Kraken hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong vụ thu giữ tiền điện tử kỷ lục.

Chúng tôi tự hào thông báo rằng chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với Cơ quan Bảo vệ Mật vụ Hoa Kỳ (USSS) trong một cuộc điều tra sâu rộng về một kế hoạch lừa đảo tiền điện tử. Những kẻ lừa đảo đã sử dụng các kỹ thuật kỹ thuật xã hội để xây dựng lòng tin với các nạn nhân theo thời gian, một phương pháp thường được biết đến với tên gọi "mổ heo". Nỗ lực chung này đã dẫn đến việc thu giữ tiền điện tử lớn nhất từ trước đến nay của USSS, tổng cộng khoảng 225 triệu đô la.

Cuộc điều tra của USSS nhắm vào các băng nhóm lừa đảo tinh vi, lợi dụng các cá nhân và lôi kéo họ vào các khoản đầu tư tiền điện tử giả. Các nạn nhân của các kế hoạch "pig butchering" dần được khuyến khích gửi thêm tiền, chỉ để cuối cùng phát hiện rằng số tiền của họ đã bị đánh cắp.

Số tiền 225 triệu đô la này ban đầu đã bị Tether đóng băng vào năm 2023, sau khi được liên kết với việc lừa đảo pig butchering trong một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Các khoản tiền bị đánh cắp liên quan đến các tài khoản của những kẻ phạm tội tại một sàn giao dịch phi Kraken. Việc xác định các nạn nhân và trả lại tiền cho họ đã là một thách thức, đòi hỏi kiến thức sâu rộng về phân tích blockchain.

Vào tháng 3 năm 2024, chúng tôi đã tham gia cùng một số sàn giao dịch tiền điện tử trong một cuộc đua thực thi pháp luật kéo dài một tuần. Các đội ngũ tuân thủ và điều tra của chúng tôi đã cung cấp phản hồi nhanh chóng, theo thời gian thực cho các yêu cầu thông tin quan trọng và việc cung cấp kịp thời thông tin giao dịch và tài khoản của chúng tôi đã đóng vai trò quan trọng trong việc xác định gần 500 nạn nhân. Điều này đã hỗ trợ trực tiếp cho USSS trong việc thu được lệnh tịch thu cho vụ tịch thu chưa từng có trị giá 225 triệu đô la từ các khoản tiền bị đánh cắp.

Chúng tôi vẫn cam kết hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để bảo vệ hệ sinh thái tiền điện tử. Cách tiếp cận phản ứng nhanh của chúng tôi và việc ghi chép cẩn thận phản ánh cam kết liên tục của chúng tôi đối với an ninh, tính minh bạch và bảo vệ khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi cũng có các chính sách và quy trình nghiêm ngặt để bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng trong khi cung cấp dữ liệu khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

Chúng tôi tiếp tục tham gia tích cực vào các nỗ lực nhằm xác định và ngăn chặn gian lận, hỗ trợ phục hồi cho nạn nhân và duy trì niềm tin trong cộng đồng tiền điện tử.

“Bảo vệ khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và chúng tôi tự hào đã hỗ trợ các nỗ lực dẫn đến việc phục hồi lịch sử số tiền bị đánh cắp này. Các thực tiễn tuân thủ nghiêm ngặt, các quy trình bảo mật tiên tiến và khả năng điều tra trên chuỗi của chúng tôi phản ánh cam kết sâu sắc của chúng tôi trong việc bảo vệ tài sản của khách hàng và duy trì sự tự tin trong crypto. Chúng tôi sẽ tiếp tục chiến đấu chống lại gian lận và giúp đảm bảo rằng hệ sinh thái crypto vẫn an toàn và bảo mật cho tất cả người dùng,” David Zacks, Phó Giám đốc Tuân thủ của Kraken cho biết.

Nếu bạn tin rằng mình là nạn nhân của lừa đảo tiền điện tử, chúng tôi khuyến khích bạn báo cáo trường hợp của mình cho các cơ quan chức năng địa phương và Trung tâm Khiếu nại Tội phạm Internet của FBI. Việc báo cáo kịp thời của bạn có thể giúp ngăn chặn các vụ lừa đảo trong tương lai.

Bắt đầu với KrakenBài viết Kraken hỗ trợ Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ trong việc thu giữ gian lận tiền điện tử kỷ lục xuất hiện đầu tiên trên Blog của Kraken.