SWIFT thắt chặt giám sát đối với các giao dịch tiền điện tử.
Nga và Trung Quốc khám phá tiền điện tử để tránh các lệnh trừng phạt.
Quy định tiền điện tử toàn cầu đang phân mảnh và phát triển.
Trong khi các loại tiền điện tử đang nhanh chóng cách mạng hóa các hệ thống tài chính, Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) đang cố gắng ngăn chặn việc lạm dụng chúng để lách các biện pháp trừng phạt của Nga và Trung Quốc.
Tại Hội nghị Tài sản Kỹ thuật số London vào ngày 6 tháng 5, Tom Zschach, Giám đốc Đổi mới của SWIFT, đã trình bày cách công ty đang nâng cao cơ sở hạ tầng của mình để phát hiện hoạt động tiền điện tử tội phạm. Những nỗ lực này nhằm ngăn chặn các quốc gia bị trừng phạt sử dụng các giải pháp tiền điện tử để lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây được đưa ra sau khi Nga xâm lược Ukraine.
SWIFT hiện đang hỗ trợ các ngân hàng với Chương trình An ninh Khách hàng (CSP) và Khung Kiểm soát An ninh Khách hàng (CSCF). Điều này giúp các ngân hàng theo dõi, kiểm soát và báo cáo các giao dịch dựa trên tiền điện tử nghi ngờ. Mặc dù Zschach không nêu tên các quốc gia, ông nhấn mạnh việc giữ kết nối các dòng tài chính toàn cầu bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng.
“Rủi ro của các hệ thống phân mảnh, điều mà chúng tôi gọi là các hòn đảo kỹ thuật số, là có thật,” Zschach tuyên bố. “Tuy nhiên, SWIFT là không thể thiếu để giữ vững lòng tin và sự tích hợp tài chính toàn cầu.”
Tiền điện tử và Kinh tế Bóng
Các phương tiện truyền thông cho biết rằng Nga sử dụng Bitcoin, Ether và các stablecoin như Tether (USDT) để lẩn tránh các lệnh trừng phạt trong thương mại dầu mỏ với Trung Quốc và Ấn Độ trị giá khoảng 192 tỷ USD. Các loại tiền điện tử này giúp thực hiện các giao dịch gần như ngay lập tức, trái ngược với các chuyển khoản ngân hàng quốc tế thông thường, thường mất vài ngày.
Cryptocurrencies cũng có tính ẩn danh ở một mức độ nào đó, điều này đã dấy lên các vấn đề về rửa tiền, tội phạm mạng và giao dịch không được quản lý. Bộ Tài chính Hoa Kỳ do đó đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với nhiều sàn giao dịch và nền tảng crypto được cho là đã tạo điều kiện cho những hoạt động như vậy.
Hệ sinh thái Crypto đang phát triển của Châu Á
Trong khi Mỹ và Vương quốc Anh siết chặt quy định về tiền mã hóa, một số quốc gia châu Á lại áp dụng các phương pháp tiếp cận thoải mái hơn. Nhật Bản dự định giảm thuế trên lợi nhuận từ tiền mã hóa, trong khi Hàn Quốc có thể sớm cho phép giao dịch tổ chức. Singapore cũng đang điều chỉnh các quy định để chào đón nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa toàn cầu hơn.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các sàn giao dịch châu Á mới này có thể trở thành những lộ trình thay thế cho các giao dịch né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Nga và Trung Quốc hay không.
Tin tức Crypto nổi bật hôm nay:
Đảng Cộng hòa Hạ viện giới thiệu FIT21 để cải cách quy định về tiền điện tử ở Mỹ
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
SWIFT Tăng cường Giám sát Tiền điện tử khi Nga và Trung Quốc Tìm kiếm Kẽ hở Trừng phạt
Trong khi các loại tiền điện tử đang nhanh chóng cách mạng hóa các hệ thống tài chính, Hiệp hội Viễn thông Tài chính Liên ngân hàng Toàn cầu (SWIFT) đang cố gắng ngăn chặn việc lạm dụng chúng để lách các biện pháp trừng phạt của Nga và Trung Quốc.
Tại Hội nghị Tài sản Kỹ thuật số London vào ngày 6 tháng 5, Tom Zschach, Giám đốc Đổi mới của SWIFT, đã trình bày cách công ty đang nâng cao cơ sở hạ tầng của mình để phát hiện hoạt động tiền điện tử tội phạm. Những nỗ lực này nhằm ngăn chặn các quốc gia bị trừng phạt sử dụng các giải pháp tiền điện tử để lách các biện pháp trừng phạt của phương Tây được đưa ra sau khi Nga xâm lược Ukraine.
SWIFT hiện đang hỗ trợ các ngân hàng với Chương trình An ninh Khách hàng (CSP) và Khung Kiểm soát An ninh Khách hàng (CSCF). Điều này giúp các ngân hàng theo dõi, kiểm soát và báo cáo các giao dịch dựa trên tiền điện tử nghi ngờ. Mặc dù Zschach không nêu tên các quốc gia, ông nhấn mạnh việc giữ kết nối các dòng tài chính toàn cầu bất chấp căng thẳng địa chính trị gia tăng.
“Rủi ro của các hệ thống phân mảnh, điều mà chúng tôi gọi là các hòn đảo kỹ thuật số, là có thật,” Zschach tuyên bố. “Tuy nhiên, SWIFT là không thể thiếu để giữ vững lòng tin và sự tích hợp tài chính toàn cầu.”
Tiền điện tử và Kinh tế Bóng
Các phương tiện truyền thông cho biết rằng Nga sử dụng Bitcoin, Ether và các stablecoin như Tether (USDT) để lẩn tránh các lệnh trừng phạt trong thương mại dầu mỏ với Trung Quốc và Ấn Độ trị giá khoảng 192 tỷ USD. Các loại tiền điện tử này giúp thực hiện các giao dịch gần như ngay lập tức, trái ngược với các chuyển khoản ngân hàng quốc tế thông thường, thường mất vài ngày.
Cryptocurrencies cũng có tính ẩn danh ở một mức độ nào đó, điều này đã dấy lên các vấn đề về rửa tiền, tội phạm mạng và giao dịch không được quản lý. Bộ Tài chính Hoa Kỳ do đó đã ban hành các lệnh trừng phạt đối với nhiều sàn giao dịch và nền tảng crypto được cho là đã tạo điều kiện cho những hoạt động như vậy.
Hệ sinh thái Crypto đang phát triển của Châu Á
Trong khi Mỹ và Vương quốc Anh siết chặt quy định về tiền mã hóa, một số quốc gia châu Á lại áp dụng các phương pháp tiếp cận thoải mái hơn. Nhật Bản dự định giảm thuế trên lợi nhuận từ tiền mã hóa, trong khi Hàn Quốc có thể sớm cho phép giao dịch tổ chức. Singapore cũng đang điều chỉnh các quy định để chào đón nhiều nhà đầu tư tiền mã hóa toàn cầu hơn.
Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu các sàn giao dịch châu Á mới này có thể trở thành những lộ trình thay thế cho các giao dịch né tránh lệnh trừng phạt liên quan đến Nga và Trung Quốc hay không.
Tin tức Crypto nổi bật hôm nay:
Đảng Cộng hòa Hạ viện giới thiệu FIT21 để cải cách quy định về tiền điện tử ở Mỹ