Các nhà sáng lập Samourai đối mặt với án tù lên tới 25 năm vì rửa tiền 100 triệu USD bằng cách sử dụng các công cụ bảo mật Whirlpool và Ricochet.
Các công tố viên cho rằng ví tiền này đã xử lý hơn 2 tỷ đô la liên quan đến các thị trường darknet như Silk Road.
Các đơn kiện pháp lý cáo buộc rằng đã giữ lại bằng chứng từ FinCEN và sự quá trớn của DOJ trong việc nhắm mục tiêu vào phần mềm tiền điện tử mã nguồn mở.
Các nhà sáng lập của Samourai Wallet, một ví Bitcoin tập trung vào quyền riêng tư, đã nhận tội trong một vụ án rửa tiền liên bang liên quan đến hơn 100 triệu đô la, theo các tài liệu được chia sẻ gần đây. Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill đã thay đổi lời khai của họ trong một phiên tòa được tổ chức vào thứ Tư trước thẩm phán Denise Cote tại New York. Họ hiện phải đối mặt với mức án lên đến 25 năm tù. Sự phát triển này diễn ra sau nhiều tháng thách thức pháp lý khi các công tố viên nhắm đến các công cụ crypto làm mờ nguồn gốc giao dịch.
Nhà sáng lập thừa nhận tội sau nhiều lần cố gắng bác bỏ
Rodriguez và Hill ban đầu bị truy tố vào tháng 4 năm 2024. Họ cả hai đều phủ nhận sai phạm và đã nộp nhiều đơn xin bác bỏ các cáo buộc. Vào tháng 6, đội ngũ pháp lý của họ đã trích dẫn một tài liệu chính sách của DOJ được phát hành vào ngày 12 tháng 4, lập luận rằng vụ án không đáp ứng các ngưỡng thi hành. Họ tuyên bố rằng DOJ không thể theo đuổi các nhà phát triển về cách phần mềm của họ được sử dụng bởi người khác.
Sau đó, phía bào chữa đã nộp một đơn kháng cáo khác, lập luận rằng bên công tố đã giữ lại chứng cứ từ FinCEN. Thông điệp bị giữ lại được cho là đã nêu rõ rằng Samourai Wallet không có nghĩa vụ pháp lý phải đăng ký như một đơn vị chuyển tiền. Bộ Tư pháp duy trì rằng tài liệu này không cần phải được công bố và phản đối đơn kháng cáo.
DOJ Khẳng Định Samourai Đã Xử Lý Hàng Tỷ Giao Dịch Tội Phạm
Theo tài liệu của tòa án, Samourai Wallet đã xử lý hơn 2 tỷ đô la giao dịch liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết hơn 100 triệu đô la đến từ các nền tảng darknet như Silk Road. Bộ Tư pháp đã xác định hai tính năng ví chính, Whirlpool và Ricochet, được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các quỹ Bitcoin.
Các tin nhắn nội bộ và bài đăng trên mạng xã hội cho thấy các nhà sáng lập biết cách mà nền tảng đang được sử dụng. Bộ Tư pháp Mỹ đã trích dẫn những thông tin liên lạc đó để hỗ trợ cho tuyên bố rằng nền tảng này được tiếp thị cho các mục đích bất hợp pháp. Cả hai tính năng đều được thiết kế nhằm làm gián đoạn việc theo dõi blockchain, khiến cho việc truy tìm nguồn tiền trở nên khó khăn.
Các cáo buộc hình sự có thể thiết lập tiêu chuẩn pháp lý cho các dự án tiền điện tử mã nguồn mở
Các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, điều này có mức án tối đa là 20 năm, và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, điều này thêm vào năm năm nữa. Những diễn biến này theo sau các hành động tương tự đối với các nền tảng quyền riêng tư tiền điện tử khác.
Người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, hiện đang phải đối mặt với phiên tòa về các cáo buộc liên quan, bao gồm cả việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phiên tòa của ông bắt đầu vào tháng Bảy tại một tòa án ở Manhattan. Các công tố viên đang có lập trường tương tự trong vụ án đó, viện dẫn việc công cụ này được sử dụng bởi các đối tượng bất hợp pháp.
Trong một vụ kiện riêng biệt, một nhà phát triển blockchain đã cáo buộc DOJ lạm quyền khi nhằm vào các nhà sáng tạo phần mềm crypto không lưu ký. Kết quả của cả hai vụ án có thể ảnh hưởng đến cách mà các nhà phát triển crypto mã nguồn mở được đối xử theo luật pháp Hoa Kỳ trong tương lai.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Các nhà sáng lập Samourai Wallet đã nhận tội trong vụ rửa tiền Bitcoin trị giá 100 triệu đô la
Các nhà sáng lập Samourai đối mặt với án tù lên tới 25 năm vì rửa tiền 100 triệu USD bằng cách sử dụng các công cụ bảo mật Whirlpool và Ricochet.
Các công tố viên cho rằng ví tiền này đã xử lý hơn 2 tỷ đô la liên quan đến các thị trường darknet như Silk Road.
Các đơn kiện pháp lý cáo buộc rằng đã giữ lại bằng chứng từ FinCEN và sự quá trớn của DOJ trong việc nhắm mục tiêu vào phần mềm tiền điện tử mã nguồn mở.
Các nhà sáng lập của Samourai Wallet, một ví Bitcoin tập trung vào quyền riêng tư, đã nhận tội trong một vụ án rửa tiền liên bang liên quan đến hơn 100 triệu đô la, theo các tài liệu được chia sẻ gần đây. Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill đã thay đổi lời khai của họ trong một phiên tòa được tổ chức vào thứ Tư trước thẩm phán Denise Cote tại New York. Họ hiện phải đối mặt với mức án lên đến 25 năm tù. Sự phát triển này diễn ra sau nhiều tháng thách thức pháp lý khi các công tố viên nhắm đến các công cụ crypto làm mờ nguồn gốc giao dịch.
Nhà sáng lập thừa nhận tội sau nhiều lần cố gắng bác bỏ
Rodriguez và Hill ban đầu bị truy tố vào tháng 4 năm 2024. Họ cả hai đều phủ nhận sai phạm và đã nộp nhiều đơn xin bác bỏ các cáo buộc. Vào tháng 6, đội ngũ pháp lý của họ đã trích dẫn một tài liệu chính sách của DOJ được phát hành vào ngày 12 tháng 4, lập luận rằng vụ án không đáp ứng các ngưỡng thi hành. Họ tuyên bố rằng DOJ không thể theo đuổi các nhà phát triển về cách phần mềm của họ được sử dụng bởi người khác.
Sau đó, phía bào chữa đã nộp một đơn kháng cáo khác, lập luận rằng bên công tố đã giữ lại chứng cứ từ FinCEN. Thông điệp bị giữ lại được cho là đã nêu rõ rằng Samourai Wallet không có nghĩa vụ pháp lý phải đăng ký như một đơn vị chuyển tiền. Bộ Tư pháp duy trì rằng tài liệu này không cần phải được công bố và phản đối đơn kháng cáo.
DOJ Khẳng Định Samourai Đã Xử Lý Hàng Tỷ Giao Dịch Tội Phạm
Theo tài liệu của tòa án, Samourai Wallet đã xử lý hơn 2 tỷ đô la giao dịch liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Các công tố viên cho biết hơn 100 triệu đô la đến từ các nền tảng darknet như Silk Road. Bộ Tư pháp đã xác định hai tính năng ví chính, Whirlpool và Ricochet, được sử dụng để che giấu nguồn gốc của các quỹ Bitcoin.
Các tin nhắn nội bộ và bài đăng trên mạng xã hội cho thấy các nhà sáng lập biết cách mà nền tảng đang được sử dụng. Bộ Tư pháp Mỹ đã trích dẫn những thông tin liên lạc đó để hỗ trợ cho tuyên bố rằng nền tảng này được tiếp thị cho các mục đích bất hợp pháp. Cả hai tính năng đều được thiết kế nhằm làm gián đoạn việc theo dõi blockchain, khiến cho việc truy tìm nguồn tiền trở nên khó khăn.
Các cáo buộc hình sự có thể thiết lập tiêu chuẩn pháp lý cho các dự án tiền điện tử mã nguồn mở
Các cáo buộc bao gồm âm mưu rửa tiền, điều này có mức án tối đa là 20 năm, và điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép, điều này thêm vào năm năm nữa. Những diễn biến này theo sau các hành động tương tự đối với các nền tảng quyền riêng tư tiền điện tử khác.
Người sáng lập Tornado Cash, Roman Storm, hiện đang phải đối mặt với phiên tòa về các cáo buộc liên quan, bao gồm cả việc vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ. Phiên tòa của ông bắt đầu vào tháng Bảy tại một tòa án ở Manhattan. Các công tố viên đang có lập trường tương tự trong vụ án đó, viện dẫn việc công cụ này được sử dụng bởi các đối tượng bất hợp pháp.
Trong một vụ kiện riêng biệt, một nhà phát triển blockchain đã cáo buộc DOJ lạm quyền khi nhằm vào các nhà sáng tạo phần mềm crypto không lưu ký. Kết quả của cả hai vụ án có thể ảnh hưởng đến cách mà các nhà phát triển crypto mã nguồn mở được đối xử theo luật pháp Hoa Kỳ trong tương lai.