Trò lừa bịp giao dịch OTC Tài sản tiền điện tử bị phơi bày: Liên quan đến nhiều Token nổi tiếng, thiệt hại trên 50 triệu USD

Gần đây, một vụ lừa đảo tiền điện tử (OTC) liên quan đến nhiều loại token nổi tiếng đã bị phát hiện. Vụ lừa đảo này liên quan đến hàng chục loại token như SUI, NEAR, Axelar, SEI, ước tính đã lừa đảo nhà đầu tư hơn 50 triệu đô la trong vài tháng. Điều đáng ngạc nhiên là, mặc dù quy mô lớn như vậy, sự việc này gần như không gây ra nhiều cuộc thảo luận.

Danh sách nạn nhân không chỉ bao gồm các nhà đầu tư thông thường, mà còn cả các nhà đầu tư mạo hiểm, các nhà lãnh đạo tư tưởng trong ngành và những người nắm giữ tài sản tiền điện tử lớn. Dưới đây là quá trình chi tiết của trò lừa bịp này:

Giai đoạn 1: Xây dựng lòng tin (Tháng 11 năm 2024 - Tháng 1 năm 2025)

Từ tháng 11 năm 2024, một số tổ chức bắt đầu triển khai giao dịch OTC cao cấp có vẻ hợp pháp trong các nhóm trên nền tảng xã hội. Những giao dịch này tuyên bố bán Token của các dự án nổi tiếng với mức giá giảm 50% so với giá thị trường, như Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL, v.v., và cam kết thời gian khóa 4-5 tháng.

Đây là giai đoạn baits của trò lừa bịp. Các giao dịch ban đầu được hoàn thành đúng hẹn, các nhà đầu tư nhận được Token đúng hạn. Sự hợp pháp bề ngoài này nhanh chóng xây dựng lòng tin, thu hút nhiều nhà đầu tư tham gia và tăng số tiền đầu tư.

Giai đoạn thứ hai: Mở rộng quy mô trò lừa bịp (Tháng 2 năm 2025 - Tháng 6 năm 2025)

Đến tháng 2 năm 2025, phạm vi giao dịch OTC nhanh chóng mở rộng. Một làn sóng giao dịch mới đổ vào các nhóm nền tảng xã hội, quy mô lớn hơn, phạm vi token cũng rộng hơn, bao gồm SUI, NEAR, GRASS, Axelar, v.v. Cấu trúc giao dịch giữ nguyên: chiết khấu lớn và thời gian khóa cố định. Những điều kiện hấp dẫn này càng thu hút thêm nhiều nhà đầu tư, củng cố độ tin cậy của trò lừa bịp.

Giai đoạn ba: Bỏ qua cảnh báo (tháng 5 năm 2025)

Vào tháng 5 năm 2025, trò lừa bịp bắt đầu xuất hiện lỗ hổng. Một số lãnh đạo ngành đã đưa ra cảnh báo công khai. Eman Abio từ đội ngũ SUI đã nhắc nhở người dùng trên nền tảng xã hội về việc đề phòng các giao dịch OTC giả mạo, và rõ ràng tuyên bố: "Hoàn toàn không có giao dịch như vậy!" Lucian Mincu từ MultiversX cũng đã đưa ra cảnh báo tương tự.

Tuy nhiên, bất chấp những cảnh báo này, cộng đồng vẫn phớt lờ các tín hiệu nguy hiểm. Bị thu hút bởi lợi nhuận đầu tư trong quá khứ, các trường hợp thành công và sự tham gia của các nhóm dường như đáng tin cậy, các nhà đầu tư tiếp tục đổ xô vào các giao dịch mới.

Giai đoạn thứ tư: Trò lừa bịp bị vạch trần và sụp đổ (tháng 6 năm 2025)

Vào ngày 1 tháng 6, giao dịch cuối cùng được biết đến đã được thực hiện, liên quan đến Fluid Token. Đồng thời, việc phân phối token của các giao dịch OTC sớm đã đột ngột ngừng lại. Khi các nhà đầu tư tìm kiếm cập nhật, họ chỉ nhận được những lý do mơ hồ, như trì hoãn chuyến đi, vấn đề sàn giao dịch và vấn đề xác minh danh tính.

Vào ngày 19 tháng 6, nhóm đầu tư mạo hiểm Aza Ventures, chủ đạo các giao dịch này, đã công khai thông báo rằng họ cũng đã trở thành nạn nhân của một trò lừa bịp. Aza Ventures cáo buộc nhà giao dịch chính của họ "Source 1" đang vận hành một trò lừa đảo Ponzi. Theo Aza, các giao dịch ban đầu là có thật, nhưng các giao dịch sau hoàn toàn phụ thuộc vào tiền của các nhà đầu tư mới để thực hiện các cam kết trước đó - đây chính là mô hình trò lừa đảo Ponzi điển hình.

Thậm chí tồi tệ hơn, Aza Ventures đã tiết lộ thêm rằng các nguồn giao dịch khác của họ "Source 2" và "Source 3" thực ra cũng được lấy từ "Source 1".

Danh sách Token liên quan

Giao dịch sớm (tháng 11 năm 2024 - tháng 1 năm 2025) bao gồm Aptos, Sei, Swell, Coti, Kava, Fluid, OG, Aethir.

Giao dịch sau này (từ tháng 2 năm 2025 - 1 tháng 6 năm 2025) liên quan đến SUI, NEAR, Aptos, Sei, Highstreet, Altlayer, Kava, Grass, Movement, Bio, Sandbox, Graph, Ronin, Axelar, Celestia, LayerZero, Renzo, Beam, Conflux, Wormhole, Arkham, Adventure Gold, Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid, v.v.

Danh tính kẻ chủ mưu

Aza Ventures tuyên bố đã nắm giữ danh tính của "Source 1". Theo thông tin từ người trong cuộc, "Source 1" nghi ngờ là người Ấn Độ và được cho là người sáng lập của một dự án hiện đang niêm yết trên một nền tảng giao dịch nào đó. Tuy nhiên, Aza Ventures chọn không công khai danh tính của họ mà thầm lặng gây áp lực yêu cầu hoàn trả số tiền bị đánh cắp.

Thiệt hại và ảnh hưởng

Tổng số tiền thiệt hại trong trò lừa bịp này dự kiến ​​vượt qua 50 triệu USD. Theo báo cáo, nhiều nhà đầu tư đã đầu tư hơn 1 triệu USD trong một lần. Các nạn nhân bao gồm các nhà đầu tư bán lẻ cá nhân, những người nắm giữ lớn trong lĩnh vực mã hóa, các nhóm dự án và các tổ chức đầu tư mạo hiểm. Một số nạn nhân đã phải chịu đựng những tổn thất tài chính thay đổi cuộc đời, thậm chí có báo cáo cho rằng một số người đã trải qua sự sụp đổ cảm xúc nghiêm trọng vì sự kiện này.

Hành động tiếp theo

Aza Ventures tuyên bố rằng họ đang trong quá trình đàm phán tích cực với "Source 1" để cố gắng thu hồi vốn và đã đặt ra thời hạn cuối vào cuối tháng. Đồng thời, cộng đồng tài sản tiền điện tử rộng lớn hơn đang nỗ lực theo dõi các địa chỉ ví liên quan, xác định đồng phạm và khai thác thêm chứng cứ để đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý.

Sự kiện lần này đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho ngành công nghiệp tiền điện tử, nhắc nhở mọi người về những rủi ro lớn khi thực hiện giao dịch phi tập trung không được quản lý qua các kênh không chính thức. Mặc dù đã có những tín hiệu cảnh báo từ sớm và có cảnh báo công khai, nhưng sự tin tưởng, lòng tham và cái gọi là "bằng chứng" xã hội đã trở thành vũ khí mạnh mẽ trong tay những kẻ lừa đảo.

Hiện tại, toàn bộ cộng đồng đang nín thở chờ đợi, hy vọng công lý có thể được thực thi và các nạn nhân cuối cùng có thể nhận được tiền hoàn lại.