Lợi nhuận thu được từ việc giao dịch tài sản kỹ thuật số hiện đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan thuế Ấn Độ. Với các cơ chế chia sẻ dữ liệu được cải thiện giữa các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và chính phủ, các quan chức thuế đang tích cực theo dõi và đối chiếu các giao dịch tài sản kỹ thuật số theo thời gian thực.
Cục Thuế thu nhập Ấn Độ được cho là đã liên hệ với hàng nghìn cá nhân đã tham gia vào các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số nhưng không bao gồm thu nhập này trong các hồ sơ thuế của họ cho các năm tài chính 2022–23 và 2023–24. Những cá nhân này đã nhận được thông báo chính thức kêu gọi họ cập nhật Tờ khai thuế thu nhập (ITRs) và sửa chữa bất kỳ thiếu sót hoặc sai sót nào.
Các cơ quan, bao gồm Cục Thuế Trung ương (CBDT), được báo cáo là đang lo ngại về khả năng trốn thuế và dòng tài chính bất hợp pháp. Họ đã đánh dấu một nhóm nhà đầu tư "có rủi ro cao" bị nghi ngờ đã chuyển hướng thu nhập không được công khai vào các tài sản kỹ thuật số (VDAs).
Cuộc đàn áp bắt nguồn từ sự khác biệt được tìm thấy giữa thông tin do người nộp thuế báo cáo và dữ liệu thu được từ các nền tảng tài sản kỹ thuật số và thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) tờ khai. Trong một số trường hợp, các số liệu được báo cáo không phù hợp với khối lượng và giá trị giao dịch thực tế, làm dấy lên những dấu hiệu đỏ về việc báo cáo thiếu hoặc không tiết lộ thu nhập được tạo ra từ giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Những người nộp thuế nhận được các thông báo này đã được khuyến khích để sửa đổi thông qua cơ chế nộp tờ khai cập nhật, cho phép cá nhân chỉnh sửa các tờ khai đã nộp trước đó trong một khung thời gian quy định.
“Chúng ta đang chứng kiến những giai đoạn đầu của một kiến trúc quy định rộng rãi được đánh dấu bởi sự nghiêm ngặt không khoan nhượng trong việc biết khách hàng của bạn / chống rửa tiền, sự tích hợp trí tuệ blockchain pháp y, và việc thể chế hóa các nghĩa vụ tiết lộ trước,” Raj Kapoor, người sáng lập và CEO của Liên minh Blockchain Ấn Độ, đã nói với CoinGeek.
“Tôi sẽ không gọi đây là một cáo buộc đối với tiền điện tử như một loại tài sản, mà là một yêu cầu phải chịu sự khắt khe của quy định pháp lý. Tôi thấy rằng, tương lai của tiền điện tử ở Ấn Độ không chỉ được quản lý mà còn được định nghĩa lại một cách không thể thay đổi,” Kapoor bổ sung.
Ấn Độ áp dụng một trong những loại thuế khắc nghiệt nhất đối với giao dịch tài sản kỹ thuật số — thuế cố định 30% đối với tất cả thu nhập từ tiền kỹ thuật số mà không có điều khoản bù đắp tổn thất và thuế 1% được khấu trừ tại (TDS) nguồn cho tất cả các giao dịch trên 10.000 Rs ( 116) đô la. Điều này có thể dẫn đến tổn thất khoảng 1,2 nghìn tỷ USD khối lượng thương mại trên các sàn giao dịch trong nước, theo một nghiên cứu từ Trung tâm Esya, một tổ chức tư vấn chính sách của Ấn Độ.
Sàn giao dịch OKX có trụ sở tại Seychelles đã ngừng hoạt động tại Ấn Độ vào năm 2024, với lý do là các rào cản quy định. Tuy nhiên, các sàn giao dịch trong nước ngày càng tuân thủ các yêu cầu quy định mới.
Đồng thời, các sàn giao dịch đã và đang yêu cầu chính phủ thiết lập một sân chơi bình đẳng cho các (VDAs) tài sản kỹ thuật số ảo. Các yêu cầu bao gồm giảm TDS từ 1% xuống 0,01%, cho phép bù đắp và chuyển khoản lỗ, đồng thời xử lý thu nhập từ tài sản kỹ thuật số ngang bằng với các tài sản vốn khác. Nhưng các yêu cầu cho đến nay đã rơi vào tai điếc. Trong khi nền kinh tế địa phương đang tìm cách điều chỉnh không gian tài sản kỹ thuật số, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết vào tháng 3 năm 2024 rằng 'tiền điện tử' không thể là một loại tiền tệ hợp pháp ở Ấn Độ.
“Nhiều người dùng Ấn Độ, thường là không biết, tham gia vào các nền tảng tiền điện tử không tuân thủ hoặc ở nước ngoài… Bất kể bạn tương tác với tiền điện tử như thế nào—cho dù thông qua các sàn giao dịch toàn cầu, ví P2P, hoặc airdrop, việc báo cáo tất cả thu nhập VDA là bắt buộc,” Sumit Gupta, đồng sáng lập CoinDCX, kỳ lân tiền kỹ thuật số đầu tiên của Ấn Độ, đã viết trong một bài đăng trên LinkedIn.
“Crypto sẽ tồn tại, nhưng các quy tắc cũng vậy… Thanh toán thuế không phải là tùy chọn. Nó là điều cần thiết để xây dựng một hệ sinh thái crypto bền vững và hợp pháp tại Ấn Độ… Hãy luôn cập nhật thông tin. Hãy tuân thủ. Hãy cùng nhau biến crypto thành một loại tài sản có trách nhiệm,” Gupta viết.
Vào tháng 7 năm 2024, CoinDCX đã niêm yết token BSV để giao dịch trên nền tảng của mình, cho phép người dùng có nhiều cách hơn để mua, bán và giao dịch BSV. Với khoảng 15 triệu người dùng đã đăng ký của CoinDCX, việc niêm yết này đánh dấu một sự mở rộng đáng kể vào thị trường Ấn Độ cho BSV và chứng tỏ tiềm năng cũng như khả năng của nó trong khu vực.
CBI phá vụ lừa đảo mạng, tịch thu ‘crypto’
Trong các tin tức khác, Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo mạng xuyên biên giới, bắt giữ một cư dân Ấn Độ và tịch thu ‘tài sản kỹ thuật số’ trị giá hơn 327.000 đô la. Chiến dịch này, nhằm vào các cá nhân tại Hoa Kỳ và Canada, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc đàn áp tội phạm kỹ thuật số của cơ quan với quy mô quốc tế.
"Dựa trên thông tin có thể hành động được phát triển trong quá trình điều tra, CBI đã tiến hành các cuộc tìm kiếm này và phát hiện ra bằng chứng buộc tội vạch trần hoạt động của một nhóm tham gia vào lừa đảo mạng xuyên quốc gia," CBI cho biết trong một tuyên bố.
"Các tài liệu bị tịch thu bao gồm các công cụ để thực hiện cuộc gọi quốc tế với danh tính người gọi bị che giấu, một cơ chế tạo ra khách hàng tiềm năng dựa trên các chiến thuật kỹ thuật xã hội, các bản ghi âm giọng nói, và các thành phần khác của hệ sinh thái tội phạm mạng," nó đã thêm vào.
Nghi phạm, Rahul Arora, đã bị bắt giữ trong một loạt các cuộc truy quét phối hợp tại ba địa điểm khác nhau trên khắp Ấn Độ. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách đã phát hiện phần mềm và thiết bị tiên tiến mà nghi ngờ đã được sử dụng để giả mạo các quan chức chính phủ và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật—các chiến thuật được sử dụng để lừa đảo công dân nước ngoài và lấy tiền dưới những lý do sai lệch.
CBI cho biết họ đã phát triển các khả năng nội bộ để xử lý và thu giữ VDA như một phần của cách tiếp cận dựa trên công nghệ để chống lại tội phạm mạng. Cơ quan này cho biết họ cũng đã đưa ra các hệ thống cần thiết để quản lý các tài sản như vậy theo các quy định của pháp luật. Kết quả là, CBI cho biết họ đã phát hiện và thu giữ thành công VDA trong các hoạt động tìm kiếm khác nhau của mình.
Việc bắt giữ Arora làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng và quy mô toàn cầu của các cuộc điều tra tội phạm mạng của CBI. Nó cũng phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của cơ quan này vào các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số, được củng cố bởi kinh nghiệm thu được từ các vụ án lớn như kế hoạch lừa đảo GainBitcoin nổi tiếng.
Vào tháng 2, CBI đã thực hiện các cuộc đột kích rộng rãi tại 60 địa điểm liên quan đến cuộc điều tra GainBitcoin, một vụ lừa đảo liên quan đến hơn 800 triệu đô la. Hoạt động đó dẫn đến việc tịch thu tiền điện tử trị giá khoảng 2,9 triệu đô la, càng nhấn mạnh quy mô tội phạm tài chính được thực hiện thông qua các nền tảng kỹ thuật số.
"Thông điệp cho hệ sinh thái tiền điện tử Ấn Độ rất rõ ràng: kỷ nguyên khoan hồng theo quy định đã kết thúc và điều này không hẳn là xấu. Trên thực tế, sự rõ ràng, ngay cả khi nghiêm ngặt, vẫn tốt hơn sự nhầm lẫn. Nó cho phép những người chơi nghiêm túc đổi mới, các nhà đầu tư tự tin tham gia và nhà nước xây dựng một kiến trúc tài chính kỹ thuật số tuân thủ", Kapoor của Liên minh Blockchain Ấn Độ nói với CoinGeek.
"Việc không chủ động áp dụng các tiêu chuẩn ngành hoặc tham gia xây dựng với các cơ quan quản lý có thể dẫn đến việc nhiều sàn giao dịch rút lui khỏi Ấn Độ, đặc biệt là tác động làm nguội đối với các startup Web3, mà có thể sau đó sẽ tìm cách đặt trụ sở ở nước ngoài," Kapoor nói thêm.
Xem: Ấn Độ sẽ là người đi đầu trong việc số hóa
Xem bản gốc
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ấn Độ siết chặt việc truy thu thuế với những kẻ trốn thuế ‘crypto’, tịch thu 327.000 USD
Lợi nhuận thu được từ việc giao dịch tài sản kỹ thuật số hiện đang nằm trong tầm ngắm của cơ quan thuế Ấn Độ. Với các cơ chế chia sẻ dữ liệu được cải thiện giữa các sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số và chính phủ, các quan chức thuế đang tích cực theo dõi và đối chiếu các giao dịch tài sản kỹ thuật số theo thời gian thực.
Cục Thuế thu nhập Ấn Độ được cho là đã liên hệ với hàng nghìn cá nhân đã tham gia vào các hoạt động liên quan đến tài sản kỹ thuật số nhưng không bao gồm thu nhập này trong các hồ sơ thuế của họ cho các năm tài chính 2022–23 và 2023–24. Những cá nhân này đã nhận được thông báo chính thức kêu gọi họ cập nhật Tờ khai thuế thu nhập (ITRs) và sửa chữa bất kỳ thiếu sót hoặc sai sót nào.
Các cơ quan, bao gồm Cục Thuế Trung ương (CBDT), được báo cáo là đang lo ngại về khả năng trốn thuế và dòng tài chính bất hợp pháp. Họ đã đánh dấu một nhóm nhà đầu tư "có rủi ro cao" bị nghi ngờ đã chuyển hướng thu nhập không được công khai vào các tài sản kỹ thuật số (VDAs).
Cuộc đàn áp bắt nguồn từ sự khác biệt được tìm thấy giữa thông tin do người nộp thuế báo cáo và dữ liệu thu được từ các nền tảng tài sản kỹ thuật số và thuế khấu trừ tại nguồn (TDS) tờ khai. Trong một số trường hợp, các số liệu được báo cáo không phù hợp với khối lượng và giá trị giao dịch thực tế, làm dấy lên những dấu hiệu đỏ về việc báo cáo thiếu hoặc không tiết lộ thu nhập được tạo ra từ giao dịch tài sản kỹ thuật số.
Những người nộp thuế nhận được các thông báo này đã được khuyến khích để sửa đổi thông qua cơ chế nộp tờ khai cập nhật, cho phép cá nhân chỉnh sửa các tờ khai đã nộp trước đó trong một khung thời gian quy định.
“Chúng ta đang chứng kiến những giai đoạn đầu của một kiến trúc quy định rộng rãi được đánh dấu bởi sự nghiêm ngặt không khoan nhượng trong việc biết khách hàng của bạn / chống rửa tiền, sự tích hợp trí tuệ blockchain pháp y, và việc thể chế hóa các nghĩa vụ tiết lộ trước,” Raj Kapoor, người sáng lập và CEO của Liên minh Blockchain Ấn Độ, đã nói với CoinGeek.
“Tôi sẽ không gọi đây là một cáo buộc đối với tiền điện tử như một loại tài sản, mà là một yêu cầu phải chịu sự khắt khe của quy định pháp lý. Tôi thấy rằng, tương lai của tiền điện tử ở Ấn Độ không chỉ được quản lý mà còn được định nghĩa lại một cách không thể thay đổi,” Kapoor bổ sung.
Ấn Độ áp dụng một trong những loại thuế khắc nghiệt nhất đối với giao dịch tài sản kỹ thuật số — thuế cố định 30% đối với tất cả thu nhập từ tiền kỹ thuật số mà không có điều khoản bù đắp tổn thất và thuế 1% được khấu trừ tại (TDS) nguồn cho tất cả các giao dịch trên 10.000 Rs ( 116) đô la. Điều này có thể dẫn đến tổn thất khoảng 1,2 nghìn tỷ USD khối lượng thương mại trên các sàn giao dịch trong nước, theo một nghiên cứu từ Trung tâm Esya, một tổ chức tư vấn chính sách của Ấn Độ.
Sàn giao dịch OKX có trụ sở tại Seychelles đã ngừng hoạt động tại Ấn Độ vào năm 2024, với lý do là các rào cản quy định. Tuy nhiên, các sàn giao dịch trong nước ngày càng tuân thủ các yêu cầu quy định mới.
Đồng thời, các sàn giao dịch đã và đang yêu cầu chính phủ thiết lập một sân chơi bình đẳng cho các (VDAs) tài sản kỹ thuật số ảo. Các yêu cầu bao gồm giảm TDS từ 1% xuống 0,01%, cho phép bù đắp và chuyển khoản lỗ, đồng thời xử lý thu nhập từ tài sản kỹ thuật số ngang bằng với các tài sản vốn khác. Nhưng các yêu cầu cho đến nay đã rơi vào tai điếc. Trong khi nền kinh tế địa phương đang tìm cách điều chỉnh không gian tài sản kỹ thuật số, Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết vào tháng 3 năm 2024 rằng 'tiền điện tử' không thể là một loại tiền tệ hợp pháp ở Ấn Độ.
“Nhiều người dùng Ấn Độ, thường là không biết, tham gia vào các nền tảng tiền điện tử không tuân thủ hoặc ở nước ngoài… Bất kể bạn tương tác với tiền điện tử như thế nào—cho dù thông qua các sàn giao dịch toàn cầu, ví P2P, hoặc airdrop, việc báo cáo tất cả thu nhập VDA là bắt buộc,” Sumit Gupta, đồng sáng lập CoinDCX, kỳ lân tiền kỹ thuật số đầu tiên của Ấn Độ, đã viết trong một bài đăng trên LinkedIn.
“Crypto sẽ tồn tại, nhưng các quy tắc cũng vậy… Thanh toán thuế không phải là tùy chọn. Nó là điều cần thiết để xây dựng một hệ sinh thái crypto bền vững và hợp pháp tại Ấn Độ… Hãy luôn cập nhật thông tin. Hãy tuân thủ. Hãy cùng nhau biến crypto thành một loại tài sản có trách nhiệm,” Gupta viết.
Vào tháng 7 năm 2024, CoinDCX đã niêm yết token BSV để giao dịch trên nền tảng của mình, cho phép người dùng có nhiều cách hơn để mua, bán và giao dịch BSV. Với khoảng 15 triệu người dùng đã đăng ký của CoinDCX, việc niêm yết này đánh dấu một sự mở rộng đáng kể vào thị trường Ấn Độ cho BSV và chứng tỏ tiềm năng cũng như khả năng của nó trong khu vực. CBI phá vụ lừa đảo mạng, tịch thu ‘crypto’
Trong các tin tức khác, Cục Điều tra Trung ương (CBI) đã triệt phá một băng nhóm lừa đảo mạng xuyên biên giới, bắt giữ một cư dân Ấn Độ và tịch thu ‘tài sản kỹ thuật số’ trị giá hơn 327.000 đô la. Chiến dịch này, nhằm vào các cá nhân tại Hoa Kỳ và Canada, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong cuộc đàn áp tội phạm kỹ thuật số của cơ quan với quy mô quốc tế.
"Dựa trên thông tin có thể hành động được phát triển trong quá trình điều tra, CBI đã tiến hành các cuộc tìm kiếm này và phát hiện ra bằng chứng buộc tội vạch trần hoạt động của một nhóm tham gia vào lừa đảo mạng xuyên quốc gia," CBI cho biết trong một tuyên bố.
"Các tài liệu bị tịch thu bao gồm các công cụ để thực hiện cuộc gọi quốc tế với danh tính người gọi bị che giấu, một cơ chế tạo ra khách hàng tiềm năng dựa trên các chiến thuật kỹ thuật xã hội, các bản ghi âm giọng nói, và các thành phần khác của hệ sinh thái tội phạm mạng," nó đã thêm vào.
Nghi phạm, Rahul Arora, đã bị bắt giữ trong một loạt các cuộc truy quét phối hợp tại ba địa điểm khác nhau trên khắp Ấn Độ. Trong quá trình điều tra, các nhà chức trách đã phát hiện phần mềm và thiết bị tiên tiến mà nghi ngờ đã được sử dụng để giả mạo các quan chức chính phủ và nhân viên hỗ trợ kỹ thuật—các chiến thuật được sử dụng để lừa đảo công dân nước ngoài và lấy tiền dưới những lý do sai lệch.
CBI cho biết họ đã phát triển các khả năng nội bộ để xử lý và thu giữ VDA như một phần của cách tiếp cận dựa trên công nghệ để chống lại tội phạm mạng. Cơ quan này cho biết họ cũng đã đưa ra các hệ thống cần thiết để quản lý các tài sản như vậy theo các quy định của pháp luật. Kết quả là, CBI cho biết họ đã phát hiện và thu giữ thành công VDA trong các hoạt động tìm kiếm khác nhau của mình.
Việc bắt giữ Arora làm nổi bật sự tinh vi ngày càng tăng và quy mô toàn cầu của các cuộc điều tra tội phạm mạng của CBI. Nó cũng phản ánh sự tập trung ngày càng tăng của cơ quan này vào các tội phạm liên quan đến tài sản kỹ thuật số, được củng cố bởi kinh nghiệm thu được từ các vụ án lớn như kế hoạch lừa đảo GainBitcoin nổi tiếng.
Vào tháng 2, CBI đã thực hiện các cuộc đột kích rộng rãi tại 60 địa điểm liên quan đến cuộc điều tra GainBitcoin, một vụ lừa đảo liên quan đến hơn 800 triệu đô la. Hoạt động đó dẫn đến việc tịch thu tiền điện tử trị giá khoảng 2,9 triệu đô la, càng nhấn mạnh quy mô tội phạm tài chính được thực hiện thông qua các nền tảng kỹ thuật số.
"Thông điệp cho hệ sinh thái tiền điện tử Ấn Độ rất rõ ràng: kỷ nguyên khoan hồng theo quy định đã kết thúc và điều này không hẳn là xấu. Trên thực tế, sự rõ ràng, ngay cả khi nghiêm ngặt, vẫn tốt hơn sự nhầm lẫn. Nó cho phép những người chơi nghiêm túc đổi mới, các nhà đầu tư tự tin tham gia và nhà nước xây dựng một kiến trúc tài chính kỹ thuật số tuân thủ", Kapoor của Liên minh Blockchain Ấn Độ nói với CoinGeek.
"Việc không chủ động áp dụng các tiêu chuẩn ngành hoặc tham gia xây dựng với các cơ quan quản lý có thể dẫn đến việc nhiều sàn giao dịch rút lui khỏi Ấn Độ, đặc biệt là tác động làm nguội đối với các startup Web3, mà có thể sau đó sẽ tìm cách đặt trụ sở ở nước ngoài," Kapoor nói thêm.
Xem: Ấn Độ sẽ là người đi đầu trong việc số hóa