QUY ĐỊNH | Ngân hàng trung ương Nigeria dỡ bỏ lệnh cấm 2021 đối với 18 công ty vì ‘Giao dịch Tiền điện tử’ và làm suy yếu Naira

Theo nhiều báo cáo địa phương, Ngân hàng trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số công ty fintech và ngoại hối đã bị cấm trong thời gian cấm tiền điện tử vào năm 2021.

Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các ngân hàng gỡ bỏ lệnh cấm ghi nợ đối với tài khoản của 440 cá nhân và công ty. Lệnh cấm ghi nợ có nghĩa là tất cả các giao dịch ghi nợ, bao gồm cả máy rút tiền tự động và séc, trên các tài khoản đã bị chặn nhưng vẫn có thể nhận tiền gửi.

Thông tư được ban hành bởi A.M. Barau thay mặt cho Giám đốc Giám sát Ngân hàng của Ngân hàng trung ương, chỉ đạo các ngân hàng thông báo cho các khách hàng tương ứng về một diễn biến nhất định. Tuy nhiên, thông tư không cung cấp bất kỳ lý do cụ thể nào cho hành động này được thực hiện bởi ngân hàng trung ương.

Danh sách các thực thể bị ảnh hưởng bao gồm:

• Công ty TNHH Công nghệ Hệ thống Tre
• Escale Oil & Gas Limited
• Rise Vest Technologies Limited
• Chaka Technologies Limited
• AbokiFX Limited
• Nairabet International
• Northwood Energy Services
• Proport Marine Limited

và nhiều người khác.

Thông báo viết:

“Bạn được chỉ đạo để dỡ bỏ lệnh cấm không ghi nợ đối với các tài khoản của những khách hàng ngân hàng được liệt kê dưới đây theo yêu cầu của chúng tôi.”

Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã phát hành hướng dẫn cho các ngân hàng, chỉ đạo họ đóng băng tài khoản của 18 công ty. Những công ty này bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm các văn phòng trao đổi tiền tệ, các công ty xây dựng, các công ty đầu tư, dịch vụ rửa tiền và các công ty bất động sản.

Tất cả 18 công ty đã có tài khoản ngân hàng của họ được Ngân hàng trung ương giải phóng.

Quay trở lại tháng 9 năm 2021 khi Ngân hàng trung ương cảm thấy áp lực từ việc đồng tiền địa phương suy yếu, chúng tôi đã báo cáo về việc đóng băng tài khoản ngân hàng thuộc về 4 startup đầu tư, cụ thể là:

• Risevest
• Tre
• Trove
• Chaka

Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương đã cáo buộc các startup sử dụng Ngoại hối lấy từ thị trường ngoại hối Nigeria để mua trái phiếu/cổ phiếu nước ngoài vi phạm một quy định của Ngân hàng trung ương được ban hành vào năm 2015.

Do hậu quả của các giao dịch ngoại hối mà các công ty tham gia, ngân hàng cho biết rằng các công ty đang làm cho Naira yếu hơn so với đồng đô la Mỹ, do đó, cần chặn 15 tài khoản của họ trong 180 ngày. Họ cũng bị cáo buộc tham gia vào tiền điện tử.

Hơn nữa, trong một bản tuyên thệ, ngân hàng đã tuyên bố rằng các nền tảng này đang vi phạm luật giao dịch của Nigeria, bao gồm việc giao dịch tiền điện tử vi phạm chính sách của Ngân hàng trung ương.

Vào tháng 9 năm 2021, nền tảng tổng hợp tỷ giá ngoại hối, AbokiFX, cũng buộc phải ngưng hoạt động sau khi bị cáo buộc bởi Thống đốc lúc bấy giờ, Godwin EMefiele, về việc thao túng tỷ giá. Nền tảng này cho biết họ không giao dịch ngoại hối cũng như không tạo ra tỷ giá và do đó không có khả năng thao túng tỷ giá. Họ cho biết chỉ công bố thông tin mà họ nhận được từ các BDCs (Bureau de Change) và các nhà giao dịch tỷ giá song song.

Emefiele đã bị đình chỉ chức vụ Thống đốc Ngân hàng trung ương bởi Tổng thống mới, Bola Tinubu, vào tháng 6 năm 2023.

Theo dõi chúng tôi trên Twitter để cập nhật bài viết và tin tức mới nhất