Người sáng lập và người quảng bá OmegaPro bị cáo buộc lừa đảo 6,5 tỷ đô la Ngoại hối và Tài sản tiền điện tử.

CoinVoice mới đây đã biết được, theo báo cáo của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, người sáng lập OmegaPro là Michael Shannon Sims và người quảng bá Juan Carlos Reynoso đã bị cáo buộc liên quan đến việc điều hành và quảng bá một kế hoạch đầu tư quốc tế, kế hoạch này đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 650 triệu đô la thông qua những hứa hẹn sai lệch về lợi nhuận cao.

Giám đốc bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ, Matthew R. Galeotti, cho biết các bị cáo đã lợi dụng những cá nhân yếu đuối để thực hiện hành vi gian lận, chiếm đoạt hơn 65 triệu đô la, và tuyên bố rằng số tiền của họ là an toàn. Công tố viên Hoa Kỳ W. Stephen Muldrow cho biết họ cam kết tháo gỡ các kế hoạch tài chính quốc tế nhằm vào các nạn nhân tại Hoa Kỳ và thu hồi lợi nhuận bất hợp pháp thông qua việc truy tố hình sự và tịch thu tài sản bất hợp pháp. Trợ lý Giám đốc bộ phận điều tra hình sự của FBI, Joe Perez, cho biết FBI sẽ không dung thứ cho việc công chúng Hoa Kỳ bị lừa đảo.

Giám đốc điều tra hình sự của IRS, Guy Ficco, cho biết OmegaPro hứa hẹn tự do tài chính nhưng lại mang đến sự hủy diệt tài chính, đã đánh cắp hơn 650 triệu đô la từ người dân bình thường và chuyển đổi số tiền này thành tiền ảo. Ricardo Mayoral, Phó Giám đốc điều tra an ninh nội địa của Cơ quan Di trú và Hải quan Hoa Kỳ, cho biết vụ án này làm nổi bật vai trò quan trọng của các đối tác quốc tế trong việc triệt phá các kế hoạch gian lận tài chính xuyên quốc gia.