Оцінка ризиків проектів Web3 та захист фінансової безпеки

Передмова

З розвитком технологій блокчейн проекти Web3 отримують все більше уваги. Однак деякі недобросовісні проекти залучають інвесторів через фальшиву рекламу та надмірний маркетинг. Вони можуть використовувати обіцянки високих прибутків, розкішну рекламу, фальшиві дані та вигадані біографії для того, щоб обманути довіру. Інвестори, якщо вони легко повірять цим заявам, можуть зазнати інвестиційних втрат.

Деякі проєкти також використовують оманливі маркетингові стратегії, такі як навмисне знищення цін під час падіння ринку, змушуючи інвесторів продавати з збитками, щоб отримати величезний прибуток. Це не лише завдає шкоди інтересам інвесторів, але й загрожує стабільності ринку цифрових валют.

Щоб впоратися з цими ризиками, деякі компанії з безпеки розробили всебічні послуги оцінки проектів. Ці послуги оцінюють ризики проекту за допомогою кількох критеріїв оцінки на основі даних з блокчейну та поза ним, допомагаючи інвесторам відстежувати рух коштів.

Оцінка ризиків проєктів Web3

Професійна команда оцінки ризиків зазвичай проводить всебічну оцінку з двох напрямків: на блокчейні та поза ним, включаючи деталі на блокчейні та позаблокчейними деталями, щоб здійснити всебічну оцінку безпеки проекту.

Процес оцінки включає:

• Повна інформація про проект
• Аналіз ситуації з транзакціями на блокчейні
• Оцінка інформації про проєкт
• Визначити, чи відповідає обіг коштів під час виконання проєкту опису в документації
• Перевірте, чи розподіл токенів виконується відповідно до документації
• Перевірте, чи логіка контракту відповідає змісту документації проекту
• Виявлення наявності злочинних дій по знищенню цін
• Оцінка наявності зловживань і отримання вигоди від привілейованих ролей в контрактах
• Перевірка офіційної часової лінії операцій

Коли виявляється, що проектна сторона дійсно отримує незаконний прибуток, можна спробувати повернути гроші за допомогою професійних послуг з відстеження криптовалюти. Ці послуги можуть допомогти зрозуміти історію транзакцій, включаючи суму транзакції, час тощо, а також напрямок та місце призначення криптовалюти.

Слідкування за коштами

Сервіс відстеження криптовалют в основному включає два напрямки: відстеження злочинно отриманих коштів проєкту та відстеження вкрадених коштів.

відстеження фінансів зловмисного отримання вигоди проектом

Коли у проекту є злісна мета отримання прибутку, можна відстежувати потоки фінансів і порівнювати їх з рекламними документами проекту в різні періоди. Глибокий аналіз адрес, що завдають шкоди, допомагає виявити сліди проекту та допомогти інвесторам повернути кошти.

Процес відстеження зазвичай включає:

• Аналіз грошових потоків на блокчейні та поза ним
• Перевірте джерело комісійних зборів на ланцюгу проекту
• Аналіз балансу адреси та звичок торгівлі
• Відстеження джерел і напрямків коштів
• Намалюйте повний ланцюг фінансування
• Реалізувати адресний портрет в блокчейні
• Визначити ключових співробітників

Відстеження вкрадених коштів

Коли кошти користувача або проекту були вкрадені, спочатку потрібно підтвердити адресу, суму та час крадіжки. Потім слід відстежити та моніторити відповідні адреси, використовуючи професійну бібліотеку міток для підтвердження призначення коштів.

• Якщо кошти потрапляють на біржу, можна отримати інформацію про зловмисника за допомогою розслідування.
• Якщо кошти потрапляють на платформу змішування, потрібно провести більш детальний аналіз та збори доказів.

Деякі компанії з безпеки мають всебічні можливості кібербезпеки, включаючи інформацію про загрози на Web3 в онлайні та офлайні, а також можливості дослідження бінарних файлів. Ці можливості охоплюють такі сфери, як виявлення вразливостей, аналіз шкідливого коду, аналіз APT-атак, судово-розслідувальні розслідування тощо, що надає очевидні переваги в відстеженні активів і виявленні зловмисників.

Підсумок

Послуга оцінки ризиків проектів Web3 має на меті підвищення безпеки Web3, щоб уникнути втрат інвесторів через сліпі інвестиції. Однак через особливості блокчейну неможливо гарантувати повну точність даних. Тому інвестори повинні залишатися насторожі та обережно вибирати проекти Web3.

При виборі Web3 проектів рекомендується:

1. Уважно ознайомтеся з офіційною документацією про проект та іншою інформацією
2. Глибше зрозуміти реальну ситуацію проекту
3. Уникайте сліпого слідування порадам інших

Якщо вам не пощастило і ви стали жертвою крадіжки коштів, слід своєчасно звернутися за допомогою до професійної компанії з безпеки, щоб якомога швидше повернути кошти законними способами. Швидкі дії є вирішальними для успішного повернення коштів.