Giới thiệu loại coin

Bản chất của công nghệ chuỗi khối không che giấu hoàn toàn danh tính của người dùng mà là ẩn danh giả và mở cho tất cả mọi người trên khắp thế giới. Chuyển động của các quỹ có thể được theo dõi và đánh dấu bằng cách sử dụng trình khám phá chuỗi khối.

Đây là một số tính năng thực sự của công nghệ chuỗi khối, là nền tảng cho nguyên tắc của “sổ cái công khai phân tán”. Mặc dù một số người trong gia đình tiền điện tử lớn hơn tin rằng nó tiết lộ các hoạt động giao dịch của người dùng và theo một cách nào đó phủ nhận quyền riêng tư và bảo mật mà công nghệ chuỗi khối tìm cách đạt được, do đó, tạo cơ hội cho tội phạm và các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và đánh dấu các giao dịch tiền điện tử của bạn và kênh dòng chảy.

Các tin tặc rất lành nghề có thể sử dụng “dẫn đầu” (thông tin) này để theo dõi cẩn thận các giao dịch của người dùng và có thể khởi chạy các cuộc tấn công độc hại như ransomware, lừa đảo và tấn công quét bụi vào tài khoản của người dùng, do đó, cần có thêm quyền riêng tư và bảo mật bổ sung.

Điều này dẫn đến nhu cầu về Coin Mixers, cung cấp một con đường cho các nhà đầu tư hoặc thương nhân cá voi và các tổ chức để bảo vệ danh tính của họ khỏi sự giám sát của công chúng trong khi thực hiện chuyển tiền từ địa chỉ ví này sang địa chỉ ví khác.

Máy trộn tiền xu là gì?

Máy trộn tiền xu được định nghĩa là một dịch vụ kết hợp nhiều luồng tiền điện tử hoặc mã thông báo khác nhau trong một nhóm tự động, cho phép chuyển tài sản kỹ thuật số ẩn danh từ người gửi sang người nhận, giữ cho các giao dịch ở chế độ riêng tư và không bị công chúng chú ý.

Ngoài ra, ý tưởng về máy trộn tiền xu trong không gian tiền điện tử là để duy trì tính ẩn danh của người dùng và ngăn chặn sự giám sát và giám sát quá mức. Hơn nữa, máy trộn tiền sử dụng dịch vụ của các công ty phần mềm có trách nhiệm làm trung gian giữa hai hoặc nhiều nhà giao dịch muốn trao đổi tiền điện tử hoặc mã thông báo.

Do đó, dịch vụ nhằm mục đích cuối cùng là thay đổi chuỗi luồng tài sản kỹ thuật số từ người gửi sang người nhận, do đó làm xáo trộn chuyển động của tiền giữa các bên liên quan. Điều này đã làm tăng tính ẩn danh được hình dung bởi những người sáng lập công nghệ chuỗi khối và cũng làm cho dòng tiền khó theo dõi, do đó, đảm bảo quyền riêng tư và ở mức độ lớn là bảo mật của những người tham gia giao dịch.

Máy trộn tiền xu mang lại lợi ích to lớn cho các tổ chức và nhà đầu tư cá voi bằng cách đảm bảo tính ẩn danh và quyền riêng tư cho các giao dịch của họ, mặt khác, tội phạm mạng cũng sử dụng chúng cho mục đích lừa đảo.

Máy trộn tiền hợp pháp hay bất hợp pháp?

Một số tranh luận đã xảy ra sau đó về tính hợp pháp của máy trộn tiền xu và các câu hỏi về lý do căn bản của việc trộn tiền điện tử hoặc mã thông báo đã được nêu ra một cách nghiêm túc; trong khi những người ủng hộ phân cấp và ẩn danh các giao dịch của người dùng tin tưởng mạnh mẽ rằng trộn tiền là một cách để hiện thực hóa quyền riêng tư và bảo mật của người dùng — các mục tiêu cơ bản đằng sau công nghệ chuỗi khối và tài chính phi tập trung (DeFi) — và tiếp tục ngăn chặn sự kiểm soát quá mức của bên thứ ba trên các giao dịch tài chính của người dùng.

Tuy nhiên, các chuyên gia lập luận rằng các hoạt động của họ đã khuyến khích rất nhiều tội phạm và làm thất bại việc theo dõi cũng như bắt giữ bọn tội phạm và những kẻ khủng bố, những kẻ tìm thấy bến đỗ mềm mại với việc trộn tiền để tiếp tục các hoạt động bất chính của chúng. Và, cũng nhấn mạnh những rủi ro liên quan đến việc tin tưởng vào một đại lý vô danh (bên thứ ba) với tài sản của bạn (tài sản kỹ thuật số), những người có thể cản trở việc nhận tiền của bạn.

Nói chung, cả hai đối số đều hợp lệ với nhóm đầu tiên chỉ ra ưu điểm của máy trộn tiền xu trong khi nhóm sau tập trung vào nhược điểm. Câu hỏi cơ bản là, tỷ lệ phần trăm các hoạt động bất hợp pháp được hỗ trợ bởi máy trộn tiền xu là bao nhiêu?

Một báo cáo gần đây của công ty tình báo blockchain, Chainalysis chỉ ra thực tế là có sự gia tăng hoạt động rửa tiền bất hợp pháp trong các máy trộn, do đó thúc đẩy các hoạt động của tội phạm mạng và tin tặc.

Công ty nhận thấy rằng “các địa chỉ bất hợp pháp chiếm 23% số tiền được gửi đến các máy trộn cho đến nay vào năm 2022, tăng từ 12% vào năm 2021.” ^[1] Hầu hết các khoản tiền này là từ “những kẻ trộn lẫn bị xử phạt” hỗ trợ và tiếp tay cho hoạt động rửa tiền và các hoạt động tội phạm khác với sự hợp tác nổi tiếng với tình báo của một số quốc gia.

Tuy nhiên, máy trộn tiền xu là hợp pháp ở một số quốc gia bao gồm Hoa Kỳ và hoạt động dựa trên các khung pháp lý nhất định. Nhiều người dùng và tổ chức ở các quốc gia này đã sử dụng chúng cho các mục đích hợp pháp để che giấu các giao dịch của họ. Trong khi một số quốc gia đã cấm hoàn toàn các hoạt động của máy trộn tiền xu, lập luận rằng họ tạo điều kiện cho các hoạt động tội phạm như rửa tiền, thị trường darknet và tài trợ cho các hoạt động khủng bố, trong số những hoạt động khác. Vì vậy, ở những quốc gia này, trộn tiền xu là rất bất hợp pháp và không hoạt động.

Báo cáo trên không ủng hộ những người trộn tiền xu, có thể thúc đẩy một cuộc đàn áp và có thể trở nên bất lợi cho những người giao dịch tiền điện tử chân chính, những người chỉ muốn sự riêng tư và ẩn danh. Như Chainalysis đã hình dung, “Các bộ trộn tiền điện tử có thể sớm trở nên lỗi thời khi Chainalysis tinh chỉnh khả năng phân tách các giao dịch của nó.” ^[2]

Rửa tiền điện tử

Hoạt động rửa tiền điện tử đang gia tăng và nhiều người tin rằng nó được thúc đẩy bởi các máy trộn tiền xu vì những kẻ rửa tiền có một nơi an toàn để làm sạch số tiền bị đánh cắp của họ, với sự hỗ trợ từ các quốc gia, từ đó thể chế hóa gian lận mạng và các hoạt động tội phạm khác.

Ngoài ra, việc có một đại lộ nơi những người trộn tiền cung cấp dịch vụ dọn dẹp các khoản tiền bất hợp pháp và vỏ bọc cho người gửi và người nhận sẽ thúc đẩy hơn nữa hoạt động rửa tiền và khuyến khích tội phạm quy mô lớn.

Trong thời gian gần đây, ngành công nghiệp tội phạm mạng, đặc biệt là bối cảnh ransomware, đã tăng cường, ngày càng trở nên sôi động hơn trước. Tội phạm mạng đang lợi dụng Ransomware như một dịch vụ, một khái niệm được viết tắt là (RaaS), để đánh cắp và làm trống ví của các nhà giao dịch.

Tin tốt là nhiều cơ quan thực thi pháp luật trên toàn cầu đã có thể theo đuổi từng phần nhỏ tiền kỹ thuật số bất hợp pháp, thực hiện các hành động nghiêm ngặt thậm chí gây bất lợi cho các máy trộn tiền điện tử và hoạt động của chúng.

Máy trộn tiền xu hoạt động như thế nào?

Đây là một thuật toán đơn giản mà việc trộn đồng xu hoạt động:

Chủ sở hữu gửi tiền đến nhóm (máy trộn tiền) bằng cách kết nối ví của mình, chẳng hạn như Metamask hoặc Wallet connect, v.v. với máy trộn tiền và gửi một lượng tiền cụ thể mà anh ta định trộn và gửi cho người nhận.

Tiền của những người dùng khác được trộn lẫn với nó và sau đó, loại tiền hỗn hợp sẽ được chuyển đến một địa chỉ ví được chỉ định. Hàm ý ở đây là không có kết nối nào tồn tại giữa giao dịch ban đầu và địa chỉ ví của người nhận.

Điều rất quan trọng là phải hiểu rằng bất kể mô hình hoạt động của dịch vụ trộn tiền xu là gì, đều có phí giao dịch từ 0,25 đến 3% được tính cho mỗi giao dịch. Khối lượng càng cao, phí giao dịch càng cao và ngược lại. Phí giao dịch là để trang trải tỷ suất lợi nhuận và/hoặc giá duy trì máy trộn.

Hơn nữa, có một số tùy chọn có sẵn để người dùng rút tiền về địa chỉ ví mà họ chọn. Một số máy trộn đưa ra các biện pháp bảo mật bổ sung để đảm bảo rằng một số giao dịch nhất định vẫn ẩn danh và một số biện pháp bảo mật này, bao gồm Ring và zk-SNARK.

Các loại máy trộn tiền xu

Có hai loại máy trộn tiền xu:

1. Máy trộn tập trung (có giám sát)
2. Bộ trộn phi tập trung (Không giam giữ)

• Máy trộn tiền tập trung

Trong các máy trộn tiền tập trung, các máy trộn dựa trên che giấu là các yếu tố được áp dụng như một phần của dịch vụ giám sát, để che giấu các giao dịch của người dùng. Điều này cho phép người dùng gửi Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) hoặc Solana (SOL) của họ đến máy trộn tiền xu và cũng để gửi các loại tiền điện tử khác nhau đến người nhận sau khi thanh toán phí giao dịch.

Trộn tiền tập trung rất đơn giản và hiệu quả đối với việc sử dụng tiền điện tử; nó chỉ đơn giản là một cách nhào lộn hoặc trộn các đồng xu hoặc mã thông báo. Họ có thể xử lý tất cả các nhiệm vụ và sự phức tạp trong hoạt động, tạo cơ hội cho trải nghiệm đơn giản, mượt mà cho khách hàng. Thí dụ; Máy xay sinh tố.io.

Mặc dù có những ưu điểm của việc trộn tiền điện tử tập trung của bên thứ ba, nhưng cũng có những nhược điểm, chẳng hạn như các dịch vụ do các máy trộn tiền này cung cấp hầu hết đều có phí cao hơn so với các dịch vụ do các máy trộn tiền phi tập trung cung cấp.

Không có gì đảm bảo rằng bộ trộn của bên thứ ba sẽ mang lại tiền cho người dùng. Do đó, nó rất dễ bị tổn thương vì tiền của người dùng dễ bị kẻ trộm đánh cắp. Một vấn đề khác là bộ trộn dễ làm lộ các kết nối hiện có giữa người gửi và người nhận khi bị các cơ quan thực thi pháp luật gây áp lực.

Sự phổ biến của máy trộn tập trung đang giảm dần vì chúng thuộc thế hệ máy trộn đầu tiên.

• Máy trộn tiền phi tập trung hoặc Peer-to-pee r

Máy trộn tiền phi tập trung cung cấp chỗ cho người dùng trao đổi tiền mà không cần bên thứ ba, vì các giao dịch được tự động hóa bằng hợp đồng thông minh. Chúng hoạt động xung quanh một mạng gồm hàng trăm hoặc hàng nghìn máy tính (nút).

Bằng cách sử dụng các giao thức như CoinSwap, JoinMarket, CoinJoin hoặc SharedCoin, khách hàng có thể hợp lực để thực hiện một số giao dịch và khi số lượng người tham gia cần thiết tăng lên, họ sẽ thực hiện các điều chỉnh. Ngoài ra, bộ trộn không lưu trữ địa chỉ của cả người gửi và người nhận vì chúng được lập trình để trộn và chuyển tiền.

Một lợi ích quan trọng khác của máy trộn tiền phi tập trung hoặc ngang hàng (P2P) là chúng cung cấp dịch vụ không giam giữ, giúp người dùng có thể tương tác với máy trộn và có toàn quyền truy cập vào tiền của họ.

Không cần yêu cầu KYC trong các máy trộn tiền phi tập trung, do đó chúng không biên giới và không được phép. Giao thức có thể phân phối lại chúng một cách hiệu quả và công bằng bằng cách gộp tiền từ nhiều người dùng.

Nền tảng không có kiến thức (ZK) hoặc nền tảng dựa trên che giấu (OBF) đã trở thành cách phổ biến nhất của bộ trộn tiền điện tử phi tập trung. Mặc dù vậy, vấn đề liên quan đến bằng chứng không có kiến thức tồn tại ở độ phức tạp về mật mã của chúng và đây cũng là vấn đề liên quan đến việc mở rộng quy mô của sản phẩm.

Cũng như các dịch vụ trộn tập trung, các giao thức trộn tiền điện tử phi tập trung có thể giúp ẩn và ẩn danh lịch sử giao dịch tiền điện tử.

Các giao thức phi tập trung, giống như các giao thức tập trung, cung cấp cho người dùng quyền tiếp cận tài chính theo lựa chọn của họ, điều này khiến họ tự chịu trách nhiệm nhiều hơn. ConJoin, Wasabi Wallet, Sparrow Wallet đều là những bộ trộn phi tập trung nổi tiếng nhất trong ngành công nghiệp tiền điện tử.

Cách chúng hoạt động: Bộ trộn tập trung và phi tập trung

Máy trộn tập trung

Trong dịch vụ trộn tập trung này, người dùng mang địa chỉ ví điện tử của họ trên nền tảng và sau đó, họ gửi số tiền điện tử cụ thể mà họ muốn “trộn” đến nền tảng tập trung. Bằng cách này, người dùng cho phép đại lý kiểm soát tuyệt đối việc thực hiện nhiều giao dịch nhằm mục đích “trộn” tài sản tiền điện tử của người dùng. Ý nghĩa của tác nhân là một thuật toán chuyên biệt thực hiện ngẫu nhiên nhiều giao dịch.

Máy trộn phi tập trung

Người dùng cố gắng loại bỏ trung gian trong dịch vụ này. Bằng cách này, người dùng cùng nhau chọn tài sản tiền điện tử mà họ muốn “kết hợp”, để thực hiện các giao dịch nhỏ giữa những người dùng hoạt động trên cùng một nền tảng. Trong Bộ trộn phi tập trung, chúng tôi cũng biết rằng số lượng người dùng trong dịch vụ càng cao thì quy trình ngẫu nhiên hóa càng cao.

Sự khác biệt giữa Máy trộn tập trung và phi tập trung

Xét về tính ẩn danh, máy trộn phi tập trung là tốt nhất. Điều này là do các bộ trộn phi tập trung cung cấp mức độ ẩn danh cao hơn cho người dùng so với các bộ trộn tập trung. Bộ trộn tập trung có thể chịu áp lực hoặc vì một số lý do ích kỷ tiết lộ dữ liệu của người dùng do quyền truy cập vào địa chỉ IP của họ. Do đó, ở một mức độ lớn, địa chỉ của người gửi và của người nhận không riêng tư như dự kiến.

Mặt khác, các nền tảng trộn phi tập trung có thể dễ bị tấn công dẫn đến việc dữ liệu của người dùng bị lộ, do đó vi phạm quyền riêng tư và ẩn danh.

Tóm lại, các bộ trộn phi tập trung mang lại những lợi ích chính khi so sánh với các bộ trộn tập trung: thứ nhất, là việc cấp toàn quyền kiểm soát tài sản cho người dùng, bởi vì khi quá trình trộn hoàn tất, một cuộc kiểm tra sẽ diễn ra để tìm hiểu xem số tiền đến có tương đương với lượng hỗn hợp được thực hiện thông qua chữ ký. Bằng cách đó, họ có thể dễ dàng ngăn chặn việc mất tài sản tiền điện tử do trộn tiền.

Từ những điều đã nói ở trên, nên tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng và cẩn thận trước khi lựa chọn giữa hai bên vì có rất nhiều công cụ lừa đảo có sẵn.

Phần kết luận

Ở nhiều khía cạnh, máy trộn tiền rất quan trọng để bảo vệ danh tính và sự an toàn của các nhà giao dịch tiền điện tử, cho phép các nhà đầu tư và tổ chức cá voi tự do thực hiện các hoạt động giao dịch với sự đảm bảo rằng sự an toàn của họ được đảm bảo.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất mà các máy trộn tiền xu phải đối mặt là chúng cung cấp vỏ bọc cho bọn tội phạm mạng, những kẻ thấy việc rửa tiền bị đánh cắp dễ dàng hơn. Báo cáo gần đây của Chainalysis cho thấy rằng tất cả các bên liên quan trong ngành công nghiệp tiền điện tử cần phải làm rất nhiều việc vì tội phạm mạng và tin tặc đang lợi dụng quá mức máy trộn tiền xu.

Tuy nhiên, máy trộn tiền xu có những ưu và nhược điểm, do đó cần áp dụng công nghệ tinh vi và thực hiện một số quy định nhằm ngăn chặn các hoạt động tội phạm đồng thời khuyến khích sử dụng dịch vụ hợp pháp vì chúng ta không nên vứt bỏ em bé cùng với nước tắm.