Đánh giá rủi ro và bảo vệ an toàn tài chính của dự án Web3

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng được chú ý. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu đã sử dụng quảng cáo giả mạo và tiếp thị quá mức để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng những lời hứa về lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để giành được niềm tin. Nếu các nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo giả mạo này, họ có thể mù quáng làm theo, dẫn đến tổn thất đầu tư.

Nghiêm trọng hơn, một số dự án xấu sẽ sử dụng các phương pháp tiếp thị lừa đảo. Ví dụ, trong khi thị trường tiền điện tử giảm, họ cố tình bán tháo để buộc các nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó kiếm lợi nhuận khổng lồ. Hành vi này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã cho ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này đánh giá rủi ro của dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá từ cả hai hướng trực tuyến và ngoại tuyến, bao gồm 17 tiêu chí trực tuyến và 9 tiêu chí ngoại tuyến, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.

Quá trình đánh giá bao gồm việc thu thập thông tin dự án một cách toàn diện, phân tích tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, xác định luồng tiền trong quá trình vận hành dự án và sản phẩm có thực hiện theo tài liệu hay không. Ví dụ, kiểm tra xem token của dự án có phân phối theo tài liệu giới thiệu hay không, logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án hay không, có tồn tại việc thao túng giá một cách ác ý hay không, có vai trò đặc quyền trong hợp đồng thao túng và thu lợi hay không.

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể tìm kiếm sự trợ giúp thông qua dịch vụ theo dõi tiền điện tử. Các dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian giao dịch và các thông tin khác, cũng như dòng tiền của tiền điện tử, bao gồm hướng chuyển và điểm đến.

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi lợi nhuận bất chính của dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.

Trong trường hợp dự án có hành vi kiếm lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của dự án, so sánh tài liệu quảng cáo của dự án trong các khoảng thời gian khác nhau, sử dụng các phương pháp theo dõi tài chính để phân tích sâu các địa chỉ có hành vi thao túng thị trường, tìm ra dấu vết của dự án, giúp nhà đầu tư lấy lại tiền.

Trong trường hợp tiền bị đánh cắp, trước tiên cần xác nhận số tiền và thời gian bị đánh cắp, sau đó theo dõi và giám sát địa chỉ, đồng thời sử dụng cơ sở dữ liệu liên quan để xác nhận địa điểm đến của tiền. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể điều tra và thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tiền vào nền tảng trộn, cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn để lấy thông tin của kẻ tấn công.

Để tránh tổn thất đầu tư, nhà đầu tư nên giữ cảnh giác và lựa chọn dự án Web3 một cách thận trọng. Khi chọn dự án, nên tham khảo tài liệu chính thức liên quan đến dự án và tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án, tránh việc mù quáng đi theo. Nếu xảy ra tình trạng bị đánh cắp tài sản, nên kịp thời tìm kiếm sự giúp đỡ chuyên nghiệp để nhanh chóng thu hồi tài sản.

Nói chung, dịch vụ đánh giá rủi ro cho các dự án Web3 nhằm tăng cường an ninh Web3, tránh cho các nhà đầu tư mù quáng bị thua lỗ. Tuy nhiên, do đặc điểm của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần thận trọng và thực hiện quản lý rủi ro cho bản thân khi tham gia các dự án Web3.