, а жертви зрештою отримають компенсацію.