Họ đã rửa tiền như thế nào? Chuỗi hoạt động "đội xe" của ngành đen và xám lần đầu tiên được công khai!

Giải thích thuật ngữ đen: Giải thích chi tiết về đội xe và tính chất của nguyên liệu.

Anh Qiang cam kết phân tích những chi tiết nhỏ nhất trong hoạt động sản xuất đen và xám, nhằm tránh để mọi người bị lừa, hỗ trợ tuyên truyền giáo dục chống lừa đảo.

• Loại xe: Xe tải nhận hàng qua thẻ ngân hàng, chuyển tiền trong thẻ một cách nhanh chóng để Rửa tiền.

Xe ngựa nhận hàng bằng mã thanh toán, thường thì đội xe sẽ có nhiều mã. Xe pos thường là chuyển tiền từ quỹ trực tiếp của một cuộc tấn công ( vào quỹ ) thông qua máy pos để nhanh chóng rút tiền ra xe lấy tiền mặt, sau khi tiền vào tài khoản, đội xe sẽ trực tiếp lấy hàng thành tiền mặt. Xe hàng hóa là những vật phẩm giữ giá như điện thoại iPhone, được nạn nhân mua sắm trực tuyến và gửi đi, đội xe sẽ tiêu thụ qua kênh. Xe vàng sử dụng thẻ thanh toán để mua vàng rồi bán lại để rửa tiền, đội xe có kênh thanh toán và thu hồi vàng. Xe cổng thanh toán liên kết các thương gia trực tuyến, tổ chức thanh toán hoặc người tiêu dùng thông qua cổng thanh toán, chuyển tiền ra ngoài qua bên thứ ba. Xe nước ngoài, đội xe nước ngoài có kênh thanh toán và thu hồi ở nước ngoài.

• Tiếp theo là phân loại các loại vật liệu: vật liệu lừa đảo điện thoại. Vật liệu lừa đảo điện thoại được gọi chung là vật liệu lừa đảo thông qua hình thức giả mạo cá nhân hoặc tổ chức qua điện thoại và tin nhắn. Vật liệu lừa đảo mạng được gọi chung là vật liệu lừa đảo thông qua hình thức trực tuyến trên mạng.

• b c料 cá cược. Cá cược đồng thời liên quan đến việc thu và chi tiền, còn được gọi là chạy điểm, khối lượng lớn điểm thấp (1-4%). Do bảo trì nguyên liệu bc thuần túy mất nhiều thời gian ( một thẻ từ 3-6 tháng, rủi ro tương đối thấp, nên rất được những người làm việc bất hợp pháp yêu thích. Nhưng trên thị trường cơ bản 99% đều pha trộn nguyên liệu khác, dễ bị cơ quan tư pháp phong tỏa.

• Trò chuyện tinh tế. Nói một cách đơn giản, đây cũng là một dạng lừa đảo kiểu giết heo, thông qua trò chuyện 1v1 để xây dựng lòng tin và hướng dẫn đầu tư, hoặc lừa đảo tài sản hoặc tiền bạc dựa trên tình cảm, thời gian duy trì từ 1-7 ngày.

• Quỹ đầu tư. Bẫy lừa đảo chia ra thành bẫy dài và bẫy ngắn. Bẫy ngắn kéo dài khoảng 1 tháng để dẫn dắt cá đầu tư vào các dự án tài chính rủi ro, bẫy dài thường kéo dài trên 3 tháng để dẫn dắt cá đầu tư vào các dự án tài chính quản lý tài sản, xu hướng lớn tương đương với quỹ ngắn hạn. Sử dụng dự án cổ phiếu ngắn hạn để thu hút khách hàng, chu kỳ thường trong vòng nửa tháng.

• Chất liệu màu. Chất liệu màu, bao gồm màu gõ, cửa hàng màu, bàn chải màu, v.v. thường được gọi là chất liệu màu. Chất liệu gõ màu dẫn dụ cá tham gia trò chuyện, sử dụng chứng cứ như chụp màn hình, ghi hình để tống tiền. Thường kết hợp với phần mềm trò chuyện để lấy thông tin danh bạ, album ảnh của cá. Chất liệu bàn chải màu, thông qua trang màu để dẫn dụ, sử dụng mời gọi tình dục, thuốc kích dục để dụ cá làm nhiệm vụ nhận lại tiền, bắt đầu bằng số tiền nhỏ để dần dần giành được lòng tin của cá, từ từ khiến cá rơi vào bẫy lừa đảo.

• Nhảy xuống gặp mặt: Dụ dỗ cá bằng thẻ và các hình thức khác để hẹn hò, uống trà, lừa tiền xe, tiền đặt cọc, v.v. Loại thông tin này khá ít.

• Nguyên liệu刷单: Lấy lý do kiếm tiền hoa hồng từ việc刷单 tại các thương nhân như某东,某宝,某多多 để thu hút khách hàng, thường là thanh toán từng đơn hàng một, với tốc độ thanh toán nhanh và các chiêu trò khác, và bắt đầu bằng số tiền nhỏ để lấy lòng tin của "cá", khiến họ lầm tưởng đây là thương nhân hợp pháp hoặc nền tảng chính thức, sau khi bị lừa sẽ rơi vào bẫy liên hoàn.

• Dự đoán nhỏ: Bao gồm các hình thức lừa đảo như thẻ tín dụng, vay trực tuyến, kiểm tra tín dụng.

• Đổi tiền tệ: Thực hiện lừa đảo dưới danh nghĩa đổi tiền tệ, số tiền thường khá lớn.

• Vé vào cửa: Bán vé cho các buổi hòa nhạc, lễ hội âm nhạc điện tử và các loại lừa đảo khác.

• Giấy phép lái xe: Giả danh trường dạy lái xe hoặc giáo viên để thu tiền của học viên.

• Tài liệu trò chơi: Lừa đảo dựa trên trò chơi như thuê người chơi, nạp tiền game.

• Tài liệu đào tạo: Giả mạo giáo viên để lừa đảo phụ huynh hoặc con cái của nạn nhân dưới danh nghĩa lớp đào tạo.

• Hoàn tiền某宝: Tất cả các loại vé máy bay, hoàn tiền mua sắm trực tuyến, hoàn tiền prp... bị lừa đảo dưới danh nghĩa hoàn tiền.

• Ủy ban Quản lý Ngân hàng dự kiến: Giả mạo Ủy ban Quản lý Ngân hàng lợi dụng thông tin tín dụng hoặc an toàn tài chính để thực hiện lừa đảo, thuộc về cho vay nhỏ.

• Bác sĩ giả: Giả mạo bác sĩ hoặc bệnh viện để thu phí y tế.

• Người thân bạn bè: Giả mạo người thân bạn bè để yêu cầu tiền sinh hoạt hoặc vay tiền.

• Hàng hóa mua sắm: Lừa đảo bằng cách yêu cầu đặt cọc hoặc thanh toán trước khi bán hàng.

• Dự đoán ngôi sao: Giả mạo đại diện ngôi sao, luật sư, v.v., để tống tiền và lừa đảo với lý do biết được thông tin riêng tư.

• Thông tin lừa đảo: Lấy thông tin thanh toán thông qua phần mềm hoặc trang web lừa đảo, bao gồm số thẻ ngân hàng, mật khẩu, thông tin này, thông tin danh tính, v.v., có thể trực tiếp rút tiền từ số dư tài khoản.

• Trẻ em: Lợi dụng trẻ em chơi game, tô màu trên mạng để dụ chúng sử dụng điện thoại di động của cha mẹ tải phần mềm trojan, thu thập thông tin thanh toán, thông tin danh tính, nhận mã xác nhận, v.v.

• Công an, viện kiểm sát, tòa án giả mạo thông báo tài khoản bị phong tỏa liên quan đến vụ án, cần chuyển nhượng tài sản để thực hiện lừa đảo.

• Công nghệ đơn: Giả mạo công an và viện kiểm sát để lấy thông tin cá nhân của cá, sau đó đánh cắp tài sản trong thẻ.

• Tài chính liệu: Giả mạo lãnh đạo để thanh toán tiền công trình, hàng hóa, tiền thuê nhà, v.v. nhằm thực hiện lừa đảo đối với tài chính công ty.

• Cấp trên và cấp dưới: Giả mạo sếp hoặc cấp dưới, lợi dụng lý do giúp đỡ trả tiền, tặng quà để lừa đảo tiền bạc.

• Rượu vang: Giả mạo doanh nghiệp đặt hàng rượu vang thương hiệu cụ thể ( không thể tìm thấy trên thị trường ), sau đó giả mạo khách hàng để giới thiệu và thực hiện lừa đảo.

Trên đây là giải thích về các thuật ngữ thường gặp trong lĩnh vực đen và xám cũng như các hình thức lừa đảo. Nếu có thiếu sót, xin vui lòng để lại tin nhắn bổ sung. Cuối cùng, anh Strong một lần nữa nhắc nhở mọi người, đừng vì lợi ích trước mắt mà liều mình, nhẹ thì bị mất tiền, nặng thì ngồi tù.

Nếu bạn thích bài viết này, cũng hy vọng bạn có thể cho anh Kiện một lượt thích + theo dõi để hỗ trợ tôi bằng hành động, tôi cũng sẽ sáng tạo nhiều nội dung hơn.