Аналіз логіки судового визначення злочинів, пов'язаних з віртуальними грошима

Одне. Огляд

Після вивчення великої кількості кримінальних справ, пов'язаних із Віртуальними грошима, можна виявити, що судові органи при розгляді таких справ мають певні "неофіційні правила" або залежності в масштабах засудження. У цій статті буде розглянуто, як у судовій практиці визначаються деякі поширені дії, пов'язані з монетою, як такі, що становлять злочин.

Два, типові випадки

У квітні 2020 року Верховний суд провінції Чжэцзян виніс вирок у справі про шахрайство з коштами. Справа стосувалася різних бізнес-моделей, таких як випуск монет, просування, маркетинг, ICO та інші. Особливістю справи є те, що головний злочинець Ся певний час спочатку був засуджений судом міста Чжунсян провінції Хубей за організацію та керівництво діяльністю з пірамідального шахрайства до умовного терміна, але пізніше був скасований рішенням середнього суду Ханчжоу, де його засудили за шахрайство з коштами та призначили довічне ув'язнення. Верховний суд Чжэцзяна відхилив апеляцію та підтвердив вирок середнього суду Ханчжоу.

Цей випадок стосується логіки засудження злочинів, пов'язаних із пірамідальними схемами та шахрайством, що заслуговує на детальне вивчення.

Три, типи злочинів, пов'язаних з монетою, та логіка засудження

( один ) питання законності торгівлі Віртуальними грошима

Після оголошення семи відомств у вересні 2017 року про запобігання ризикам випуску токенів, випуск токенів в країні вважається незаконним публічним фінансуванням, що підпадає під незаконне залучення коштів та інші злочинні дії. Навіть віртуальні гроші, випущені за кордоном, через відсутність державного визнання та реальної економічної вартості також вважаються віртуальною концепцією.

У справі Ся Мосюнь суд вважає, що дії емітента (продавця) торгової платформи для віртуальних грошей є порушенням закону, але не уточнює, чи є звичайні учасники (покупці) порушниками.

( два ) Загальні типи злочинів, пов'язаних з монетою

1. Злочини, пов'язані з шахрайством (шахрайство, шахрайство за договором, шахрайство з залученням інвестицій)
2. Кримінал у сфері пірамідальних схем
3. Відкриття казино злочин
4. Злочин незаконного підприємництва

( три ) логіка засудження за злочини з монетою

Наприклад, злочини, пов'язані з фінансовими пірамідами та шахрайством з залученням коштів:

1. Складові ознаки злочину пірамідального продажу:

   • Встановити поріг для залучення учасників
   • Використання кількості розробників як основи для розрахунку винагороди
   • Організація пірамідального маркетингу досягла трьох рівнів і більше, і кількість людей перевищує тридцять
   • Мета діючої особи полягає в шахрайстві з майном учасників

2. Логіка засудження злочинів, пов'язаних з шахрайством:

   • Особа вчиняє дії, що призводять до того, що потерпілий має хибне уявлення, внаслідок чого розпоряджається майном
   • правозахисники страждають
   • Особа отримує майно інших

У справах з Віртуальними грошима судові органи часто розглядають повітряні монети як інструмент шахрайства, що використовується для обміну на основні монети.

Чотири, висновок

Хоча наразі в Україні не заборонено інвестувати у віртуальні гроші, правоохоронні органи можуть вживати заходів на підставі "підозри в порушенні фінансового порядку, загрозі фінансовій безпеці". Різні регіони можуть мати різне розуміння та виконання відповідних норм, що особливо помітно в галузі справ, пов'язаних з віртуальними грошима.

Інвестори повинні повною мірою усвідомлювати юридичні ризики інвестування у віртуальні гроші та обережно брати участь у відповідних заходах. Водночас, фахівці галузі також повинні уважно стежити за регуляторними тенденціями та судовою практикою, щоб краще орієнтуватися у межах дотримання законодавства.