Phân tích mô hình mới trong việc xử lý Tiền ảo liên quan: Hợp tác giữa Công an Bắc Kinh và sàn giao dịch quyền sở hữu gây sự theo dõi

Gần đây, Cục Công an Bắc Kinh đã công bố một biện pháp mới liên quan đến việc xử lý tiền ảo trong các vụ án, gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong ngành. Biện pháp này liên quan đến sự hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và Sàn giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh, nhằm thiết lập một kênh xử lý tiền ảo mới. Tuy nhiên, từ góc độ chuyên môn, mô hình xử lý này không phải là sáng tạo thực sự và cũng không đại diện cho sự thay đổi căn bản trong chính sách của nhà nước đối với thái độ về giao dịch tiền ảo.

Phân tích chế độ xử lý

Theo thông tin công khai, Cục Công an Bắc Kinh đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Sàn giao dịch quyền sở hữu Bắc Kinh, thiết lập một mô hình mới trong việc xử lý tiền ảo liên quan đến vụ án. Quy trình cụ thể như sau:

1. Cơ quan công an Bắc Kinh đã ủy thác tiền ảo liên quan đến vụ án cho sàn giao dịch quyền sở hữu để xử lý.
2. Sàn giao dịch quyền sở hữu chọn cơ quan thứ ba để thực hiện thao tác kỹ thuật, thông qua nền tảng giao dịch tuân thủ Hong Kong để biến tiền ảo thành tiền mặt.
3. Sau khi được cơ quan quản lý ngoại hối phê duyệt, sẽ quy đổi và chuyển tiền mặt vào tài khoản chuyên biệt của cơ quan công an.

Mô hình này đã được áp dụng trong một vụ án tại Cục Công an quận Shunyi, Bắc Kinh.

Sự tiến hóa của chế độ xử lý

Từ góc độ chuyên môn, việc xử lý tư pháp đối với tiền ảo ở Trung Quốc đại lục đã trải qua ba giai đoạn chính:

1. Giai đoạn xử lý 1.0 (2018-2021): Chủ yếu thông qua các phương thức giao dịch ngoài sàn để chuyển đổi trực tiếp, có rủi ro tuân thủ.

2. Thời kỳ xử lý 2.0 (2021-2023): Bị ảnh hưởng bởi chính sách, các hoạt động xử lý chuyển sang nước ngoài, nhưng vẫn gặp vấn đề về tuân thủ quy định chuyển đổi ngoại tệ.

3. Thời kỳ xử lý 3.0 (cuối năm 2023 đến nay): áp dụng mô hình xử lý liên hợp trong và ngoài nước, hoàn thành việc chuyển đổi và luồng vốn qua các kênh hợp pháp.

Mô hình hợp tác giữa Cục Công an Bắc Kinh và sàn giao dịch quyền sở hữu thực chất thuộc một dạng thực hành của giai đoạn xử lý 3.0, không phải là lần đầu tiên trên toàn quốc.

Thắc mắc về chế độ xử lý

Mặc dù mô hình này được chính thức công nhận, nhưng vẫn có một số vấn đề đáng theo dõi:

1. Vai trò của sàn giao dịch quyền sở hữu: thực chất là một trung gian, chứ không phải là bên thực hiện xử lý trực tiếp.

2. Yêu cầu ký quỹ thực hiện: Yêu cầu tỷ lệ ký quỹ 110% quá cao, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả xử lý.

3. Vấn đề chi phí xử lý: Quy tắc giá khởi điểm trong đấu giá công khai có thể không hoàn toàn áp dụng cho việc xử lý tiền ảo.

Triển vọng chính sách

Mặc dù sự hợp tác này đã gây ra một số suy đoán về việc nới lỏng chính sách, nhưng từ góc độ chuyên môn, điều này không có nghĩa là quốc gia sẽ mở cửa cho việc giao dịch tiền ảo trong thời gian ngắn. Dự kiến trong hai đến ba năm tới, khu vực đại lục Trung Quốc vẫn sẽ duy trì thái độ quản lý chặt chẽ đối với giao dịch tiền ảo, không mở cửa hoàn toàn cho công dân tham gia giao dịch tiền ảo.

Tổng thể mà nói, động thái này của Cục Công an Bắc Kinh phản ánh sự khám phá và tiến bộ của các cơ quan tư pháp trong việc xử lý Tiền ảo liên quan đến vụ án, nhưng không đại diện cho sự chuyển biến căn bản trong chính sách quản lý. Việc xử lý Tiền ảo từ phía tư pháp luôn diễn ra, chỉ là cách thức xử lý đang được tối ưu hóa và quy chuẩn hóa.