Розкриття: масштабне замилювання очей з криптоактивами призвело до збитків у десятки мільйонів доларів

Нещодавно було виявлено шахрайство з криптоактивами в рамках позабіржевої торгівлі (OTC), що стосується кількох відомих монет. Це шахрайство охоплювало десятки токенів, таких як SUI, NEAR, Axelar, SEI, і, за оцінками, за кілька місяців обмануло інвесторів на понад 50 мільйонів доларів. На диво, незважаючи на такі великі втрати, ця справа майже не викликала широкого обговорення.

Список жертв включає венчурних інвесторів, ключових думок, а також вагомих інвесторів у криптоактиви. Нижче наведено детальний опис цього замилювання очей.

Замилювання очей складається з чотирьох етапів

Перший етап: встановлення довіри (листопад 2024 - січень 2025)

З листопада 2024 року різні інвестиційні групи та приватні інвестиційні фонди запускають у групах Telegram вигляд合法них OTC угод. Ці угоди стверджують, що продають токени таких відомих проектів, як Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL та ін., зі знижкою до 50% від ринкової ціни, обіцяючи термін блокування на 4-5 місяців.

Це етап заманювання в пастку. Спочатку угоди виконуються вчасно, інвестори отримують монети, як і обіцяли. Ця зовнішня легітимність швидко встановлює довіру, залучаючи більше інвесторів до участі та збільшуючи обсяги інвестицій.

Другий етап: розширення масштабу замилювання очей (лютий 2025 - червень 2025)

До лютого 2025 року охоплення OTC-торгівлі швидко розшириться. Нова хвиля торгівлі з'явиться в групах Telegram, з більшими обсягами та ширшим діапазоном токенів, включаючи SUI, NEAR, GRASS, Axelar тощо. Торгова структура залишиться незмінною: значні знижки та фіксований термін блокування. Ці привабливі умови ще більше залучили б більше інвесторів, посиливши достовірність замилювання очей.

Третій етап: ігнорування попереджень (травень 2025 року)

До травня 2025 року, замилювання очей почало виявляти дірки. Лідери галузі почали публічно попереджати. Еман Абіо з команди SUI на соціальних платформах закликав користувачів остерігатися фальшивих OTC-торгів у Telegram і чітко заявив: "Такої угоди взагалі не існує!" Люціан Мінку з MultiversX (раніше Elrond) також висловив подібне попередження.

Однак, незважаючи на ці попередження, спільнота все ще ігнорує небезпечні сигнали. Приваблені минулими інвестиційними доходами, успішними випадками та, здавалося б, надійною участю груп, інвестори продовжують ринути в нові угоди.

Четвертий етап: замилювання очей та крах (червень 2025 року)

Поворотний момент настав 1 червня. Остання відома транзакція була запущена, що стосувалася токенів Fluid. Тим часом раптово зупинилася розподільча система токенів ранніх OTC-транзакцій. Інвестори, які шукали оновлення, могли отримати лише неясні виправдання, такі як затримка поїздки, проблеми з біржею та проблеми з KYC (ідентифікація).

19 червня венчурна інвестиційна група Aza Ventures, яка керувала цими угодами, офіційно оголосила, що сама стала жертвою замилювання очей. Aza Ventures звинувачує свого основного трейдера "Source 1" у тому, що він управляє пірамідальною схемою. За словами Aza, ранні угоди були справжніми, але пізні угоди повністю залежали від коштів нових інвесторів для виконання попередніх зобов'язань — це саме той типова схема піраміди.

Ще гірше, Aza Ventures додатково розкрили, що їхні інші джерела угод "Source 2" і "Source 3" насправді також отримують угоди через "Source 1". Ситуація швидко погіршується і стає вкрай заплутаною.

Список токенів, що підлягають розслідуванню

Ранні торги (листопад 2024 - січень 2025)

Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

Пізні торги (лютий 2025 - 1 червня 2025)

SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、 Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid тощо.

Ідентичність замовника: "Source 1" хто?

Aza Ventures стверджує, що володіє особою "Source 1". За словами інсайдерів, "Source 1" підозрюється в тому, що є громадянином Індії, і ймовірно є засновником певного проекту, який наразі котирується на певній торговельній платформі. Проте Aza Ventures вирішила поки не розголошувати його особу, а натомість тисне на нього в приватному порядку, вимагаючи повернення вкрадених коштів.

Втрати та вплив

Загальні збитки від цього замилювання очей, як очікується, перевищать 50 мільйонів доларів США. За повідомленнями, багато інвесторів вкладали понад 1 мільйон доларів за один раз. Серед жертв є індивідуальні роздрібні інвестори, великі інвестори в криптоактиви, команди проектів та венчурні капітальні компанії (VC). Деякі жертви зазнали фінансових втрат, що змінили їхнє життя, і навіть повідомляється, що деякі з них пережили серйозний емоційний крах через цю подію.

Наступні дії

Aza Ventures стверджує, що вони активно ведуть переговори з "Source 1", намагаючись повернути кошти, і встановили крайній термін до кінця місяця. Тим часом, ширша криптоспільнота намагається відстежити відповідні адреси гаманців, ідентифікувати спільників та зібрати більше доказів, щоб притягнути винних до відповідальності.

Ця подія стала сигналом тривоги для індустрії шифрування, нагадуючи людям про величезні ризики, пов'язані з неформальними каналами для нерегульованої позабіржової торгівлі (OTC). Незважаючи на те, що раніше з'явилися сигнали тривоги та були опубліковані попередження, довіра, жадібність та так зване соціальне "доказ" стали потужною зброєю в руках шахраїв.

Наразі вся спільнота затамувала подих, сподіваючись, що справедливість буде відновлена, а жертви врешті-решт отримають відшкодування. Ця подія знову підкреслює ризики ринку криптоактивів та важливість обережності інвесторів при зустрічі з на перший погляд привабливими можливостями.