Ủy ban Thị trường vốn của Thổ Nhĩ Kỳ Khối truy cập vào PancakeSwap cho các dịch vụ Tiền điện tử không được phép

Ủy ban Thị trường Vốn của Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã chặn 46 trang web tiền điện tử, bao gồm PancakeSwap (CAKE), vì cung cấp dịch vụ tiền điện tử không được ủy quyền. CMB là cơ quan quản lý tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ và sẽ bắt đầu các thủ tục pháp lý chống lại các dịch vụ tiền điện tử khác nhau. Thổ Nhĩ Kỳ gần đây đã có những bước đi nhằm giảm bớt các dịch vụ không được ủy quyền đang được cung cấp cho công dân Thổ Nhĩ Kỳ. PancakeSwap là một trong những Sàn giao dịch phi tập trung (DEXs) thành công nhất, bên cạnh Uniswap và Curve. PancakeSwap đã có hơn 325 tỷ đô la khối lượng giao dịch vào tháng 6. Hiện tại vẫn chưa rõ lý do tại sao các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ lại coi các trang web này là không được ủy quyền, nhưng CMB có lẽ sẽ muốn các dịch vụ tiền điện tử được đăng ký hợp lệ.

PancakeSwap là một Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) trên chuỗi Binance. Ủy ban Thị trường Vốn của Thổ Nhĩ Kỳ (CMB) đã chặn DEX như một phần của chiến dịch ngăn chặn các dự án crypto không được phép. Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường nỗ lực để quản lý ngành công nghiệp tiền điện tử. Đây là lần đầu tiên Thổ Nhĩ Kỳ chặn một DEX. Các chính phủ trên thế giới đang tìm cách để quản lý tiền điện tử khi công nghệ tương đối mới này ngày càng trở nên phổ biến. Một lĩnh vực chính được quan tâm là hiện tượng 'lợn bị mổ', nơi những người nắm giữ crypto giàu có bị lừa đảo mất tài sản của họ. Các chính phủ trên toàn cầu đang rất lo ngại về xu hướng này. Thổ Nhĩ Kỳ có thể đang giảm sự phụ thuộc vào các công nghệ mà những kẻ lừa đảo có thể khai thác.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi lên như một thị trường tăng trưởng quan trọng cho tiền điện tử, với sự gia tăng đáng kể trong giao dịch crypto từ 25,1% vào năm 2023 lên 27% vào năm 2024. Tuy nhiên, lượng giao dịch bổ sung này đã thu hút sự chú ý của các nhà quản lý Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà giao dịch crypto Thổ Nhĩ Kỳ đã rất quan tâm đến việc đầu tư dài hạn và các trường hợp sử dụng crypto thúc đẩy tính toàn diện tài chính. Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đang lo ngại về sự biến động giá của các tài sản kỹ thuật số và các hoạt động bất hợp pháp trên blockchain. Họ đã giải quyết vấn đề này bằng cách thiết lập các tiêu chuẩn mới cho ngành công nghiệp crypto, bao gồm Know Your Customer (KYC) và các yêu cầu cấp phép. Rất có thể rằng PancakeSwap đã bị đóng cửa do không có giấy phép phù hợp để hoạt động tại đất nước này. Tuy nhiên, PancakeSwap là một DEX, có nghĩa là nó không hoạt động giống như một doanh nghiệp tài chính truyền thống.

Ủy ban Thị trường Vốn (CMB), cơ quan quản lý chính tại Thổ Nhĩ Kỳ, đã nắm quyền kiểm soát tình hình, phác thảo một chương trình nghị sự tiền điện tử mới cho năm 2025. CMB hiện có toàn quyền để quy định các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. Đầu tiên, CMB xác định một nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử, và sau đó nó quy định nhà cung cấp dịch vụ đó. Đây là điều mà rất có thể đã xảy ra với PancakeSwap, mặc dù là một DEX, nhưng đã được các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ xác định là một nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử. CMB đã không ngừng nỗ lực để chống lại các tội phạm tiền điện tử, yêu cầu bắt buộc phải thực hiện kiểm tra danh tính cho các giao dịch tiền điện tử vượt quá 425 đô la. Các giao dịch tiền điện tử cũng sẽ yêu cầu một ghi chú 20 ký tự đính kèm vào blockchain, đảm bảo một dấu vết giấy tờ rõ ràng cho tất cả các hoạt động tiền điện tử. Thanh toán tiền điện tử đã bị cấm kể từ năm 2021. Nhiều quốc gia trên thế giới đã áp dụng cách tiếp cận cứng rắn đối với giao dịch tiền điện tử. Thổ Nhĩ Kỳ rất có thể là một trong những quốc gia đó.

Theo các quan chức Thổ Nhĩ Kỳ, một Nhà cung cấp dịch vụ Crypto phải phát triển các chiến lược quản lý rủi ro nội bộ và có các quy trình để giải quyết vấn đề rửa tiền trên nền tảng của họ. Điều này bao gồm việc báo cáo bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào cho các cơ quan chức năng thích hợp. Việc không báo cáo các hoạt động đáng ngờ có thể dẫn đến một cuộc thanh tra bên ngoài bởi các quan chức chính phủ. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã thiết lập nhiều giới hạn ngưỡng để ngăn chặn rửa tiền trong nước, bao gồm giới hạn hàng ngày là $ 3,000 và giới hạn hàng tháng là $50,000. Những biện pháp này sẽ làm khó khăn cho các kẻ rửa tiền trong việc thực hiện công việc của họ một cách dễ dàng. Các Nhà cung cấp dịch vụ Crypto không tuân thủ các quy định có thể thấy giấy phép của họ bị thu hồi. Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang cố gắng giải quyết vấn đề đánh bạc trái phép, điều này đã trở thành một công việc khó khăn để cắt giảm.