Văn phòng Kiểm soát Hành vi Tài chính Anh đã buộc tội một người đàn ông vận hành máy Tiền điện tửATM một cách bất hợp pháp

Cơ quan Quản lý Tài chính Vương quốc Anh (FCA) đã buộc tội Olumide Osunkoya, 45 tuổi, sống ở London, vì đã vận hành bất hợp pháp nhiều máy ATM tiền điện tử. FCA cho biết các máy ATM do Osunkoya vận hành đã xử lý các giao dịch tiền điện tử trị giá 2,6 triệu bảng Anh trong khoảng thời gian từ tháng 12/2021 đến tháng 9/2023, trải rộng trên nhiều địa điểm, nhưng không có máy ATM nào được đăng ký với cơ quan quản lý. Osunkoya phải đối mặt với hai cáo buộc liên quan đến tiền rửa tiền và các quy định tài trợ chống khủng bố, hai cáo buộc liên quan đến các tài liệu giả mạo "được tạo ra và sử dụng" trong các hoạt động của mình, và một cáo buộc liên quan đến tài sản "nghi ngờ thu được từ tội phạm" trong hoạt động kinh doanh ATM tiền điện tử, cơ quan quản lý cho biết. (Theo Financial Times)