Відкриття шахрайства з OTC-торгівлею криптоактивами: залучено багато відомих токенів, збитки перевищують 5000 доларів США

Нещодавно була розкрита схема замилювання очей, що включає кілька відомих токенів в угодах поза біржею (OTC) з криптоактивами. Ця схема охоплює десятки токенів, таких як SUI, NEAR, Axelar, SEI, і, за оцінками, за кілька місяців вона обдурила інвесторів на понад 50 мільйонів доларів. Дивно, але незважаючи на такий великий масштаб, ця справа майже не викликала широкого обговорення.

У списку жертв є не лише звичайні інвестори, а й венчурні капіталісти, лідери думок у галузі та великі власники криптоактивів. Нижче наведено детальний процес цього замилювання очей:

Перший етап: встановлення довіри (листопад 2024 - січень 2025)

З листопада 2024 року деякі організації почали запускати на платформах соціальних мереж групи, що пропонують на вигляд легітимні висококласні OTC торги. Ці торги стверджують, що продають токени відомих проєктів за ціною, що вдвічі нижча за ринкову, такі як Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL тощо, і обіцяють термін блокування на 4-5 місяців.

Це етап приманки для замилювання очей. Початкові угоди виконуються відповідно до домовленостей, інвестори вчасно отримують Токени. Ця зовнішня легітимність швидко встановлює довіру, залучаючи більше інвесторів і збільшуючи обсяги інвестицій.

Другий етап: розширення масштабу замилювання очей (лютий 2025 - червень 2025)

До лютого 2025 року охоплення OTC торгівлі швидко розшириться. Новий етап торгівлі з’явиться в групах соціальних платформ, з більшими обсягами та ширшим асортиментом токенів, включаючи SUI, NEAR, GRASS, Axelar тощо. Торгівельна структура залишиться незмінною: значні знижки та фіксований термін блокування. Ці привабливі умови ще більше залучили інвесторів, посиливши достовірність замилювання очей.

Третя стадія: ігнорування попереджень (травень 2025 року)

У травні 2025 року, замилювання очей почало виявляти вразливості. Деякі лідери галузі випустили публічні попередження. Eman Abio з команди SUI на соціальних платформах застеріг користувачів бути обережними з фальшивими OTC угодами та чітко зазначив: "Такі угоди взагалі не існують!" Lucian Mincu з MultiversX також випустив подібне попередження.

Однак, незважаючи на ці попередження, спільнота все ще ігнорує небезпечні сигнали. Привернуті минулими інвестиційними доходами, успішними випадками та, здавалося б, надійною участю груп, інвестори продовжують вливатися в нові угоди.

Четверта фаза: замилювання очей та крах (червень 2025 року)

1 червня була проведена остання відома транзакція, яка стосувалася токена Fluid. Водночас раптово зупинилася розподіл токенів ранніх OTC-транзакцій. Інвестори, які шукали оновлення, отримували лише розмиті виправдання, такі як затримки у подорожах, проблеми з біржею та проблеми з підтвердженням особи.

19 червня венчурна компанія Aza Ventures, яка керувала цими угодами, офіційно оголосила, що стала жертвою замилювання очей. Aza Ventures звинувачує свого основного трейдера "Source 1" у тому, що він веде діяльність, схожу на піраміду. За даними Aza, ранні угоди були реальними, але пізні угоди повністю залежали від资金 нових інвесторів для виконання попередніх зобов'язань — що є типовою схемою піраміди.

Найгірше те, що Aza Ventures додатково розкрили, що їхні інші джерела угод "Source 2" і "Source 3" насправді також отримують угоди через "Source 1".

Список токенів, що підлягають розслідуванню

Ранні торги (листопад 2024 - січень 2025) включають Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.

Транзакції на пізніх стадіях (лютий 2025 - 1 червня 2025 року) за участю SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid тощо.

Ідентичність організатора

Aza Ventures стверджує, що має інформацію про особу "Source 1". За словами інсайдерів, "Source 1" підозрюється в тому, що є громадянином Індії, і, як стверджується, є засновником певного проекту, який наразі котирується на одному з торгових майданчиків. Однак Aza Ventures вирішила не розкривати його особу і натомість тисне на нього приватно, вимагаючи повернення вкрадених коштів.

Втрати та вплив

Загальні збитки від цього замилювання очей, як очікується, перевищать 50 мільйонів доларів США. За повідомленнями, багато інвесторів вклали більше 1 мільйона доларів США в одну угоду. Серед жертв є особисті роздрібні інвестори, великі утримувачі в сфері криптоактивів, команди проектів та венчурні інвестиційні компанії. Деякі жертви зазнали змін у своєму житті через фінансові втрати, і навіть повідомлялося, що деякі з них пережили серйозний емоційний зрив через цю подію.

Подальші дії

Aza Ventures стверджує, що вони активно ведуть переговори з "Source 1", намагаючись повернути кошти, і встановили кінець місяця як крайній термін. Тим часом, ширша криптоспільнота працює над відстеженням відповідних адрес гаманців, ідентифікацією спільників та збором додаткових доказів, щоб притягнути винних до відповідальності.

Ця подія стала тривогою для шифрувальної індустрії, нагадуючи людям про величезні ризики, пов'язані з проведенням нерегульованих позабіржових угод через неофіційні канали. Хоча раніше вже з'являлися сигнали попередження та були публічні застереження, довіра, жадібність та так зване соціальне "доказ" стали потужною зброєю у руках шахраїв.

Наразі вся спільнота з затриманим подихом чекає, щоб справедливість була відновлена, а жертви зрештою змогли отримати відшкодування.