Đánh giá rủi ro dự án Web3 và bảo vệ an toàn tài chính

Lời mở đầu

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng nhận được nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, một số nhà dự án kém chất lượng đã cố gắng thu hút các nhà đầu tư thông qua việc quảng cáo sai sự thật và tiếp thị thái quá. Họ có thể sử dụng các cam kết về lợi nhuận cao, quảng cáo hoa mỹ, dữ liệu giả mạo và bối cảnh hư cấu để lừa đảo sự tin tưởng. Nếu các nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, có thể dẫn đến tổn thất đầu tư.

Một số dự án còn sử dụng các chiêu trò tiếp thị lừa đảo, như việc thao túng giá khi thị trường giảm, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây tổn hại đến lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa sự ổn định của thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, một số công ty an ninh đã phát triển dịch vụ đánh giá dự án toàn diện. Các dịch vụ này đánh giá rủi ro dự án thông qua nhiều tiêu chí đánh giá trên chuỗi và ngoài chuỗi, giúp các nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.

Đánh giá rủi ro dự án Web3

Đội ngũ đánh giá rủi ro chuyên nghiệp thường sẽ thực hiện đánh giá toàn diện từ cả hai hướng trên chuỗi và dưới chuỗi, bao gồm các quy định trên chuỗi và dưới chuỗi, để đưa ra đánh giá an toàn toàn diện cho các bên dự án.

Quá trình đánh giá bao gồm:

• Toàn diện lấy thông tin dự án
• Phân tích tình hình giao dịch tài chính trên chuỗi
• Đánh giá thông tin quảng bá dự án
• Xác định xem dòng tiền trong dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không.
• Kiểm tra sự phân bố token có thực hiện theo tài liệu hướng dẫn hay không
• Xác minh logic hợp đồng có khớp với nội dung tài liệu dự án hay không
• Kiểm tra xem có hành vi thao túng giá xấu không
• Đánh giá xem có tồn tại vai trò đặc quyền hợp đồng lợi dụng để thu lợi hay không
• Kiểm tra thời gian biểu hoạt động chính thức

Khi phát hiện dự án thực sự có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể cố gắng lấy lại tiền thông qua các dịch vụ theo dõi tiền điện tử chuyên nghiệp. Những dịch vụ này có thể giúp hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và các thông tin khác, cũng như hướng và địa điểm chuyển tiền điện tử.

Theo dõi vốn

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi quỹ thu lợi bất chính của các dự án và theo dõi quỹ bị đánh cắp.

Theo dõi quỹ lợi nhuận bất chính của bên dự án

Khi các bên dự án có ý định kiếm lợi một cách xấu, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với các tài liệu quảng cáo dự án ở các thời điểm khác nhau. Bằng cách phân tích sâu các địa chỉ bán phá giá xấu, tìm ra dấu vết của bên dự án, giúp nhà đầu tư lấy lại vốn.

Quá trình theo dõi thường bao gồm:

• Phân tích dòng chảy tiền tệ trên chuỗi và ngoài chuỗi
• Kiểm tra nguồn phí giao dịch trên chuỗi của dự án.
• Phân tích số dư địa chỉ và thói quen giao dịch
• Theo dõi nguồn gốc và đích đến của tài chính
• Vẽ đường dây vốn hoàn chỉnh
• Thực hiện hình ảnh địa chỉ trên chuỗi
• Xác định nhân sự cốt lõi

Theo dõi tiền bị đánh cắp

Khi người dùng hoặc dự án bị đánh cắp tiền, trước tiên cần xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian. Sau đó, theo dõi và giám sát các địa chỉ liên quan, sử dụng thư viện nhãn chuyên nghiệp để xác nhận điểm đến của tiền.

• Nếu vốn vào sàn giao dịch, có thể thu thập thông tin của kẻ tấn công thông qua điều tra.
• Nếu vốn vào nền tảng trộn tiền, thì cần có phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.

Một số công ty an ninh mạng có khả năng bảo mật toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về mối đe dọa trên chuỗi và ngoài chuỗi Web3, cũng như khả năng nghiên cứu nhị phân. Những khả năng này bao gồm khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, điều tra pháp y, v.v., và có lợi thế rõ rệt trong việc theo dõi tài sản và truy tìm kẻ tấn công.

Tóm tắt

Dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường tính an toàn của Web3, tránh việc các nhà đầu tư đầu tư mù quáng gây ra tổn thất. Tuy nhiên, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của dữ liệu. Do đó, các nhà đầu tư vẫn cần giữ sự cảnh giác và lựa chọn dự án Web3 một cách thận trọng.

Khi chọn dự án Web3, nên:

1. Xem xét kỹ lưỡng tài liệu chính thức của dự án và các thông tin khác
2. Tìm hiểu sâu về tình hình thực tế của bên dự án
3. Tránh mù quáng theo lời khuyên của người khác

Nếu không may gặp phải tình trạng bị đánh cắp tài chính, nên kịp thời tìm kiếm sự trợ giúp từ các công ty an ninh chuyên nghiệp, thông qua các biện pháp hợp pháp để nhanh chóng thu hồi tài sản. Hành động kịp thời là rất quan trọng để thành công trong việc thu hồi tài chính.